Código de títulos: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) abreviatura de títulos: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Aviso nº: 2022016 bond Código: 123060 bond abbreviation: Jiangsu test convertible bond
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada por Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) (doravante denominada “a empresa”) em 21 de março de 2022, a empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 8 de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião:
Após deliberação e aprovação na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: a partir das 14:00 da sexta-feira, 8 de abril de 2022. (2) Tempo de votação em linha:
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na sexta-feira, 8 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 na sexta-feira, 8 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e autorizar outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá plataforma de votação on-line aos acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa votarão através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do prazo relevante especificado neste aviso.
(3) Os acionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 31 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 da quinta-feira, 31 de março de 2022 (data de registro de ações), após o fechamento da negociação, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Esses acionistas têm o direito de confiar outros por escrito para participar da reunião e votar como agentes. O agente de acionistas não precisa ser o acionista da empresa (ver Anexo II para o formato de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de reuniões no segundo andar da empresa, No. 55 Lushan Road, zona de alta tecnologia, Suzhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões a considerar nesta assembleia geral
Nome da proposta de código a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa \uf050
Proposta de votação não cumulativa
1.00 em Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) pessoal da fase II \uf050
Proposta sobre Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) e seu resumo
2.00 em Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) pessoal da fase II \uf050
Proposta relativa a medidas de gestão dos planos de participação dos trabalhadores
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com a segunda fase de adesão da empresa \uf050
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de propriedade de acções dos trabalhadores
2. Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre a proposta 1.00. Para o conteúdo específico da proposta, consulte o site cninfo.com da empresa em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração (Anúncio n.º 2022014), o Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto), o resumo do Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto), e as medidas para a administração do Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II plano de propriedade de ações de funcionários divulgados.
3. Nota especial
(1) As propostas analisadas desta vez são deliberações ordinárias, que são adotadas por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas (inclusive agentes) presentes na assembleia geral.
(2) A sociedade contará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores (exceto acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e outros acionistas que não sejam diretores, supervisores e gerentes superiores) sobre as propostas acima mencionadas e divulgará os resultados das votações.
(3) Os participantes na segunda fase do plano acionário da empresa e suas partes relacionadas devem evitar o voto, não aceitando a atribuição de voto de outros acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deve se registrar com seu próprio cartão de identificação, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, uma cópia do cartão de conta de acionista do responsável principal e uma procuração.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei e o cartão de conta da pessoa coletiva acionista.
(3) Os acionistas podem se inscrever por carta ou fax (a ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 horas de quarta-feira, 6 de abril de 2022), preencher cuidadosamente o formulário de inscrição de participação acionária (Anexo III) e anexar cópias do cartão de identificação e do cartão de conta acionária para confirmação de inscrição (o envelope deve estar marcado com as palavras “Assembleia Geral de acionistas”), e o registro telefônico não é aceito.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 na quarta-feira, 6 de abril de 2022.
3. Local de registro e local de entrega da procuração: Escritório do conselho de administração da empresa
Endereço de Companhia: No. 55, Lushan Road, high tech Zone, Suzhou, Jiangsu
Código Postal: 21519
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Luo xingshuu
Tel.: 051266658033
Fax: 051266658030
E- mail: [email protected].
5. Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original do certificado de identidade relevante, cartão de conta do acionista, procuração e outros documentos, e passar pelos procedimentos de comparecimento no local meia hora antes da reunião.
6. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
7. Por favor, apresente a proposta provisória dez dias antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line para esta assembleia de acionistas. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
Anexo I Processo operacional de votação on-line para a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 2022
Anexo II procuração para a primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 2022
Anexo III Formulário de inscrição da participação dos acionistas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) 2022
É por este meio anunciado.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) conselho de administração 21 de março de 2022 Anexo I:
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Processo de votação online da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o processo operacional específico é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha:
1. Código de votação: 350416
2. Abreviatura da votação: Votação do julgamento soviético
3. Parecer de votação
Para propostas de votação, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira declaração válida e não será anulada.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação na sexta-feira, 8 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. A votação começa na sexta-feira, 15 de agosto de 2029.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha do serviço do investidor da bolsa”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Group Co., Ltd. em 2022 em nome de mim / da empresa, votar em todas as propostas consideradas na reunião em nome de mim / da empresa de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em nome de mim / da empresa. As minhas opiniões de voto sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: exceto para proposta de votação cumulativa \uf050
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
Sobre as ações de Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) grupo
1,00 ações da segunda fase da titularidade acionária de funcionários da sociedade limitada \uf050
Proposta de planeamento (projecto) e seu resumo
Sobre as ações de Suzhou Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) grupo
2,00 ações da segunda fase da titularidade acionária de funcionários da sociedade limitada \uf050
Proposta relativa ao planeamento das medidas de gestão
