Código dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Anúncio n.o: 2022008 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do segundo conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do segundo conselho de supervisores (doravante referido como “o conselho de supervisores”) foi enviada a todos os supervisores por aviso escrito em 11 de março de 2022, e realizada na sala de conferências da empresa em 21 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Huawei, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos foram legais.
2,Deliberação do Conselho de Supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação, todos os supervisores formaram as seguintes resoluções:
1. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de trabalho da empresa 2021 do conselho de supervisores
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos, a fim de resumir o trabalho do conselho de supervisores em 2021, o conselho de supervisores preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) 2021. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a demonstração financeira da empresa para 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais de 2021. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos de preparação e deliberação do relatório anual 2021 e seu resumo pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, seu conteúdo e formato estão em conformidade com as disposições da CSRC e Shenzhen Stock Exchange, e as informações contidas refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa em 2021, sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões materiais. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 estava em consonância com a situação atual da empresa, com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, considerou melhor os interesses e demandas dos acionistas, não havendo violação de leis, regulamentos e estatutos, nem prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas, O conselho de supervisores concordou com a proposta do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, combinado com a situação real da empresa e seguindo os princípios básicos de controle interno. O funcionamento efetivo do sistema de controle interno garante o desenvolvimento ordenado das atividades empresariais da empresa, desempenha um bom papel na prevenção de riscos e controle de todos os elos de operação e gestão da empresa, protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. 6. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores considerou que: em 2021, a empresa realizou a utilização e gestão dos fundos angariados de acordo com as disposições pertinentes sobre a gestão dos fundos angariados, a utilização dos fundos angariados atendeu às necessidades dos projetos de investimento angariados, e não houve utilização ilegal dos fundos angariados. A utilização dos fundos angariados não entra em conflito com o plano de implementação do projecto de investimento investido pelos fundos angariados, não havendo alteração ou alteração dissimulada na direcção de investimento dos fundos angariados e danos aos interesses dos accionistas. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. 7. A proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que as transações diárias com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas em 2022 devem seguir os princípios de equidade, imparcialidade, honestidade e confiabilidade, o que não prejudicará os interesses da empresa, especialmente os interesses dos acionistas minoritários, nem afetará a independência da empresa, e o principal negócio da empresa não formará dependência significativa de partes relacionadas devido a tais transações com partes relacionadas. O conselho de supervisores concordou unanimemente sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022.
Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade em 2022.
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) cumpriu o trabalho relevante confiado pela empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa de uma perspectiva profissional, cumprindo escrupulosamente seus deveres e seguindo os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade na auditoria da empresa em 2021. O conselho de supervisores concordou em renovar a nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de remuneração da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Status de votação da proposta: a proposta tem 1 voto válido e 1 voto de consentimento; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Supervisores relacionados Hao bin e Zhang Hailei evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Após deliberação, foi aprovada a proposta de ajuste de fundos e extensão de projetos de investimento levantados da empresa. Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que o ajuste de fundos e extensão de projetos de investimento levantados da empresa é um arranjo razoável feito pela empresa após cuidadosa pesquisa de acordo com a implementação real de projetos de investimento levantados, o que está de acordo com a situação atual de operação da empresa, e não há mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, Não terá um impacto negativo significativo no funcionamento normal da empresa e não existem outras circunstâncias que prejudiquem os interesses dos accionistas. O assunto cumpriu os procedimentos necessários, está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e atende às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa. Portanto, o conselho de supervisores concordou unanimemente com esta proposta. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. A proposta sobre a assinatura do acordo complementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futuros materiais de energia de hidrogênio Co., Ltd. e o progresso das transações de partes relacionadas foi revisado e aprovado
Após deliberação, o conselho de supervisores considerou que a assinatura do acordo complementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue future hydrogen energy materials Co., Ltd. estava em conformidade com o n.o 2 do “acordo de recompra do artigo 5.o” do acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue future hydrogen energy materials Co., Ltd. (a seguir designado “acordo de aumento de capital próprio”) e, em combinação com os requisitos de auditoria atuais, o conteúdo relevante dos termos de recompra no acordo de aumento de capital próprio foi encerrado, Cumpre os requisitos das leis e regulamentos relevantes e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão da transação das partes relacionadas foram legais e eficazes, e os diretores relacionados evitaram votar de acordo com a lei. O Conselho de Supervisores concordou unanimemente com esta proposta. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ ）
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. 12. A proposta de alteração das políticas contábeis da empresa foi deliberada e adotada
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a mudança da política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos do Ministério das Finanças, está em conformidade com os regulamentos relevantes, e a implementação da nova política contábil pode refletir objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais. Esta alteração não terá um impacto significativo no total dos ativos, passivos totais, ativos líquidos e lucros líquidos da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou unanimemente com esta proposta de alteração da política contabilística. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ – Anúncio.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. 3,Documentos para referência futura
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) a resolução da sexta reunião do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2022
