Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Caros directores
Olá a todos!
Em 2021, em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, desempenhei minhas funções e deveres diligentemente, participei ativamente de reuniões relevantes, deliberando cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e dei pleno papel ao papel independente dos diretores independentes, Proteger eficazmente os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente dos accionistas públicos. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
De forma diligente e conscienciosa, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa em 2021, antes da reunião, comuniquei ativamente com os diretores, supervisores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa através da combinação de documentos, comunicação e in loco, de modo a entender a produção, operação e operação da empresa, obter as informações necessárias para tomar decisões e rever cuidadosamente cada proposta na reunião, Participar ativamente na discussão de vários tópicos e apresentar sugestões razoáveis, e desempenhar um papel positivo na tomada de decisões corretas e científicas para o conselho de administração. Minha presença na reunião deste ano é a seguinte:
Em 2021, a empresa realizou 8 reuniões do conselho de administração. Participei pessoalmente da reunião em estrita conformidade com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, e diligentemente desempenhei as funções de diretores independentes sem atribuição ou ausência. A assembleia geral de acionistas foi realizada duas vezes, e eu assisti à reunião em estrita conformidade com as disposições e exigências dos estatutos sociais e do regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
2,Pareceres independentes
Em 2021, conheci detalhadamente o funcionamento da empresa e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes junto com outros dois diretores independentes:
Tipo de parecer sobre questões temporais
Em 4 de janeiro de 2021, o parecer prévio da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas no primeiro trimestre de 2021
Parecer independente em 4 de janeiro de 2021 sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa no primeiro trimestre de 2021
Pareceres de aprovação prévia sobre o consentimento da empresa para participar no investimento e constituição de fundos de investimento industrial e transações de partes relacionadas em 12 de janeiro de 2021
Acordo independente sobre a intenção da empresa de participar no investimento e constituição de fundos de investimento industrial e transações de partes relacionadas em 12 de janeiro de 2021
Aprovação prévia das transações diárias conectadas esperadas da empresa em 2021
Parecer; Confirmação prévia da proposta de renovação da sociedade de contabilidade em 2021
Comentários podem ser feitos em 8 de março de 2021; Pareceres de aprovação prévia sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e aprovação da nomeação de candidatos a diretores independentes pelo segundo conselho de administração; Sobre os diretores da empresa
Eleição geral do conselho de administração e proposta de candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração
Aprovação prévia do nome.
Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020; Sobre a continuação proposta
Proposta de contratação de uma empresa de contabilidade em 2021; Sobre a empresa 2021
Proposta sobre as transações diárias anuais estimadas; Sobre o 2020 da empresa
Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados;
Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa em 8 de março de 2021; Independente da re-demonstração e extensão dos projetos de investimento levantados pela empresa
Parecer; Sobre a proporção de acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2020
Descrição especial e relatório independente sobre a utilização dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa
Parecer; Pareceres independentes sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa.
Em 2 de abril de 2021, foi acordado o parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa
Sobre a proporção de acionistas controladores e outras partes relacionadas no semestre de 2021
Descrição especial e relatório independente sobre a utilização dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa
Comentários em 19 de agosto de 2021; Pareceres independentes sobre o consentimento de depósito e utilização dos recursos captados pela empresa no semestre de 2021; Sobre aumentar a associação diária da empresa em 2021
Parecer independente sobre o limite estimado de transacção
Em 19 de agosto de 2021, a empresa concordou em aumentar o valor estimado de transações diárias de partes relacionadas em 2021 e aprovou antecipadamente
Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021 e ajuste do objeto de implementação das transações conectadas em 8 de dezembro de 2021
Pareceres independentes sobre a proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021 e ajuste do objeto de implementação de transações conectadas em 8 de dezembro de 2021
3,Trabalho diário
Manter-se a par do progresso do conselho de administração, da direção sênior e de outras questões relevantes da empresa por e-mail e telefone, e ser capaz de manter-se a par do progresso do conselho de administração, da direção sênior e de outras questões relevantes da empresa no tempo. Para assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, como produção e operação da empresa, gestão financeira, investimento estrangeiro e assim por diante, escutei detalhadamente os relatórios de pessoal relevante, entendi oportunamente os possíveis riscos, expressei opiniões no conselho de administração e exerci meus poderes, o que efetivamente promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração.
4,Responsabilidades desempenhadas no trabalho do relatório anual
Exerco minhas funções em estrita conformidade com as disposições do sistema de diretores independentes da empresa e do sistema de trabalho de relatórios anuais de diretores independentes para garantir o bom andamento do relatório anual em 2021.
Durante a auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa e a elaboração do relatório anual, fiz uma visita de campo à empresa, ouvi atentamente o relatório da gestão da empresa sobre a produção e operação da empresa em 2021 e outros assuntos importantes, e ouvi o relatório do diretor financeiro da empresa sobre a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Comunique-se com o contador de auditoria anual, preste atenção ao arranjo do trabalho de auditoria e progresso da auditoria do relatório anual em 2021, comunique-se oportunamente com o contador de auditoria anual sobre os problemas encontrados no processo de auditoria e resolva-os ativamente.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Divulgação de informações. Exortar a empresa a melhorar o sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a administração da divulgação de informações; A empresa é obrigada a implementar rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações para garantir a autenticidade, precisão, integridade, pontualidade e imparcialidade da divulgação de informações da empresa.
2. Proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores. Preste atenção às informações importantes divulgadas pela empresa na mídia e on-line, e mantenha comunicação oportuna com a gerência da empresa.
3. Governança corporativa e gestão operacional. De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes, as propostas e materiais relevantes considerados pelo conselho de administração foram cuidadosamente revisados antecipadamente, e os direitos de voto foram exercidos de forma independente e prudente; Compreender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controlo interno da empresa, consultar materiais relevantes e discutir consigo.
6,Participação na formação e aprendizagem
Obtive o certificado de qualificação de diretor independente. Sempre presto atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e diversas normas e regulamentos, aprofundar minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas do público, melhorar constantemente minha capacidade de desempenhar minhas funções e formar uma consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas do público, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
7,Outros assuntos
(I) não há proposta de realização de uma reunião do conselho de administração.
(II) não há proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
(III) não existe instituição externa de auditoria ou instituição consultiva.
Como diretor independente da empresa, desempenhei minhas funções como diretor independente em estrita conformidade com leis, regulamentos e diretrizes relevantes, participei ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, fiz sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa e resguardei os direitos e interesses da maioria dos investidores.
Diretor independente: Zhang Yongde 22 de março de 2022
