Código dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) abreviatura dos títulos: Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) Anúncio n.o: 2022007 Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821)
Anúncio das deliberações da sexta reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) (doravante referida como “a empresa”) a sexta reunião do segundo conselho de administração (doravante referido como “o conselho de administração”) foi notificada a todos os diretores por escrito em 11 de março de 2022 e realizada na sala de conferências da empresa por comunicação combinada no local em 21 de março de 2022. Há 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Weidong, presidente do conselho de administração. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e os procedimentos foram legais.
2,Deliberações do Conselho de Administração
Após cuidadosa deliberação e votação por todos os diretores, são formadas as seguintes resoluções:
1. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de trabalho do gerente geral anual de 2021 da empresa
O gerente geral da empresa relatou o relatório anual de trabalho do gerente geral de 2021 a todos os diretores. Todos os diretores acreditavam que o relatório refletia objetiva e verdadeiramente o funcionamento global da empresa em 2021. A administração efetivamente implementou as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o funcionamento geral da empresa estava em boas condições.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. 2. A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, o presidente do conselho de administração da empresa foi encarregado pelo segundo conselho de administração para elaborar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021. Ao mesmo tempo, os diretores independentes Sr. Cao Xianjun, Sr. Liu Shengyuan e Sr. Zhang Yongde apresentaram o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, respectivamente, E informará sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2021 da Companhia
Após deliberação do conselho de administração, considera-se que a demonstração financeira de 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foi deliberada e adotada
O conselho de administração da empresa concluiu a preparação e deliberação do relatório anual de 2021 e seu resumo em estrita conformidade com as disposições da lei de valores mobiliários e as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, e de acordo com a situação real da empresa. Os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito sobre o relatório. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A fim de reembolsar continuamente os acionistas, a empresa planeja distribuir um dividendo monetário de RMB 3,80 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total da empresa de 120 milhões de ações em 31 de dezembro de 2021, com um dividendo monetário total de RMB 456 milhões (imposto incluído), e os lucros remanescentes não distribuídos são repassados para o próximo ano. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação, os diretores presentes na reunião concordaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos relevantes das autoridades reguladoras de valores mobiliários. O sistema de controle interno da empresa pode atender às necessidades da gestão e desenvolvimento da empresa, garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e garantir a plena implementação da estratégia de desenvolvimento da empresa. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) emitiu pareceres de verificação.
7. A proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021 foi revista e aprovada
A empresa usa os fundos levantados de acordo com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e realiza a divulgação de informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo. Não há uso ilegal dos fundos levantados. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta, e o patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) emitiu pareceres de verificação.
8. A proposta sobre as transações conectadas diárias estimadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e produção e operação, espera-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 ocorrerão entre a empresa e suas subsidiárias, Dongyue fluorosicone Technology Group Co., Ltd. e suas subsidiárias controladas, China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Zibo Branch, a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual de 2021 até a data de realização da reunião geral anual de 2022. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 6 votos válidos e 6 votos positivos; Nenhum voto negativo; Wang Weidong, Zhang Zhefeng e Liu Jing, os diretores relacionados, abstiveram-se da votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto, e o patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) também emitiu pareceres de verificação claros sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano da empresa para renovar a nomeação da empresa de contabilidade em 2022.
A Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) é qualificada para negócios relacionados com valores mobiliários e futuros e possui independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores. Ao prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021, desempenhou escrupulosamente suas funções, seguiu os padrões independentes, objetivos e de práticas justas, concluiu melhor o trabalho relevante confiado pela empresa e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas de uma perspectiva profissional. O conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, e solicitou à assembleia geral de acionistas que autorizasse a administração da empresa a determinar a remuneração anual de auditoria de acordo com os padrões do setor e o trabalho real da auditoria da empresa. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e claramente concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de remuneração dos diretores 2022 da companhia
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Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 3 votos válidos e 3 votos positivos; Nenhum voto negativo; Sem abstenção, os diretores relacionados Zheng Jianqing, Yigang, Zhang xiulei, Cao Xianjun, Liu Shengyuan e Zhang Yongde evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2022
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Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
12. A proposta de ajuste de fundos e extensão de projetos de investimento levantados da empresa foi deliberada e adotada. A partir de 28 de fevereiro de 2022, os recursos levantados do projeto de investimento levantado da empresa “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produtos de silicone downstream” foram basicamente utilizados. A empresa divulgada de acordo com o andamento da implementação do projeto de investimento levantado e o prospecto de oferta pública inicial e listagem na gema, Combinado com a situação real, após cuidadosa pesquisa, está planejado dar prioridade ao “300000 t / um monômero de silicone e 200000 t / um projeto de processamento profundo de produto de silicone downstream” que não foi investido no “projeto de transformação técnica de economia de energia e proteção ambiental do dispositivo de monômero de silicone”, e adiar o projeto de investimento levantado. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos e 9 votos positivos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto, e o patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) também emitiu pareceres claros de verificação sobre este assunto.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13. A proposta sobre a assinatura do acordo complementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue futuros materiais de energia de hidrogênio Co., Ltd. e o progresso das transações de partes relacionadas foi revisado e aprovado
De acordo com o parágrafo 2 do “Acordo de recompra do artigo 5.o” do acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue future hydrogen energy materials Co., Ltd. (a seguir designado por “acordo de aumento de capital próprio”), e em combinação com os requisitos de auditoria atuais, a empresa assinou o acordo complementar ao acordo de aumento de capital próprio da Shandong Dongyue future hydrogen energy materials Co., Ltd. (a seguir designado por “acordo complementar”), Os parágrafos 3 e 4 do “Acordo de recompra do artigo 5.º” e “Responsabilidade do artigo 11.º por incumprimento de contrato” do acordo de aumento de capital próprio são rescindidos, sendo as disposições anteriores inválidas desde o início. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a assinar os documentos relevantes do acordo. Para mais detalhes, consulte cninfo.com publicado no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn./ ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: há 5 votos válidos e 5 votos afirmativos para a proposta; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções. Os diretores relacionados Wang Weidong, Zhang Zhefeng, Liu Jing e Zheng Jianqing evitaram votar.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes claramente acordados sobre o assunto, e a instituição de recomendação emitiu igualmente pareceres de verificação claros sobre o assunto.
14. Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração da sede social e alteração dos estatutos.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas e de outras leis e regulamentos, e em combinação com a situação real da sociedade, propõe-se alterar a sede social da sociedade e alterar algumas disposições dos estatutos sociais. O Conselho de Administração solicita à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a lidar com as alterações relevantes. As alterações específicas estarão sujeitas ao registro do departamento administrativo. Veja detalhes publicados em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
Estatuto de votação da proposta: a proposta tem 9 votos válidos, 9 votos positivos e 0 votos negativos; Não houve abstenções. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas foi deliberada e adoptada
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