Código de stock: Jiangsu Azure Corporation(002245) stock abbreviation: Jiangsu Azure Corporation(002245) No.: 2022016 Jiangsu Azure Corporation(002245)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios para compra de produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Panorama do investimento
Jiangsu Azure Corporation(002245) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 25ª reunião do 5º Conselho de Administração em 19 de março de 2022. A reunião delibera e adotou a proposta de utilização de fundos próprios para a compra de produtos financeiros. A fim de melhorar a eficiência da utilização de fundos próprios temporariamente ociosos da empresa, está acordado que a empresa pode usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros com alta segurança e confiabilidade, com a premissa de garantir que o funcionamento normal da empresa não seja afetado e os riscos sejam efetivamente controlados Produtos financeiros de baixo risco com boa liquidez para aumentar a receita da empresa, o valor não deve exceder RMB 1 milhão, que podem ser reciclados. A administração da sociedade está autorizada a tratar de assuntos relevantes, sendo o prazo de autorização compreendido entre a data de adoção da assembleia geral de acionistas e a data de convocação da assembleia geral anual de acionistas do ano seguinte.
2,Sistema de controlo interno dos investimentos
Durante todo o tempo, a empresa melhorou continuamente sua estrutura de governança e estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. Os estatutos e as regras de trabalho do gerente geral e outros sistemas relevantes criaram uma série de autoridades para o investimento estrangeiro. Ao mesmo tempo, a empresa estabeleceu o sistema de gestão de investimentos estrangeiros, que estipula claramente a autoridade de decisão de investimento e procedimentos em matéria de investimento estrangeiro, disposições especiais sobre capital de risco, divulgação de informações e procedimentos internos de comunicação de informações, implementação, inspeção e supervisão, e as responsabilidades dos diretores, gerentes gerais, outros gerentes e unidades responsáveis relevantes.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controle de risco a serem tomadas pela empresa
Para controlar eficazmente os riscos, a empresa investe em produtos financeiros de curto prazo (não mais do que um ano) de baixo risco. No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, a empresa intervirá em tempo hábil e adequado de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, mas não exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado. Para possíveis riscos de investimento, a empresa propõe as seguintes medidas:
1. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros e o progresso do projeto. Se fatores adversos forem encontrados ou julgados, medidas correspondentes serão tomadas a tempo de controlar os riscos de investimento;
2. O Departamento de Auditoria da empresa é o departamento de supervisão do negócio de produtos financeiros, que se concentra na auditoria e supervisão da compra da empresa de negócios de produtos financeiros, combinando inspeção regular e irregular;
3. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação têm o direito de supervisionar e fiscalizar a compra de produtos financeiros pela empresa;
4. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto do investimento na empresa
1. A empresa planeja usar razoavelmente seus próprios fundos para comprar produtos financeiros bancários de acordo com a situação real do capital, e cumpriu os procedimentos legais necessários, o que ajudará a melhorar a eficiência da utilização do capital e não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa.
2. Através da gestão financeira de curto prazo apropriada de baixo risco e gestão de caixa oportuna de fundos próprios temporariamente ociosos, podemos obter um certo rendimento de investimento, o que é propício para melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retornos de investimento para a empresa e acionistas.
5,Pareceres de directores independentes
As opiniões dos diretores independentes da empresa são as seguintes: de acordo com a situação real do capital e dentro de um determinado montante, a empresa usa razoavelmente seus próprios fundos para comprar produtos financeiros bancários, o que ajudará a melhorar a eficiência da utilização do capital e obter um certo retorno de renda, não afetará o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa e está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa cumpriu os procedimentos legais necessários e os procedimentos de aprovação estão em conformidade. Entretanto, a empresa estabeleceu procedimentos de controle interno sólidos para evitar possíveis riscos. Concordamos em submeter a compra de produtos financeiros com fundos próprios à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que a empresa deveria utilizar seus próprios recursos para adquirir produtos financeiros bancários de acordo com a situação real de capital, de modo a melhorar o rendimento de capital. O valor não deve exceder RMB 1 milhão. O valor pode ser reciclado, o que é útil para melhorar a eficiência do uso de capital e obter mais renda para a empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de aprovação da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos e dos estatutos sociais. O conselho de supervisores concordou com a compra pela empresa de produtos financeiros com fundos próprios.
7,Outros assuntos
A empresa promete que, se a compra de produtos financeiros envolver questões de capital de risco, a empresa não utilizará fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, alterar a direção de investimento dos fundos angariados para complementar permanentemente o capital de giro, utilizar permanentemente os fundos angariados em excesso para complementar o capital de giro ou reembolsar empréstimos bancários no prazo de 12 meses após a ocorrência real.
8,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia; 2. Resoluções da 21ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
Jiangsu Azure Corporation(002245) Conselho de Administração 22 de Março de 2002
