Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Pareceres dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a sexta reunião do segundo conselho de administração
Parecer de aprovação prévia
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, o Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) estatutos, o Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretores independentes de Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante referida como “a empresa”), depois de analisar cuidadosamente materiais relevantes, com base em nosso julgamento independente, Dar os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes considerados na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa:
1,Pareceres de pré-aprovação sobre a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022
O valor estimado das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 atende às reais necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, as transações cumprem as regras de mercado, o preço das transações é justo e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários; Também não existe que os diretores aproveitem sua posição para buscar oportunidades de negócios pertencentes a empresas listadas para si mesmos ou para outros, e as empresas listadas favoreçam os interesses dos diretores. Os procedimentos de deliberação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 cumprem as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes. Concordamos unanimemente em submeter a proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade em 2022
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para negócios de valores mobiliários, tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos de trabalho da auditoria financeira da empresa em 2022. Concordamos que a empresa submeterá a questão de renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
3,Pareceres de pré-aprovação sobre a proposta de assinatura do acordo complementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futuros materiais de energia de hidrogênio Co., Ltd. e o progresso das transações de partes relacionadas
O acordo suplementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futura hidrogênio energia material Co., Ltd. assinado pela empresa desta vez é rescindir o conteúdo relevante dos termos de recompra no acordo de aumento de capital próprio de acordo com o parágrafo 2 do “acordo de recompra do artigo 5” do acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futuro hidrogênio Energy Material Co., Ltd. (doravante referido como “acordo de aumento de capital próprio”) e em combinação com os requisitos atuais de auditoria, que atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários; Também não existe que os diretores aproveitem sua posição para buscar oportunidades de negócios pertencentes a empresas listadas para si mesmos ou para outros, e as empresas listadas favoreçam os interesses dos diretores. Concordamos unanimemente em submeter o assunto ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Diretor independente: Cao Xianjun, Liu Shengyuan, Zhang Yongde 21 de março de 2022
