Código dos títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) abreviatura dos títulos: Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Anúncio n.o: 2022004 Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241)
Comunicado sobre a resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A convocação da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) (doravante denominada “a empresa” ou ” Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) “) foi enviada a todos os diretores por e-mail em 17 de março de 2022. A reunião foi realizada às 15:00 p.m. em 21 de março de 2022 na sala de conferências no sexto andar de Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Guangming District, Shenzhen por in-site e comunicação. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Gong Weibin, presidente do conselho de administração. Sra. Wang congni, Sr. Lin Yusheng e Sra. Huang Aili, supervisores da empresa, Sr. Chen Yonggang, Sr. Pei Xiaoming, Sr. Wang Fei, Sr. Ge Zhijian e Sra. Liu Yafang, gerentes seniores da empresa, participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração.
2,Deliberações da reunião
Deliberou e aprovou a proposta sobre a opção de ações 2022 da companhia e plano de incentivo às ações restritas (Draft) e seu resumo
A fim de estabelecer e melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, atrair e reter excelentes talentos, mobilizar plenamente o entusiasmo dos funcionários da empresa, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e os interesses pessoais da equipe principal, e permitir que todas as partes prestem atenção comum ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, na premissa de proteger plenamente os interesses dos acionistas, a empresa, de acordo com o princípio da reciprocidade de renda e contribuição, de acordo com o direito das sociedades e a lei de valores mobiliários da República Popular da China Os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de incentivo das empresas listadas e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a opção de ações auto-regulatórias das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (fevereiro de 2021) e os documentos regulamentares relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o plano de incentivo das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento (Bolsa de Valores de Shenzhen) foram revisados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e o conselho de supervisores expressaram suas opiniões. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) O plano de incentivo à opção de ações e ações restritas 2022 da empresa (Draft) e seu resumo divulgado no.
O Sr. Wu Qiang e o Sr. Hu Jianhua, como diretores afiliados, evitaram a votação desta proposta, e os outros sete diretores participaram da votação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
Deliberou e aprovou a proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação da opção acionária e do plano de incentivo às ações restritas da companhia em 2022
A fim de garantir a implementação harmoniosa da opção de ações da empresa e do plano de incentivo de ações restritas em 2022, de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do incentivo patrimonial das empresas listadas, as regras para a listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em dezembro de 2020), o guia de autorregulação para as empresas listadas na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – manuseio de negócios e outras leis Regulamentos e documentos normativos, bem como o disposto no Estatuto Social e no Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2022 da Companhia (Projeto), e em combinação com a situação atual da Companhia, a Companhia formula as medidas de gestão para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo à Opção de Ações e Ações Restritas 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes e o conselho de supervisores expressaram suas opiniões. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. (Medidas da empresa para a administração da avaliação da implementação da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas divulgado no.
O Sr. Wu Qiang e o Sr. Hu Jianhua, como diretores afiliados, evitaram a votação desta proposta, e os outros sete diretores participaram da votação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
3. Deliberou e aprovou a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à opção de ação 2022 e ao plano de incentivo às ações restritas
Com o objetivo de implementar especificamente a opção de ações 2022 e o plano de incentivo às ações restritas da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das seguintes questões relacionadas ao plano de incentivo às ações e opções restritas da empresa 2022:
1. Submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para ser responsável pela implementação específica da opção de ações 2022 e do plano de incentivo às ações restritas da companhia:
(1) Autorizar o conselho de administração a determinar a data de autorização/concessão da opção acionária e do plano de incentivo restrito em 2022;
(2) Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações e ações restritas e as ações subjacentes envolvidas de acordo com os métodos especificados na opção de ações 2022 da companhia e no plano de incentivo às ações restritas, quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação etc.;
