Código dos títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura dos títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Anúncio n.o: 2022005 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Anúncio das deliberações da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
O aviso da 19ª reunião do 4º conselho de supervisores de Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (doravante referido como ” Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) ” ou “a empresa”) foi enviado a todos os supervisores por correio em 17 de março de 2022. A reunião foi realizada às 16:00 em 21 de março de 2022 na sala de conferências no sexto andar de Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Distrito Guangming, Shenzhen. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Wang congni, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Todos os supervisores consideraram e aprovaram as seguintes propostas por votação:
Deliberou e aprovou a proposta sobre a opção de ações 2022 da companhia e plano de incentivo às ações restritas (Draft) e seu resumo
Após exame, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo da opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo de ações restritas (Projeto) e seu resumo estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivo patrimonial das empresas listadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020) e outras leis relevantes Regulamentos, documentos normativos e estatutos cumpriram procedimentos legais relevantes, o que favorece o desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da empresa (Draft) e seu resumo divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
Deliberou e aprovou a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação da opção acionária e do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as medidas de gestão para a implementação e avaliação da opção de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas da empresa estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e a situação real da empresa, podem garantir a implementação harmoniosa da opção de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas da empresa, estabelecer o mecanismo de compartilhamento de benefícios e restrição entre acionistas e funcionários da empresa, e não prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. (Medidas da empresa para a administração da avaliação da implementação da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas divulgado no.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
3. Deliberou e aprovou a proposta de verificação da lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela empresa pela primeira vez no âmbito da opção de ações 2022 e do plano de incentivo de ações restritas
Após a revisão preliminar da lista de objetos de incentivo a serem concedidos, o conselho de supervisores acredita que:
1. O pessoal listado na lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pela opção de ação da empresa e plano de incentivo de ações restritas em 2022 tem as qualificações especificadas no direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos e documentos normativos e estatutos sociais.
2. O objeto de incentivo está em conformidade com o disposto no artigo 8º das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, não havendo as seguintes circunstâncias que não possam ser objeto de incentivo:
(1) Ser identificado como candidato inadequado pela bolsa nos últimos 12 meses;
(2) Nos últimos 12 meses, foi identificado como candidato inadequado pela CSRC e seus escritórios expedidos;
(3) Ser punido administrativamente pela CSRC e seus escritórios expedidos ou tomar medidas de proibição de entrada no mercado por violações graves de leis e regulamentos nos últimos 12 meses;
(4) Aqueles que não estão autorizados a atuar como diretores ou gerentes superiores da sociedade, conforme estipulado na lei das sociedades; (5) Aqueles que não estão autorizados a participar do incentivo patrimonial de sociedades cotadas de acordo com leis e regulamentos;
(6) Outras circunstâncias reconhecidas pela CSRC.
3. As pessoas listadas na lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pela opção acionária e pelo plano de incentivo restrito da companhia em 2022 atendem às condições do objeto de incentivo especificadas nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais documentos, e atendem às condições do objeto de incentivo especificadas no plano de incentivo. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivos não incluem os diretores e supervisores independentes da empresa, nem os acionistas ou controladores reais que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais e filhos.
Em suma, alguns dos primeiros objetos de incentivo concedidos listados no plano de incentivo atendem às condições especificadas na legislação pertinente, e sua qualificação como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas é legal e efetiva. A empresa divulgará os nomes e posições dos objetos de incentivo internamente por pelo menos 10 dias antes da assembleia geral de acionistas. Após ouvir atentamente os pareceres publicitários, o conselho de fiscalização divulgará os pareceres de verificação sobre os objetos de incentivo e a explicação da publicidade cinco dias antes da assembleia geral deliberar sobre a opção de ações 2022 e o plano de incentivo restrito de ações da empresa. A lista de objetos de incentivo específicos é detalhada no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgada a lista de alguns objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pela opção de ações 2022 e plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4. Deliberou e aprovou a proposta de prestação de garantia às subsidiárias para solicitar crédito integral aos bancos
A fim de atender às necessidades de capital da construção da planta e produção diária e operação da Hubei Ruihua, a empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para Hubei Ruihua lidar com uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans com um prazo de um ano no banco e uma linha de empréstimo de ativos fixos de não mais de 350 milhões de yuans com um prazo de não mais de 10 anos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Conselho de Supervisores
22 de Março de 2022
