·Código de títulos: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura de títulos: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Anúncio n.o: 2022016 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do Sétimo Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação às 14h30 do dia 18 de março de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os diretores por escrito, telefone, e-mail e outros meios em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Yongqiang, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. A votação na reunião é a seguinte:
1,A proposta de relatório anual de 2021 e resumo foi considerada e adotada
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado nos tempos de títulos e cninfo em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ), o relatório anual de 2021 foi publicado em cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Para investidores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi considerada e adotada
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. “Seção III, discussão e análise gerencial” e “seção IV, governança corporativa” do relatório anual de 2021 divulgado. Os atuais diretores independentes da empresa, o Sr. Huang Yuegang, a Sra. Hua Xiuping, o Sr. Li Xumeng e o Sr. Shi Yun, que deixaram o cargo em 2021, apresentaram um relatório sobre o trabalho de diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021.
O relatório anual de 2021 dos diretores independentes dos quatro diretores independentes acima foi publicado em cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Para investidores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,A proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 foi revista e aprovada
De acordo com o relatório de auditoria emitido por contadores públicos certificados Tianzhi, em 31 de dezembro de 2021, a empresa tinha ativos totais de 9606992400 yuan, passivos totais de 4490117100 yuan e patrimônio líquido de 5116875300 yuan Em 2021, a empresa realizou receita operacional de 7767034800 yuan, um aumento ano a ano de 39,69%; O lucro operacional foi 6235182 milhões de yuans, um aumento anual de 0,33%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 5649643 milhões de yuans, um aumento homólogo de 6,16%. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 foi revista e aprovada
Auditada por Tianzhi International Certified Public Accountants, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 35037674226 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de 80533779469 yuan no início do ano, menos a reserva estatutária de 3503767423 yuan retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 2021, menos a distribuição de dividendos de ações ordinárias de 5656552445 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período da empresa-mãe foi 1064111133827 yuan. Após a fusão, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas é 177924348361 yuan. De acordo com o princípio da distribuição de acordo com o menor do lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período é 1064111133827 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: tomar o capital social total da empresa como 1256978072 ações como base, distribuir um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não converter o fundo de acumulação em capital social e não dar ações bônus. Após a implementação do plano de distribuição de lucros, os lucros acumulados remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes. Se o capital social total da empresa mudar devido a recompras de ações e outros motivos antes da implementação do plano de distribuição de lucros, o montante total da distribuição será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação. Os investidores são convidados a prestar atenção ao risco de ajuste devido à alteração do capital social total.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6,A proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório de avaliação de controle interno de 2021 foi publicado em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Para investidores.
Tianzhi International Certified Public Accountants emitiu o relatório de garantia em Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) controle interno, e o patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) emitiu os pareceres de verificação sobre o formulário de auto inspeção para a implementação de Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) regras de controle interno em 2021. Veja http://cninfo.com.cn em 22 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7,A proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2021 foi revista e aprovada
A remuneração total (antes de impostos) dos diretores da empresa em 2021 é proposta para ser paga da seguinte forma: Sr. Wu Yongqiang, presidente e gerente geral, 1,577 milhões de yuans; Sr. Peng Ganquan, diretor e gerente geral da BG elétrica, 1,6015 milhões de yuans; Sr. Zheng Sibin, diretor, gerente geral adjunto e gerente geral de controle eletrônico BG, 1,6787 milhões de yuans; O Sr. Ma Wei, diretor, gerente geral adjunto e gerente geral da wechat BG, era 1669000 yuan.
A remuneração dos administradores externos e dos administradores independentes é paga com subsídios fixos, em conformidade com o sistema de gestão das remunerações dos administradores, supervisores e gestores superiores.
Cada director absteve-se na votação do seu plano de remuneração pessoal.
Resultados da votação: 0 votos e 8 abstenções.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,A proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 foi revista e aprovada
A remuneração total (antes de impostos) dos gerentes seniores da empresa em 2021 é proposta a ser paga da seguinte forma: Wen Zhaohui, vice-gerente geral, diretor de investimentos e secretário do conselho de administração, 899600 yuan, e Sr. Xiang Wei, diretor financeiro, 740300 yuan. Desde que o Sr. Wu Yongqiang, gerente geral, Sr. Zheng Sibin e Sr. Ma Wei serviram como diretores da empresa ao mesmo tempo, sua remuneração foi deliberada na proposta sobre a remuneração dos diretores da empresa em 2021 e não será deliberada separadamente.
