Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente de Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) (doravante denominada “a sociedade”), observo estritamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas De acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, etc., eles exercem seus direitos diligentemente, independentemente e prudentemente, salvaguardam efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, e contribuem para a padronização, estabilidade e O desenvolvimento saudável tem desempenhado um papel melhor na promoção. Meu desempenho de funções em 2021 é resumidamente relatado da seguinte forma: I. Participação na reunião
Minha presença no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
A presença no local durante o período de referência é confiada pela parte correspondente.
O nome deve comparecer à reunião do conselho de administração, comparecer à reunião do conselho de administração, faltar duas vezes à reunião de acionistas número de vezes da reunião número de vezes da reunião número de vezes da reunião número de vezes da reunião número de vezes da reunião do conselho de administração
Li Jiayan 100000 No 4
Estudei e deliberava todas as propostas apresentadas este ano ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de accionistas, comuniquei com a direcção, apresentei activamente as minhas próprias opiniões e opiniões, exerci o meu direito de voto de forma independente, objectiva e prudente e, finalmente, votei a favor de todas as propostas. 2,Pareceres independentes
Em 2021, emiti pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre os seguintes assuntos:
Tipos de pareceres sobre propostas consideradas na sessão sequencial
número
1. Pareceres de pré-aprovação sobre a proposta de previsão da cota diária de transações conectadas da companhia em 2021 e o quarto parecer independente da reunião de 20 de maio
2. O 5º Conselho de Administração em março de 2021 1. Pareceres independentes sobre a implementação do aumento de capital a subsidiárias integralmente detidas através da utilização de parte dos fundos captados
Em 22 de junho, a reunião realizou a quinta proposta sobre a captação de projetos de investimento e o aumento da conta especial para os recursos captados
Pareceres independentes sobre a proposta sobre os pareceres de pré-aprovação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020 e o relatório especial sobre a sexta reunião de 30 de março
2. Plano de distribuição de lucros em 2020
3. Sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Movimento
4. Proposta sobre a proposta de reintegração da Sociedade de Contabilidade em 2021
5. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
6. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores
4. O 5º Conselho de Administração em junho de 2021 1. Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos
Proposta relativa à nona reunião de gestão financeira de 7 de Julho
1. Sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
Pareceres de pré-aprovação sobre a proposta do relatório especial sobre a situação do Quinto Conselho de Administração em agosto de 2021, 10ª reunião em 4 de maio, 2 Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros no semestre de 2021
3. Proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021
caso
6. O 5º Conselho de Administração em outubro de 2021 1 1. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de quadros superiores
11.a reunião de 25 de Maio
7. O 5º Conselho de Administração em novembro de 2021 1. Pareceres independentes sobre a demissão e nomeação do gerente geral
12.a reunião de 29 de Setembro
8. O 5º Conselho de Administração em dezembro de 2021 1 1. Pareceres independentes sobre a proposta de nomeação de quadros superiores
13.ª reunião de 21 de Janeiro
3,Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e avaliação. Além do comitê de estratégia, os convocadores do comitê de nomeação, o comitê de auditoria e o comitê de remuneração e avaliação são todos detidos por diretores independentes, e o número de diretores independentes excede 1 / 2.
Em 2021, como diretor independente da empresa, a empresa proporcionou condições de trabalho necessárias e forte apoio para que eu desempenhasse minhas funções como diretor independente antes da reunião do conselho de administração. Tomei a iniciativa de ter um conhecimento aprofundado das informações relevantes necessárias para a resolução, ouvindo relatórios, lendo materiais e participando de discussões, de modo a preparar plenamente as decisões importantes do conselho de administração. Na reunião, participei ativamente da discussão, analisei cuidadosamente cada proposta, apresentei sugestões e opiniões razoáveis em combinação com o meu conhecimento profissional pessoal e exerci o direito de voto e expressei opiniões independentes de forma cautelosa, com base na compreensão completa dos assuntos em análise.
Durante o período analisado, a convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da sociedade obedeceram aos procedimentos legais, e outros assuntos importantes, como decisões empresariais importantes, foram realizados de acordo com procedimentos relevantes, sendo as deliberações legais e efetivas. Portanto, não levantei nenhuma objeção às propostas do conselho de administração da empresa durante o ano, e votei a favor delas sem objeção ou abstenção.
