Código dos títulos: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) abreviatura dos títulos: Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Anúncio n.o: 2022017 Shenzhen Topband Co.Ltd(002139)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (doravante referida como “a empresa”) a 17ª reunião do 7º conselho de supervisores foi realizada por meio de comunicação às 15h30 do dia 18 de março de 2022. A convocação desta reunião foi notificada a todos os supervisores por escrito, telefone, e-mail e outros meios em 8 de março de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Dai Huijuan, presidente do conselho de supervisores. A reunião está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. A votação na reunião é a seguinte:
1,A proposta de relatório anual e resumo em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual e resumo da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, sendo que o conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
2,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi publicado em cninfo.com em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Para investidores.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
3,A proposta relativa ao relatório final das contas financeiras de 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com o relatório de auditoria emitido por contadores públicos certificados Tianzhi, em 31 de dezembro de 2021, a empresa tinha ativos totais de 9606992400 yuan, passivos totais de 4490117100 yuan e patrimônio líquido de 5116875300 yuan Em 2021, a empresa realizou receita operacional de 7767034800 yuan, um aumento ano a ano de 39,69%; O lucro operacional foi 6235182 milhões de yuans, um aumento anual de 0,33%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 5649643 milhões de yuans, um aumento homólogo de 6,16%. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros 2021 foi revista e aprovada
Auditada por Tianzhi International Certified Public Accountants, a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 35037674226 yuan em 2021, mais o lucro não distribuído de 80533779469 yuan no início do ano, menos a reserva estatutária de 3503767423 yuan retirada de acordo com 10% do lucro líquido da empresa-mãe em 2021, menos a distribuição de dividendos de ações ordinárias de 5656552445 yuan. Em 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período da empresa-mãe foi 1064111133827 yuan. Após a fusão, o lucro da empresa disponível para distribuição aos acionistas é 177924348361 yuan. De acordo com o princípio da distribuição de acordo com o menor do lucro disponível para distribuição nas demonstrações consolidadas e nas demonstrações da empresa-mãe, o lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do período é 1064111133827 yuan. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: tomar o capital social total da empresa como 1256978072 ações como base, distribuir um dividendo em dinheiro de 0,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, não converter o fundo de acumulação em capital social e não dar ações bônus. Após a implementação do plano de distribuição de lucros, os lucros acumulados remanescentes não distribuídos são transferidos para os anos subsequentes. Se o capital social total da empresa mudar devido a recompras de ações e outros motivos antes da implementação do plano de distribuição de lucros, o montante total da distribuição será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação. Os investidores são convidados a prestar atenção ao risco de ajuste devido à alteração do capital social total.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o relatório anual de avaliação de controle interno da empresa 2021 cumpre as normas básicas de controle interno da empresa, as regras de elaboração e comunicação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação de controle interno e outras disposições relevantes. O relatório de avaliação reflete verdadeira e objetivamente o estabelecimento, aprimoramento e implementação do sistema de controle interno da empresa, sendo o controle interno efetivo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Dai Huijuan, presidente do conselho de supervisores e diretor de recursos humanos, 961200 yuan; Sr. Chen Jinzhou, supervisor, 890900 yuan; O Sr. Kang Weiquan, o supervisor, tinha 341100 yuans.
Todos os supervisores evitaram votar em seus planos salariais pessoais.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
7,A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa considerou que o anúncio sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 preparado e revisado pelo conselho de administração estava em consonância com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas emitidas pela CSRC e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos sociais De acordo com as disposições relevantes das medidas da empresa para a administração de fundos levantados, os projetos de investimento reais dos fundos levantados da empresa são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e não são encontradas violações de leis e regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,A proposta relativa ao cumprimento das condições de exercício e dos direitos viáveis no terceiro período de exercício de 2018 foi deliberada e adotada
Após verificação, considera-se que as condições de exercício do terceiro período de exercício estabelecidas no plano de incentivo patrimonial de 2018 da empresa foram cumpridas. A qualificação de exercício de 543 objetos de incentivo da empresa é legal e válida, atende às condições de exercício do terceiro período de exercício do plano de incentivo patrimonial da empresa 2018, e concorda que os objetos de incentivo exerçam seus direitos dentro do terceiro período de exercício especificado no plano de incentivo patrimonial. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de ajuste dos objetivos de incentivo e do número de opções de ações no plano de incentivo de opções de ações de 2018 foi revisada e aprovada
Após verificação, o Conselho de Supervisores considerou que, de acordo com o Plano de Incentivo à Opção de Ações de 2018 da empresa (Projeto Revisado) e regulamentos relevantes, 22 objetos de incentivo Zhang Ran e Wu Mingli renunciaram e deixaram a empresa por razões pessoais, que já não preenchem as condições para se tornarem objetos de incentivo a ações. Fica acordado que a empresa cancelará as qualificações dos objetos de incentivo acima mencionados e 551500 opções de ações envolvidas, e as opções de ações acima mencionadas que não atendam às condições de exercício serão uniformemente canceladas pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10,A proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conselho de supervisores acredita que o uso da empresa de fundos levantados ociosos de não mais de 100 milhões de yuans e seus próprios fundos de não mais de 60 milhões de yuans para comprar produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, depósitos acordados, certificados de renda fixa, etc.) é propício para melhorar a eficiência de uso e renda dos fundos levantados da empresa e seus próprios fundos, Não existem circunstâncias que prejudiquem os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários, afetem a utilização normal dos fundos captados, afetem o desenvolvimento normal dos projetos de investimento dos fundos captados e alterem a finalidade dos fundos captados de forma dissimulada, o que cumpre as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados de sociedades cotadas Diretrizes de autorregulação nº 1 para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho, estatutos, medidas para a gestão de fundos levantados e outras leis e regulamentos relevantes.
11,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, as diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as políticas contábeis relevantes da empresa está em linha com a situação real da empresa. Após a provisão, ele pode refletir mais completa e de forma justa o status de ativos da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre este assunto são legais e conformes. O conselho de supervisores concordou em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
12,A proposta relativa à correcção e ajustamento retroactivo dos erros contabilísticos no período anterior foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores considera que a correção dos erros contábeis da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das normas contábeis para Empresas Empresariais nº 28 – alterações nas políticas contábeis e estimativas contábeis e correção de erros, as regras para a elaboração da divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 19 – correção e divulgação relacionada de informações financeiras e estatutos sociais, podendo refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais. Os procedimentos de deliberação e votação desta correção de erro contábil estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos, estatutos e demais sistemas relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
2,Documentos para referência futura
1. Resolução da 17ª reunião do 7º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2022
