Código dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Anúncio n.o: 2022029 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anúncio sobre mudança de endereço social e alteração dos estatutos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração em 21 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos, com o conteúdo específico a seguir:
1,Sobre mudança de endereço registrado:
Antes da mudança
Endereço registrado: seção da vila de Lizhai, cidade de Tangshan, condado de Huantai, cidade de Zibo
Código Postal: 256401
Após a mudança
Endereço registrado: No. 3999, Gongye Road, Tangshan town, Huantai County, Zibo City
Código Postal: 256401
2,Alterações aos estatutos
Antes e depois da revisão
Artigo 5 seção da vila de Lizhai, cidade de Tangshan, condado de Huantai, cidade de Zibo Artigo 5 No. 3999, Gongye Road, cidade de Tangshan, condado de Huantai, cidade de Zibo
Artigo 10 a partir da data efetiva, ou seja, artigo 10 a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, da sociedade e das ações, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, os direitos e obrigações entre acionistas e acionistas, os direitos e obrigações entre acionistas e acionistas, os documentos juridicamente vinculativos para a sociedade, acionistas e acionistas, e os direitos e obrigações da sociedade, acionistas Os diretores, supervisores e gerentes superiores são documentos juridicamente vinculativos. De acordo com os estatutos, os acionistas podem apresentar documentos vinculativos. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, os acionistas podem processar diretores, supervisores e acionistas da empresa, os acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, os acionistas podem processar o gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, os acionistas podem processar a empresa, a empresa pode processar acionistas, diretores e a empresa, e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa. Supervisores, gerentes gerais e outros gerentes seniores. O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração, à pessoa responsável pelas Finanças e a outro pessoal identificado pelo conselho de administração sob a forma de resolução.
De acordo com o artigo 11 dos estatutos, o secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores do Partido Comunista da China referem-se ao gerente geral e outros gerentes seniores da empresa
Director financeiro. Está estipulado que o Partido Comunista será criado para organizar e realizar atividades partidárias. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 40.o, n.o 15, rever o plano de incentivo às acções; Artigo 40.º, n.º 15, rever o plano de incentivo ao capital próprio e o plano de propriedade acionária dos trabalhadores;
Artigo 43.o, n.o I, o número de administradores é inferior ao número especificado no artigo 43.o, n.o I, do direito das sociedades ou ao número especificado nos estatutos ou 6.o; 2 / 3 horas;
Artigo 49.º Se o conselho de supervisores ou acionistas decidir convocar a assembleia de acionistas por conta própria, eles devem notificar o conselho de administração por escrito. Se a assembleia de acionistas for realizada em conjunto, eles devem notificar o conselho de administração por escrito. Ao mesmo tempo, eles devem reportar-se à sede expedida da CSRC no local onde a empresa está localizada e arquivar o escritório expedido da CSRC no local onde a empresa está localizada e a Bolsa de Valores de Shenzhen. E a Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocantes deverão deter, no mínimo, 10% das ações antes do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas. O rácio de participação não deve ser inferior a 10%.
Os acionistas convocantes devem enviar materiais de apoio relevantes para o escritório despachado da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen ao emitir o aviso da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas, o conselho de supervisores ou os acionistas convocantes devem enviar o aviso da assembleia geral de acionistas e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas para a China onde a empresa está localizada. Apresentar materiais de apoio relevantes. Artigo 77.o, n.o II, cisão e fusão da sociedade; artigo 77.o, n.o II, cisão, dissolução e liquidação da sociedade ou mudança de forma societária; Fusão, dissolução, liquidação ou mudança de forma societária;
Artigo 78.o o Conselho de Administração, os administradores independentes, o Conselho de Administração, os administradores independentes, os accionistas que detenham mais de 1% das acções com direito a voto ou os accionistas que detenham mais de 1% das acções com direito a voto, ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC, ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC, Pode atuar como solicitador, por si só ou confiando sociedades de valores mobiliários ou instituições de serviços de valores mobiliários, solicitar publicamente aos acionistas da sociedade que confiem suas instituições de serviços de valores mobiliários, solicitar publicamente aos acionistas da sociedade que os confiem para participar da assembleia geral de acionistas, exercer suas propostas, participar da assembleia geral de acionistas e exercer seus direitos de proposta, direito de voto e outros direitos dos acionistas. Solicitar direitos de voto, direitos de voto e outros direitos dos acionistas. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente os direitos de voto específicos à pessoa solicitada, e deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido usar intenção paga ou disfarçada e outras informações. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. A sociedade não pode solicitar o direito de voto dos accionistas sob a forma de tributação cruzada. Para além das condições legais, propõe-se o limite mínimo do rácio de participação no direito de voto. Além disso, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 95.o, n.o VI, ser punido pela CSRC Artigo 95.o, n.o VI, ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC antes do termo do prazo; Medidas destinadas a proibir a entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não tiver expirado;