Em 2021, minha presença na comissão especial do conselho de administração é a seguinte:
Participação no Comité
Comité de Auditoria Comité de Remuneração e Avaliação Comité de Nomeação Comité de Estratégia
Nome completo
Participe pessoalmente confie comparecer pessoalmente confie compareça pessoalmente confie compareça pessoalmente confie compareça pessoalmente confie compareça pessoalmente horários de comparecimento
Li Jiayan 0 0 0 0 3 0 0
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, participei das reuniões do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê especial da empresa, escutei o relatório da gestão da empresa sobre o funcionamento e operação padronizada da empresa, e realizei investigação in loco na empresa, de modo a me fazer ter uma compreensão mais abrangente da produção, operação e situação financeira da empresa. Antes de o conselho de administração discutir questões importantes, o escritório do conselho de administração da empresa é obrigado a fornecer informações básicas relevantes, regulamentos, base de políticas e outros materiais para propostas específicas. Preste sempre atenção à dinâmica da empresa, especialmente aos relatórios relevantes da mídia e da rede sobre a empresa, concentre-se nas mudanças políticas dos departamentos e reguladores nacionais relevantes, e julgue de forma abrangente o impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa. Participar ativamente em vários treinamentos organizados pelos reguladores e pela empresa, e melhorar constantemente as habilidades profissionais. Após um trabalho sério e ativo, tenho uma compreensão mais profunda da empresa, uma comunicação mais suave com a gerência e melhorei ainda mais minha capacidade de desempenhar minhas funções. Durante o desempenho das funções, o presidente, o gerente geral, o diretor financeiro, o secretário do conselho de administração e o escritório do conselho de administração mantiveram comunicação e intercâmbio regulares comigo, permitindo-me acompanhar o desenvolvimento da produção e operação da empresa em tempo real, fornecendo um grande número de bases para que eu faça julgamentos independentes e garantindo que eu usufrua do mesmo direito de saber que outros diretores. A empresa apoia ativamente e coopera efetivamente com o meu trabalho, e não há situação que impeça a independência dos diretores independentes. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Como diretor independente, cumpri os requisitos das regras aplicáveis aos diretores independentes de sociedades cotadas, das medidas de supervisão das qualificações dos diretores, supervisores e gerentes superiores de sociedades de valores mobiliários e dos estatutos sociais. Não ocupei qualquer cargo na empresa além de diretor independente e não existem outras circunstâncias que afetem a independência dos diretores independentes.
2. Durante o período de relato, solicitei que a empresa fornecesse antecipadamente informações relevantes para uma cuidadosa revisão dos principais assuntos considerados e decididos pelo conselho de administração da empresa, e solicitei aos departamentos relevantes e ao pessoal da empresa, se necessário. Com base nisso, utilizei meu próprio conhecimento profissional para exercer o poder de voto de forma independente, objetiva e prudente, promovi a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardava ativamente os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
3. Durante o período de relato, participei ativamente de vários treinamentos organizados pela empresa, fortaleci continuamente o estudo de leis e regulamentos relevantes e aprofundei minha compreensão e compreensão de leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas, de modo a efetivamente melhorar a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas.
4. Durante o período de relato, supervisionei e verifiquei efetivamente a divulgação de informações da empresa, assegurei a autenticidade, exatidão, integridade e atualidade da divulgação de informações da empresa, assegurei que todos os acionistas tivessem igual acesso às informações, instei a empresa a fortalecer a divulgação voluntária de informações e resguardei efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas. Ajudar a empresa a promover a construção de relações com investidores, promover a comunicação benigna entre a empresa e os investidores, deixar a empresa entender as exigências dos acionistas minoritários e aprofundar a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa. 6,Outros
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração.
2. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
3. Não há envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
4. Não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas para o conselho de administração.
No ano novo, espero que a empresa opere de forma mais constante e padronizada, fortaleça a supervisão e melhoria do sistema de controle interno, estabeleça melhor uma imagem da empresa autodisciplina, padronizada e honesta e retribua aos acionistas com melhor desempenho. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração e à direção da empresa por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho de suas funções.
Diretor independente: Li Jiayan 21 de março de 2022
