Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Pareceres dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do segundo conselho de administração
Parecer independente de
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os estatutos da Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) empresa (doravante referidos como os “estatutos”), o sistema de trabalho de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante referida como a “empresa”), depois de analisar cuidadosamente materiais relevantes, com base em nosso julgamento independente, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre assuntos relevantes considerados na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa:
(I) pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 formulado pelo conselho de administração considera de forma abrangente a atual situação atual da empresa, está em conformidade com a implementação do plano de negócios futuro da empresa e os interesses de longo prazo de todos os acionistas, e o processo de tomada de decisão está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes. Concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 e submetemos a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) após revisar os pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, acreditamos que o atual sistema de controle interno e sistema de controle da empresa foram basicamente estabelecidos e aprimorados, o que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, e garantir o bom funcionamento dos negócios da empresa e a efetiva prevenção e controle dos riscos empresariais. Acreditamos que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e não há elos fracos óbvios e defeitos importantes. Com as necessidades do futuro desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa atualizará e melhorará constantemente o sistema de controle interno de acordo com o ambiente, de modo a garantir a implementação do sistema de controle interno e a condução eficaz das atividades comerciais da empresa, concordando com o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
(III) pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após revisão, acreditamos que o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso de fundos levantados durante o período de relatório, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. O depósito e utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 cumpriram os procedimentos necessários e cumpriram as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e sistema de gestão de fundos captados da empresa, não havendo situação ilegal, ilegal ou prejudicial no depósito e utilização dos fundos captados, especialmente os interesses dos acionistas da empresa, dos pequenos e médios acionistas. Concordamos com o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021.
(IV) pareceres independentes sobre a proposta sobre as transações diárias estimadas da empresa conectadas em 2022
Após revisão, acreditamos que o preço de transação das transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 segue o princípio do preço justo do mercado, não tem impacto na independência das empresas listadas e não encontrou quaisquer atos e circunstâncias que infrinjam os interesses dos acionistas minoritários, o que está de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Concordamos com a proposta das transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 e submetemos a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) pareceres independentes sobre a proposta da empresa de renovar a nomeação da empresa de contabilidade em 2022
Após revisão, acreditamos que Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) realiza independentemente os negócios de contadores públicos certificados de acordo com a lei, tem a qualificação de títulos e negócios relacionados a futuros, tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, pode fornecer serviços profissionais de alta qualidade e alto valor agregado para a empresa, e tem independência suficiente e capacidade de proteção dos investidores, Concordamos em empregar Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para fornecer serviços de auditoria para a empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) pareceres independentes sobre a proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022 atende às necessidades do desenvolvimento da empresa, está em conformidade com a lei da empresa, lei de valores mobiliários, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros regulamentos relevantes, e não há violações ou danos aos interesses dos acionistas. Concordamos com o plano de remuneração dos diretores 2022 da empresa e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
Após revisão, acreditamos que o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 é formulado em combinação com o real funcionamento da empresa e está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. O esquema é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos gerentes seniores da empresa, fortalecendo o senso de diligência e responsabilidade dos gerentes seniores, e é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa. Concordar com o plano de remuneração da gerência sênior 2022 da empresa.
(VIII) de acordo com o parecer independente sobre a proposta relativa ao ajustamento do fundo e extensão dos projetos de investimento levantados pela empresa, acreditamos que o ajustamento do fundo e a extensão dos projetos de investimento levantados pela empresa é um acordo razoável feito pela empresa após cuidadosa pesquisa de acordo com a implementação real dos projetos de investimento levantados, que está em conformidade com o status operacional da empresa, e não há nenhuma mudança dissimulada na direção de investimento dos fundos levantados, Não terá um impacto negativo significativo no funcionamento normal da empresa e não existem outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos accionistas, especialmente dos accionistas minoritários. O assunto cumpriu os procedimentos necessários e está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas. Acordamos unanimemente sobre o ajuste de fundos e extensão de projetos de investimento levantados, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) Pareceres independentes sobre a assinatura do acordo complementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue future hydrogen energy materials Co., Ltd. e sobre o andamento das transações com partes relacionadas
Após revisão, acreditamos que o acordo suplementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futuros materiais de energia de hidrogênio Co., Ltd. assinado pela empresa desta vez é rescindir o conteúdo relevante dos termos de recompra no acordo de aumento de capital próprio de acordo com o parágrafo 2 do “acordo de recompra artigo 5” do acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futuros materiais de energia de hidrogênio Co., Ltd. (doravante referido como “acordo de aumento de capital próprio”) e em combinação com os atuais requisitos de revisão, Cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Durante a deliberação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei, e o procedimento de deliberação foi legal e complacente. Concordamos por unanimidade com esta proposta.
x) Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
Após revisão, acreditamos que a mudança da política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos de documentos relevantes do Ministério das Finanças, em linha com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Bolsa de Valores de Shenzhen, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
Os procedimentos de revisão e votação desta alteração de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Concordamos por unanimidade com esta proposta.
(11) Explicação sobre a grande diferença entre a situação real e a situação esperada das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021
Após revisão, acreditamos que a diferença entre a situação real e o valor estimado das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é um comportamento comercial normal, alinhado com a produção e operação reais da empresa, não tem impacto significativo nas transações diárias de partes relacionadas da empresa e no desempenho, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
(12) Instruções especiais e pareceres independentes sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021
Investigamos e verificamos a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas e a garantia externa da empresa em 2021, e emitimos instruções especiais relevantes e pareceres independentes da seguinte forma:
1. De acordo com a auditoria, a empresa não ocupou os fundos não operacionais da empresa pelos acionistas controladores e partes relacionadas durante o período analisado. Também não há ocupação de fundos que ocorreu em anos anteriores e continuou para o período de relato.
2. Na revisão, a empresa não dispunha de garantia externa durante o período de relato, nem de garantia externa ocorrida em anos anteriores e continuada até o período de relato.
Diretor independente: Cao Xianjun, Liu Shengyuan, Zhang Yongde 22 de março de 2022
