Código dos títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura dos títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Anúncio n.o: 2022007 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (doravante denominada ” Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) ” ou “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 na 22ª Assembleia do 4º Conselho de Administração realizada em 21 de março de 2002. Agora, as questões relevantes de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 são incitadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o conselho de administração da empresa. A 22ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração da Companhia concordou em realizar esta Assembleia Geral de Acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa da República Popular da China, Shenzhen Stock Exchange GEM Listing Rules e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 14:00 PM, Quinta-feira, 7 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
5. Método de convocação da reunião: a assembleia geral de acionistas é realizada combinando votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 28 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no encerramento da tarde do dia de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Zona industrial nº 1, comunidade de Tianliao, escritório de Gongming, distrito novo de Guangming, Shenzhen
Sala de conferências 1, sexto andar, edifício.
2,Questões consideradas na reunião
1. Propostas consideradas nesta assembleia geral
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 sobre a opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo a ações restritas (Draft) e √
Proposta relativa ao seu resumo
2.00 gestão de avaliação da implementação da opção de ações e do plano de incentivo restrito da empresa em 2022 √
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com opções de ações e ações restritas em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo aos bilhetes
4.00 Proposta de garantia às filiais que solicitam crédito integral junto dos bancos √
2. Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 19ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no mesmo dia em cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC Anúncio.
Plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 (Draft) e seus extratos
A importante proposta, a proposta de medidas da companhia para avaliação e gestão da implementação do plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 e a proposta de submeter à assembleia geral a autorização do conselho de administração para tratar das questões relacionadas à opção de ações e ao plano de incentivo às ações restritas 2022 pertencem a resoluções especiais, que serão adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas. Aqueles que pertencem ao objeto de incentivo do plano de incentivo às opções de ações 2022 da empresa precisam evitar votar nas três primeiras propostas.
A proposta supramencionada sobre a garantia de que as filiais possam solicitar crédito integral aos bancos é uma resolução ordinária, que deve ser aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta acima contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
Como advogada, a Sra. Luo Tao, diretora independente da empresa, solicitou direitos de voto confiados a todos os acionistas para as propostas acima mencionadas consideradas na assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Relatório divulgado sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, este deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de conta de acionista do principal e cartão de identificação do principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação. Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo I) para confirmação do registo.
(4) Esta assembleia geral de accionistas não aceita registo telefónico
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição na assembleia geral é das 9h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00 do dia 31 de março de 2022.
3. Local de inscrição e endereço de e-mail: o escritório do conselho de administração da empresa (sexto andar, edifício 1, comunidade Tianliao, escritório Gongming, Guangming Nova Área, Shenzhen). Se você se registrar por e-mail, por favor marque “assembleia geral de acionistas” no assunto do e-mail e enviá-lo para o seguinte endereço de e-mail: [email protected]. ； Por favor envie um fax para o seguinte número de fax: 075529060037.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Contacto: Liu Yafang
Tel.: 075529060266
Número de fax; 075529060037
Caixa de correio: [email protected].
2. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas dos accionistas participantes ou agentes encarregados são suportadas por eles mesmos. 3. Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,Anexo
1. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia;
2. Procuração;
3. O processo operacional específico de participação na votação online.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Conselho de Administração
22 de Março de 2022
Anexo I:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Registro de acionistas presentes na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Número do cartão de identificação / carteira de empresa
Nome do accionista
número de série do registo
Número do cartão de conta do accionista e número de acções detidas
Número de contacto e endereço
Número de fax por e-mail
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Nota: 1. Eu (unidade) prometo que os conteúdos acima preenchidos são verdadeiros e precisos. Se eu (unidade) não puder participar da assembleia geral de acionistas devido à inconsistência entre os conteúdos preenchidos e as informações dos acionistas registradas na data de registro de capital da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd., I (unidade) assumirá todas as consequências. 2. Se o registro for realizado por e-mail ou carta dentro do prazo de inscrição (cópias dos certificados relevantes devem ser fornecidas), o e-mail ou carta estará sujeito à recepção da empresa dentro do prazo de inscrição. Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
data específica
Anexo II:
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio (Sr./ MS) (Bilhete de Identidade nº.:) a comparecer à primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 em nome de mim (a sociedade). O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos considerados na Assembleia Geral de Acionistas de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na Assembleia Geral de Acionistas em meu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final da assembleia geral de acionistas. Exemplo de pareceres de votação da assembleia geral de acionistas
As observações concordam em opor-se à proposta de abstenção. O nome da proposta deve ser impresso nesta coluna
Caixa de verificação de código
Objectivo can
votação
1.00 sobre as opções de ações da empresa e incentivos restritos a ações em 2022 √
Proposta de plano (Projeto) e seu resumo
2.00 sobre as opções de ações da empresa e incentivos restritos a ações em 2022 √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com ações de 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivo de opções e acções restritas
Sobre a prestação de garantia às filiais que solicitam crédito integral junto dos bancos √
4.00 notas da proposta: 1. Se o responsável principal for uma pessoa singular, precisa da assinatura do acionista. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser aposto o selo da unidade de pessoa colectiva. 2. Para as questões de votação não cumulativa acima mencionadas na procuração, ela será indicada na coluna de pareceres de votação aquando da assinatura da procuração.”
