Código dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Anúncio n.o: 2022028 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Convocação e anúncio da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante denominada “a empresa”) realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração em 21 de março de 2022, a qual está agendada para terça-feira, 12 de abril de 2022. As matérias relevantes da assembleia geral são as seguintes:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 de terça-feira, 12 de abril de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15-09:25, 09:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 12 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam um procurador por escrito para comparecer à assembleia in loco; (2) Votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 7 de abril de 2022.
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo II para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa; (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: Jixia hall, 4º andar, Dongyue International Hotel, No. 6777, Liuquan North Road, Huantai County, Zibo City, província de Shandong.
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 √
6.00 proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 √
Proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade em 202700 √
8.00 proposta de plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
9.00 proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10.00 proposta de ajuste de fundos entre projetos de investimento levantados da empresa e extensão de projetos de investimento levantados √
11.00 proposta de alteração do endereço social e alteração do estatuto social √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
13.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
14.00 Proposta de alteração do sistema de gestão das principais operações √
15.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros √
16.00 Proposta de alteração das medidas de administração da divulgação de informações √
A proposta acima foi deliberada e aprovada na sexta reunião do segundo conselho de administração e na sexta reunião do segundo conselho de supervisores. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
As propostas acima 5, 6, 7, 8 e 10 devem votar sobre pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), calcular os votos separadamente e listar os resultados separadamente no anúncio de resolução da assembleia geral de acionistas; A proposta 6 envolve transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados que tenham interesse na proposta acima devem evitar o voto e não aceitar a atribuição de voto de outros acionistas; As propostas 11 e 12 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
Os diretores independentes da empresa, Sr. Cao Xianjun, Sr. Liu Shengyuan e Sr. Zhang Yongde, farão um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 na assembleia geral de acionistas, o que não precisa ser considerado.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 na segunda-feira, 11 de abril de 2022. 2. Método de registo: registo no local ou por carta escrita ou fax. A carta ou fax estão sujeitos à hora de chegada à empresa. A empresa não aceita registro telefônico.
3. Método de inscrição de comparecimento:
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares: o registo de accionistas de pessoas singulares deve possuir o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; O agente encarregado pelo acionista singular de comparecer à reunião deve possuir o cartão de identificação do agente, a procuração (Anexo II), a certidão de participação do administrador e o cartão de identificação do administrador no momento da inscrição;
(2) Registro de acionistas societários: os acionistas societários serão representados por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o certificado e o cartão de identificação do representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o cartão de conta do acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente tratará dos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei (Anexo II), certidão de identidade do representante legal e cartão de conta acionista.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados acima mencionados, devendo a carta ou fax ser entregue à sociedade antes das 17:00h do dia 11 de abril de 2022 (indicar na carta a expressão “Assembleia Geral dos accionistas”); A empresa não aceita registro telefônico.
(4) Os acionistas participantes na assembleia devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes na assembleia (Anexo III) e fornecê-lo juntamente com os procedimentos de registro para confirmação do registro.
4. lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 3799, Gongye Road, cidade de Tangshan, condado de Huantai, cidade de Zibo, província de Shandong
Local de registro do local: Departamento de Valores Mobiliários da empresa, No. 3799, Gongye Road, Tangshan town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
Endereço registrado da carta ou do fax: No. 3799, Gongye Road, Tangshan town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
5. Nota: os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer o original da certidão de identidade, cartão de conta de ações, procuração, etc; Tendo em conta a necessidade de prevenção de epidemias, os participantes da reunião no local devem fazer um bom trabalho na triagem de saúde, fornecendo certificados relevantes de acordo com as últimas políticas locais de prevenção de epidemias. A empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral por meio de votação online.
6. Informações de contato da reunião:
Contacto: Zhang xiulei
Tel.: 05338514338
Fax de contacto: 05338510195
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: Departamento de segurança da empresa, No. 3799, Gongye Road, Tangshan town, Huantai County, Zibo City, Shandong Province
Código Postal: 256401
7. As despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da sexta reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Resolução da sexta reunião do segundo conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conselho de Administração 22 de março de 2022 Anexo I: processo específico de votação on-line Anexo II: procuração Anexo III: formulário de registro de participação dos acionistas
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350821;
2. Abreviatura de votação: Votação Dongyue.
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Para a proposta de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordo, discordo e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: o tempo de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 12 de abril de 2022.
2. Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital da bolsa” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.co m. C n) votar através do sistema de votação pela Internet da bolsa dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da Shandong Dongyue silicone materials Co., Ltd. em meu nome (a empresa) e exercer o direito de voto em meu nome (a empresa). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral de acionistas em seu nome.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