Resultados da votação: Peng Ganquan, diretor relacionado, evitou votar, e os diretores não relacionados com direito a voto tiveram 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
9,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto completo do anúncio sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados em 2021 e o relatório de verificação sobre o depósito anual e uso real dos fundos levantados em Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021 emitido por Tianzhi International Certified Public Accountants e o relatório de verificação especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) 2021 emitido pelo patrocinador China Securities Co.Ltd(601066) são detalhados em cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
10,A proposta sobre o cumprimento das condições de exercício e dos direitos viáveis no terceiro período de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2018 foi revista e aprovada
Resultados da votação: os diretores afiliados Zheng Sibin, Peng Ganquan e Ma Wei evitaram votar, e 6 diretores não afiliados com direito a voto, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes do anúncio sobre o cumprimento das condições de exercício e direitos exerciveis no terceiro período de exercício do plano de incentivo à opção de ações de 2018, consulte os tempos de títulos e cninfo.com em 22 de março de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) é detalhado em cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
11,A proposta de ajuste dos objetos de incentivo e do número de opções de ações no plano de incentivo de opções de ações de 2018 foi revisada e aprovada
Resultados da votação: os diretores afiliados Zheng Sibin, Peng Ganquan e Ma Wei evitaram votar, e 6 diretores não afiliados com direito a voto, 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre o ajuste dos objetos de incentivo e o número de opções de ações no plano de incentivo de opções de ações de 2018 está detalhado nos horários de títulos e cninfo de 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O parecer jurídico emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) é detalhado em cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）
12,A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi revista e aprovada
A empresa decidiu usar os fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans e não mais de 60 milhões de yuans para gerenciamento de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto completo do anúncio sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa é publicado nos tempos de títulos e cninfo em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O texto completo dos pareceres de verificação sobre Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) usando alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para gestão de caixa emitidos pelo patrocinador da empresa China Securities Co.Ltd(601066) sobre esta proposta é detalhado em cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
13,A proposta sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando ao banco uma linha de crédito abrangente em 2022 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 é detalhado nos tempos de títulos e cninfo.com em 22 de março de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
14,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi revista e aprovada
A fim de manter a consistência da auditoria da empresa, a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Internacionais Tianzhi (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas de 2021 para deliberação.
Para o anúncio da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022, consulte os tempos de títulos e cninfo em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
15,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
De acordo com os requisitos das normas contábeis para empresas de negócios e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, a fim de refletir de forma mais verdadeira, precisa e objetiva o status financeiro da empresa, valor dos ativos e resultados operacionais, com base no princípio da prudência, uma inspeção abrangente e teste de imparidade foram realizados em todos os tipos de ativos da empresa de acordo com os regulamentos, E retirar reservas de imparidade correspondentes para ativos relevantes no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa em 31 de dezembro de 2021. Os itens de ativos da empresa para os quais a provisão para imparidade de ativos é feita desta vez incluem principalmente contas a receber, estoque, etc., e a provisão para imparidade de ativos é de cerca de 185588900 yuan.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021 está detalhado nos tempos de títulos e cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
16,A proposta de recompra de acções da empresa foi revista e aprovada
Com base na confiança nas perspectivas de desenvolvimento futuro da empresa e no reconhecimento do valor da empresa, e com base no desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, a fim de melhorar ainda mais o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, mobilizar plenamente o entusiasmo dos principais funcionários da espinha dorsal e compartilhar a receita de crescimento da empresa, com base na consideração abrangente do desenvolvimento de negócios da empresa, operação, status financeiro, rentabilidade futura e o desempenho recente do mercado secundário de ações da empresa, A empresa decidiu recomprar com seus próprios fundos que variam de 40 milhões de yuan a 60 milhões de yuan. O método de recompra é a licitação centralizada no mercado secundário. O período de implementação do plano de recompra é de 12 meses, e o preço de recompra não excede 16 yuan / ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes sobre o anúncio do plano de recompra de ações da empresa e o relatório de recompra de ações, consulte os horários de títulos e cninfo de 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）。
17,A proposta relativa ao planeamento da cisão e da listagem das filiais foi revista e aprovada
A fim de integrar melhor recursos e expandir e fortalecer os negócios de controle de movimento da empresa, de acordo com o espírito político da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre as regras para a cisão de empresas listadas (Trial), a empresa planeja cisão de sua subsidiária holding Shenzhen Research Control Automation Technology Co., Ltd. (doravante referida como “automação de controle de pesquisa”) para listagem A-share e autorizar a empresa
