Código de títulos: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) abreviatura de títulos: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) Aviso nº: 2022014 bond Código: 123060 bond abbreviation: Jiangsu test convertible bond
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) (doravante referida como “a empresa”) o aviso da 17ª reunião do 4º conselho de administração (doravante referida como “a reunião”) foi enviado por e-mail e wechat em 17 de março de 2022, e a reunião foi realizada no local e comunicação na sala de conferências no segundo andar da empresa em 21 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo presidente Zhong Qionghua. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco diretores devem participar pessoalmente, incluindo diretores independentes Sr. Huang Dechun e Sr. Quan Xiaofeng. Os supervisores e os dirigentes superiores da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto, cumprindo o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à fase II do plano de propriedade de acções dos empregados (projecto) e o seu resumo foram deliberados e adoptados
Com o objetivo de estabelecer e melhorar o mecanismo de compartilhamento de benefícios de funcionários e acionistas, melhorar o nível de governança corporativa, melhorar a coesão dos funcionários e a competitividade da empresa, mobilizar o entusiasmo e criatividade dos funcionários e promover o desenvolvimento a longo prazo, sustentável e saudável da empresa, de acordo com o direito das sociedades, a Lei dos Valores Mobiliários e os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade acionária de funcionários por empresas cotadas De acordo com as disposições de leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou a segunda fase do plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) e seu resumo. Consulte o site de divulgação de informações da empresa cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II plano de propriedade de ações de funcionários (Draft) e seu resumo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Os diretores da empresa, o Sr. Zhong Qionghua e o Sr. Zhao Zhengtang, são os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, de modo que evitam votar nesta proposta.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião e os resultados das votações foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Deliberado e aprovado a proposta sobre as medidas para a administração do Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II plano de propriedade de acções dos empregados
A fim de garantir a implementação suave da segunda fase do ESOP da empresa, a empresa formulou essas medidas de gestão de acordo com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre a implementação piloto do ESOP pelas empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Consulte o site de divulgação de informações da empresa cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Medidas de gestão do Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) fase II plano de propriedade de ações de funcionários divulgado.
Os diretores da empresa, o Sr. Zhong Qionghua e o Sr. Zhao Zhengtang, são os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, de modo que evitam votar nesta proposta.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião e os resultados das votações foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta de solicitar à assembleia geral de accionistas que autorize o conselho de administração a tratar das questões relacionadas com a segunda fase do plano de accionistas da empresa foi deliberada e adoptada
A fim de assegurar a implementação harmoniosa da segunda fase do plano de propriedade acionária dos funcionários da empresa (doravante denominado “Plano de propriedade acionária dos funcionários”), o conselho de administração solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relevantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, incluindo, mas não limitado aos seguintes assuntos:
(I) autorizar o conselho de administração a ser responsável pela formulação e revisão do plano acionário dos funcionários;
(II) autorizar o conselho de administração a implementar o plano acionário dos empregados, incluindo, mas não limitado a, nomear candidatos para membros do Comitê Gestor;
(III) autorizar o conselho de administração a tratar da alteração e rescisão do ESOP, incluindo, mas não limitado a, a desqualificação do titular do plano e a rescisão antecipada do ESOP, de acordo com o disposto no ESOP;
(IV) autorizar o conselho de administração a tomar decisões sobre a prorrogação e rescisão antecipada da duração do plano acionário empregado; (V) Após a revisão e aprovação da ESOP pela assembleia geral de acionistas, se as leis, regulamentos e políticas relevantes mudarem dentro do período de implementação, o conselho de administração será autorizado a fazer ajustes correspondentes à ESOP de acordo com as novas leis, regulamentos e políticas;
(VI) autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões relativas à transferência, registro, bloqueio e desbloqueio das ações adquiridas pelo plano acionário empregado;
(VII) autorizar o conselho de administração a elaborar e assinar os documentos contratuais relativos ao plano acionário dos empregados;
(VIII) autorizar o conselho de administração a explicar o ESOP;
(IX) autorizar o conselho de administração a tratar de outros assuntos necessários exigidos pelo plano acionário dos empregados, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados em documentos relevantes.
A autorização acima é válida a partir da data de adoção da assembleia geral de acionistas até a data de conclusão da implementação do plano acionário empregado.
Os diretores da empresa, o Sr. Zhong Qionghua e o Sr. Zhao Zhengtang, são os participantes do plano de propriedade acionária dos funcionários, de modo que evitam votar nesta proposta.
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião e os resultados das votações foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
4,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou por unanimidade que a empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 8 de abril de 2022. Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022016), consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
A proposta foi deliberada pelos diretores presentes na reunião e os resultados das votações foram: 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções.
É por este meio anunciado.
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) conselho de administração 21 de março de 2022
