Código de títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura de títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Anúncio n.o: 2022006
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Anúncio sobre o relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes
Luo Tao, diretor independente, garante que as informações fornecidas à empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é consistente com as informações fornecidas pelo devedor de divulgação de informações.
Importante:
Esta solicitação de direitos de voto é uma solicitação pública de acordo com a lei, e o solicitador Luo Tao atende às condições de solicitação especificadas no artigo 90 da lei de valores mobiliários da República Popular da China, no artigo 31 das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e no artigo 3 das disposições provisórias sobre a administração da solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas.
Solicitar as opiniões de voto da pessoa sobre todas as questões de votação relevantes: concordar.
O cobrador não detém as ações da empresa.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de incentivo ao capital próprio das sociedades cotadas (a seguir designadas “medidas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), Luo Tao, diretor independente da subsidiária Shenzhen Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Co., Ltd. (a seguir designada “empresa”), é confiada por outros diretores independentes como cobrador, Solicitação de direitos de voto confiados a todos os acionistas da empresa sobre as propostas relevantes da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia (doravante denominado “plano de incentivo”) a serem consideradas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2022, a ser realizada em 7 de abril de 2022.
A CSRC, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório. Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como advogada, apenas solicito direitos de voto confiados aos acionistas para as propostas relacionadas à opção de ações 2022 e ao plano de incentivo restrito de ações consideradas na primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e preparo e assino este relatório. O cobrador garante que não há registro falso, declaração enganosa ou deturpação neste relatório de solicitação
Maior omissão, e assumir responsabilidades legais separadas e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade; Garantimos que não usaremos essa solicitação de direitos de voto para participar em atividades de fraude de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente. Este relatório está disponível em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), um site de divulgação de informações designado pela CSRC Faça um anúncio na Internet. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas.
O solicitador obteve o consentimento de outros diretores independentes da empresa e assinou este relatório. A execução deste relatório não violará ou entrará em conflito com quaisquer disposições de leis e regulamentos, estatutos ou sistema interno da empresa. Este relatório destina-se apenas a solicitar direitos de voto desta vez, e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação básica da empresa
1.1 Nome chinês: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Nome Inglês: Shenzhen REFOND optoelectronics Co., Ltd
Endereço registrado: 6º andar, edifício 1, zona industrial nº 10, comunidade de Tianliao, escritório de Gongming, distrito novo de Guangming, Shenzhen, Guangdong
1.4 hora de listagem de ações: 12 de julho de 2011
1.5 bolsa de valores da empresa: Shenzhen Bolsa de Valores
1.6 stock abbreviation: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
1.7 Código de Stock: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
1.8 Representante legal da empresa: Gong Weibin
1.9 Secretário do Conselho de Administração: Liu Yafang
Endereço de contato: 6º andar, edifício 1, hanhaida 10ª Zona Industrial, Tianliao, Gongming escritório, Guangming Nova Área, Shenzhen, Guangdong
1.11 código postal: 518107
1.12 Tel.: 075529060266
1.13 Fax: 075529060037
1.14 Sítio Web da empresa: www.refond.com com.
Endereço de correio electrónico 1.15: [email protected].
2. Questões relativas aos pedidos
O cobrador solicitará os direitos de voto confiados a todos os acionistas da sociedade para as propostas relacionadas ao plano de incentivo de ações deliberadas na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
Proposta 1: proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo;
Proposta 2: proposta de medidas da empresa para avaliação e gestão da implementação da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2022;
Proposta 3: proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados à opção de ações 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas;
Proposta 4: proposta relativa à concessão de garantia às filiais para requererem crédito global junto dos bancos
3,Informação básica desta assembleia de accionistas
Para mais detalhes sobre a convocação desta assembleia geral de acionistas, consulte o site da empresa em 22 de março de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgada a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
4,Informação básica do recrutador
1. Luo Tao, o convocador do atual diretor independente da empresa, é a pessoa que solicita o direito de voto desta vez. As informações básicas são as seguintes:
Luo Tao: mulher, nascida em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, estudou na Southwest University of Finance e economia de 1989 a 1992, com especialização em contabilidade, contador público certificado e diploma universitário. De julho de 2011 a julho de 2016, atuou como chefe do departamento de auditoria Shenzhen Mtc Co.Ltd(002429) e presidente do conselho de supervisores. É diretor independente da empresa desde 31 de agosto de 2016.
2. A partir da data de divulgação deste anúncio, o cobrador não detinha ações da empresa, não foi punido por violações de valores mobiliários, e não esteve envolvido em grandes litígios civis ou arbitragens relacionados a disputas econômicas.