(3) Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício/concessão das opções de ações e ações restritas de acordo com o método especificado na opção de ação 2022 da companhia e no plano de incentivo às ações restritas quando a companhia tiver assuntos como reserva de capital convertido em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação de ações e distribuição de dividendos; (4) Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações e ações restritas ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições, e tratar de todos os assuntos necessários à concessão de opções de ações e ações restritas, incluindo, mas não limitado a, assinar o contrato de incentivo patrimonial com o objeto de incentivo;
(5) Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar o exercício/liberação de qualificação restrita de vendas e exercício/liberação de condições restritas de vendas de objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de nomeação, remuneração e avaliação a exercer esse direito;
(6) Autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer o direito/levantar a restrição de vendas;
(7) Autorizar o conselho de administração a tratar de todos os assuntos necessários ao exercício/levantamento das restrições à venda de objetos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, a apresentação de pedido de exercício/levantamento das restrições à venda à bolsa de valores, a solicitação à sociedade de registro e liquidação para negócios relevantes de registro e liquidação, a formulação de um plano de alteração dos estatutos sociais e o tratamento do registro de mudança do capital social da sociedade;
(8) Autorizar o conselho de administração a lidar com a espera/restrição de opções e ações restritas que não tenham sido exercidas/levantadas;
(9) Autorizar o conselho de administração a tratar das questões pertinentes relacionadas com a alteração e rescisão da opção de ação e do plano de incentivo às ações restritas, de acordo com o disposto na opção de ação da companhia e no plano de incentivo às ações restritas em 2022, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício/levantamento da restrição à venda do objeto de incentivo, o cancelamento da opção do objeto de incentivo que não tenha sido exercida e o cancelamento da recompra do objeto de incentivo restrito que não tenha sido levantado, Lidar com a compensação e herança de opções de ações e ações restritas que não tenham sido exercidas/liberadas pelo objeto de incentivo falecido;
(10) Autorizar o conselho de administração a administrar e ajustar a opção de ações 2022 e o plano de incentivo de ações restritas da companhia, e formular ou modificar periodicamente as disposições de gestão e implementação do plano, sob a premissa de ser coerente com os termos deste plano de incentivo.
No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
(11) Autorizar o conselho de administração a determinar o objeto de incentivo, a quantidade de concessão, o preço de exercício e a data de autorização de algumas opções de ações reservadas na opção de ação 2022 e no plano de incentivo de ações restritas da empresa;
(12) Autorizar o conselho de administração a implementar outras matérias necessárias exigidas pela opção de ações 2022 e pelo plano de incentivo às ações restritas da companhia, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
2. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre este plano de incentivos; Assinar, implementar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes; Alterar os estatutos e tratar da alteração do registo do capital social da empresa (incluindo aumento de capital, redução de capital, etc.); E fazer todos os atos que considerar necessários, apropriados ou apropriados em conexão com este plano de incentivo.
3. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de consultores financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivos.
4. Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação, e o prazo de autorização ao conselho de administração for consistente com a validade deste plano de incentivos.
Exceto para os assuntos que precisam ser aprovados por deliberação do conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivos ou estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pela pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
O Sr. Wu Qiang e o Sr. Hu Jianhua, como diretores afiliados, evitaram a votação desta proposta, e os outros sete diretores participaram da votação.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
Esta proposta será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia geral.
4. Deliberou e aprovou a proposta de prestação de garantia às subsidiárias para solicitar crédito integral aos bancos
A fim de atender às necessidades de capital da construção da planta e produção diária e operação da Hubei Ruihua, a empresa planeja fornecer garantia de responsabilidade conjunta e várias para Hubei Ruihua lidar com uma linha de crédito abrangente de não mais de 200 milhões de yuans com um prazo de um ano no banco e uma linha de empréstimo de ativos fixos de não mais de 350 milhões de yuans com um prazo de não mais de 10 anos.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
A proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 por meio de reunião no local e votação on-line na sala de conferências no sexto andar da empresa (endereço: o sexto andar do Edifício 1, comunidade Tianliao, escritório de Gongming, Guangming New Area, Shenzhen) às 14:00 p.m. em 7 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Aviso de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 divulgado no.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Sem abstenção; Sem voto.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Refond Optoelectronics Co.Ltd(300241) Conselho de Administração
22 de Março de 2022