Artigo 108.o, a assembleia de accionistas decidirá sobre as questões de investimento externo, garantia e venda de activos no âmbito do investimento externo, financiamento confiado, financiamento confiado, operação confiada, etc. Finanças, transações com partes relacionadas, financiamento externo, doação externa e outros assuntos;
Artigo 110.o o Conselho de Administração determinará a autoridade do investimento estrangeiro Artigo 110.o o Conselho de Administração determinará a autoridade do investimento estrangeiro, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, contribuição de capital externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações conexas, estabelecerá procedimentos rigorosos de exame e tomada de decisão em matéria de garantia, gestão financeira confiada, transações conexas e doação externa, e estabelecerá a autoridade das principais doações de investimento, Para estabelecer um rigoroso processo de revisão e tomada de decisão, especialistas e profissionais relevantes devem ser organizados para o projeto, e especialistas e revisões relevantes devem ser organizados para grandes projetos de investimento, que devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para aprovação; O conselho de administração deve rever com profissionais e reportar-se à assembleia geral de acionistas para aprovação para formular sistemas de tomada de decisão relevantes para a revisão e aprovação dos assuntos acima mencionados; O conselho de administração deve formular sistemas de tomada de decisão relevantes para especificar a autoridade de pré-aprovação, os procedimentos de revisão e tomada de decisão, que devem ser implementados após a autoridade homologadora, os procedimentos de revisão e tomada de decisão das matérias descritas nas ações serem revisados e aprovados pela assembleia geral.
Estas disposições serão aplicadas após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas.
Artigo 128.º A sociedade terá um gerente geral, um gerente geral, vários gerentes-gerais adjuntos e uma pessoa responsável pelas finanças. Os gerentes superiores da sociedade serão nomeados ou demitidos pelo conselho de administração e um secretário do conselho de administração. Todo o pessoal acima mencionado será nomeado pelos diretores. Os gerentes seniores da empresa só são pagos na empresa e serão nomeados ou demitidos. O salário não é pago pelo acionista controlador.
O gerente geral, gerente geral adjunto, diretor financeiro, gerente geral, gerente geral adjunto, diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa são todos gerentes seniores da empresa. O secretário do conselho de administração e outros funcionários identificados pelo conselho de administração sob a forma de resolução são gerentes seniores da empresa.
O director-geral adjunto é nomeado pelo director-geral e nomeado e demitido pelo conselho de administração. O director-geral adjunto é nomeado e demitido pelo Conselho de Administração. O gerente geral adjunto auxilia o gerente geral em seu trabalho. As funções e poderes do director-geral adjunto são assistidos pelo director-geral. De acordo com as regras de trabalho.
Artigo 158 a empresa deve apresentar o relatório financeiro e contábil anual para a CSRC e Shenzhen Stock Exchange dentro de 4 meses a partir do final de cada ano fiscal, e a Shenzhen Stock Exchange deve apresentar e divulgar o relatório anual, No prazo de dois meses a contar do final dos primeiros seis meses de cada ano fiscal e do final do primeiro semestre de cada ano fiscal, o relatório financeiro e contábil semestral deve ser apresentado ao escritório expedido da CSRC e Shenzhen, e o relatório intercalar deve ser apresentado e divulgado ao escritório expedido da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen. Nos primeiros três meses e nos primeiros nove meses de cada ano fiscal, o relatório anual e o relatório intercalar acima mencionados serão compilados de acordo com as disposições das leis, regulamentos administrativos e regras departamentais enviadas pela CSRC e submetidas à Bolsa de Valores de Shenzhen de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Relatório contabilístico. Os relatórios financeiros e contabilísticos acima referidos serão elaborados de acordo com as disposições legislativas, regulamentares administrativos e normas departamentais pertinentes. Artigo 167 a empresa empregará uma empresa de contabilidade que tenha obtido o “certificado de contratação”. Artigo 167 a empresa empregará uma empresa de contabilidade que atenda aos requisitos da lei da República Popular da China sobre a qualificação de negócios relacionados com valores mobiliários para realizar serviços de consultoria, tais como auditoria de demonstrações contábeis, verificação de ativos líquidos e outras auditorias relacionadas, verificação de ativos líquidos e outros serviços de consultoria relacionados. Pode ser renovado.
Contratar.
Excepto as disposições revistas acima, as outras disposições dos estatutos Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) permanecem inalteradas. Esta alteração ainda precisa ser submetida à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas, devendo a Assembleia Geral de Acionistas autorizar o funcionamento e a gestão da sociedade a tratar do respectivo registo de alterações, estando sujeita ao registo do departamento administrativo.
3,Documentos para referência futura
1. Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) a resolução da sexta reunião do segundo conselho de administração;
2. Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) estatutos.
É por este meio anunciado.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) conselho de administração 22 de março de 2022