3. O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da sociedade; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação com diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5%, controladores reais e suas afiliadas, e não há interesse entre o cobrador e as propostas envolvidas na solicitação de direitos de voto.
4. A qualificação do sujeito do solicitador deve respeitar as disposições das leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
5,Votar opiniões e razões do cobrador sobre os assuntos de solicitação
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo e restrição a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, expandir a cobertura de objetos de incentivo, fortalecer o efeito de incentivo e promover o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração de incentivos patrimoniais de empresas cotadas, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisada em dezembro de 2020), o guia autorregulador nº 1 das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen GEM – manuseio de negócios e outras leis relevantes O regulamento, os documentos normativos e os estatutos elaboraram o Plano de Incentivo às Ações Restritas e Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo.
Como diretor independente da empresa, o recrutador participou da 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2022, A proposta sobre o plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da companhia (Projeto) e seu resumo, a proposta sobre as medidas para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da companhia e a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à opção de ações e ao plano de incentivo às ações restritas 2022 A proposta relativa à concessão de garantia às filiais para requererem crédito global junto dos bancos votou a favor e emitiu pareceres independentes sobre as propostas pertinentes.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
(I) objeto de solicitação: os acionistas da empresa que foram registrados na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. empresa Shenzhen e passaram pelos procedimentos de registro para participar da reunião a partir de 28 de março de 2022.
(II) tempo de coleta: de 30 de março de 2022 a 31 de março de 2022 (9h30-11h30 e 13h30-17h30 todos os dias).
(III) método de solicitação: está disponível publicamente no site de divulgação de informações designado pelo CSRC (www.cn. Info. Com. CN.) Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha
Etapa 1: se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele deverá preencher a procuração para diretores independentes Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) para solicitar publicamente direitos de voto (doravante denominada “procuração”) item a item de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo a este relatório.
Etapa 2: confiar aos acionistas votantes a apresentação da procuração e demais documentos relevantes assinados por eles ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa confiada pelo coletor; O Departamento de Valores Mobiliários da sociedade assinará e receberá a procuração e outros documentos relevantes para a solicitação de direitos de voto confiados:
1. Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, do certificado de identidade original do representante legal, da procuração original e do cartão de conta do acionista; Todos os documentos da pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
2. Se o acionista que se encarrega de votar for acionista individual, deverá apresentar cópia do seu bilhete de identidade, da procuração original e do cartão de conta do acionista;
3. Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada;
Etapa 3: após os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do passo 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos relevantes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta, e entregá-los no endereço especificado neste relatório; Se for adotada carta registrada ou correio expresso, a hora de recebimento estará sujeita à hora de recebimento pelo Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Endereço de contato: 6th floor, building 1, No. 10 zona industrial, Tianliao community, Gongming office, Guangming New Area, Shenzhen, Guangdong atenção: Liu Yafang
Código Postal: 518107
Tel.: 075529060266
Fax: 075529060037
Assegure devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e marque as palavras “procuração para solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes” em uma posição de destaque.
Passo 4: o advogado testemunha confirma o voto válido.
O advogado testemunha do escritório de advocacia contratado pela empresa realizará revisão formal dos documentos listados acima apresentados por acionistas corporativos e acionistas individuais. A autorização válida confirmada pela auditoria será submetida ao colecionador pelo advogado testemunha. (V) Após a entrega dos documentos apresentados pelos acionistas com direito a voto encarregados, a assembleia de atribuição autorizada será confirmada como válida todas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos pertinentes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de coleta deste relatório;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo ao presente relatório, sendo o conteúdo da autorização claro e os documentos pertinentes apresentados completos e eficazes;
4. A procuração e os documentos pertinentes apresentados são coerentes com o conteúdo registrado no registro de acionistas.
(VI) se o acionista confiar seus direitos de voto ao solicitante repetidamente, mas o conteúdo da autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista última vez é válida. Se o tempo de assinatura não puder ser julgado, a procuração recebida pela última é válida. Não se pode votar sobre o mesmo assunto mais do que uma vez. Em caso de votação múltipla (incluindo votação no local, votação confiada e votação on-line), prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VII) depois de o acionista confiar o direito de voto da solicitação ao solicitador, o acionista pode comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e escolher um dos consentimentos, objeções e renúncia. Se mais de um for selecionado ou não selecionado, o solicitador considerará sua autorização inválida.
É por este meio anunciado.
Recolhido por: Luo Tao
Anexo de 22 de março de 2022: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
recinto:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/nossa empresa, como responsável principal, confirmo que li atentamente a preparação feita pelo advogado para esta solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração
