Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) (doravante referido como “a empresa”) cumpriu conscienciosamente as suas obrigações e exerceu os seus poderes em estrita conformidade com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, na atitude de ser responsável perante todos os acionistas, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizou ativamente todo o trabalho do conselho de administração, Garantiu efetivamente o bom funcionamento e o desenvolvimento sustentável da empresa. O principal trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma: I. visão geral dos negócios da empresa
Foi um ano invulgar, 2021. Diante da complicada situação econômica causada pela epidemia global e constante atrito entre a China e os Estados Unidos, a empresa não esqueceu sua intenção original e avançou de acordo com o plano de negócios formulado no início do ano, percebendo a melhoria constante do desempenho da empresa.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional total de 23033288 milhões de yuans, um aumento anual de 40,75%; O lucro líquido atribuível à empresa-mãe foi 1435107200 yuan, um aumento anual de 104,85%. 2,Execução diária das funções do conselho de administração (I) Convocação de reuniões do conselho de administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou reuniões do conselho de administração em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras disposições relevantes para rever e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa. Durante todo o ano, foram realizadas 10 reuniões do conselho de administração:
N.º hora da reunião para rever a proposta
1. A quarta sessão da quinta sessão 2021 / 1 / 20 1. Proposta sobre a previsão da cota diária de transações conectadas da empresa em 2021
2. Proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas
1. Proposta sobre a proposta de transferência de ativos da empresa para subsidiárias integralmente detidas
2. A quinta sessão da quinta sessão 2021 / 3 / 22 2. Proposta de utilização de parte dos fundos angariados para aumentar capital a subsidiárias integralmente detidas, implementar projetos de investimento angariados e aumentar contas especiais para fundos angariados
1. Relatório de trabalho do gerente geral de 2020
2. Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
3. O sexto relatório de demonstrações financeiras da quinta sessão para 2021/3/30 e 2020
4. Proposta sobre o relatório anual de 2020 e seu resumo
5. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2020
Movimento
6. Plano de distribuição de lucros em 2020
7. Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2020
8. Proposta sobre a proposta de reintegração da Sociedade de Contabilidade em 2021
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas
10. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores
11. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
4. A 7ª sessão do 5º 2021/4/25 1. Proposta de investimento na construção de projeto de demonstração de separação e extração em larga escala, eficiente e limpo da magnetita de titânio vanádio
5. A oitava sessão da quinta sessão 2021 / 4 / 28 1. Proposta sobre o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021
2. Proposta relativa à cessação do investimento e à criação de uma filial integral
6. A 9ª sessão da 5ª sessão 2021 / 6 / 7 1. Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos e fundos próprios ociosos para a gestão de numerário 2. Proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários
1. Proposta de relatório semestral de 2021 e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 7 ao 10º relatório 2021/8/4 da quinta sessão
3. Plano de distribuição de lucros no semestre de 2021
4. Proposta de aumento da quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2021
5. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
8. A 11ª sessão da quinta sessão 2021 / 10 / 25 1. Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021
2. Proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
9. A 12ª sessão da quinta sessão 2021 / 11 / 29 1. Proposta de demissão e nomeação do gerente geral
2. Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
10. A 13ª sessão da quinta sessão 2021 / 12 / 21 1. Proposta sobre a nomeação de gestores seniores
(2) Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e organizou quatro assembleias gerais de acionistas em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do regulamento interno do conselho de administração e de outras disposições pertinentes.
O conselho de administração da empresa implementou cuidadosamente as deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das deliberações e autorização da assembleia geral de acionistas. Os detalhes da 4ª Assembleia Geral são os seguintes:
N.º hora da reunião para rever a proposta
1. O primeiro acionista temporário em 20212021 / 2 / 8 1 Proposta sobre a estimativa da cota diária de transações conectadas da empresa em 2021
uma montagem
1. Relatório anual de 2020 do Conselho de Administração
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020
2 Assembleia Geral Anual 20202021 / 4 / 22 4, Relatório Anual 2020 e seu Resumo
5. Plano de distribuição de lucros em 2020
6. Proposta sobre a proposta de reintegração da Sociedade de Contabilidade em 2021
7. Proposta relativa ao regime de remuneração dos administradores e gestores superiores
8. Proposta relativa ao regime de remuneração das autoridades de supervisão
3. Segunda Assembleia Geral Provisória de Acionistas realizada em 2021, em 24 de agosto de 2021 1. Plano de distribuição de lucros no semestre de 2021
uma montagem
4. Terceira assembleia extraordinária de acionistas realizada em 20 de dezembro de 2021 1. Proposta de renúncia do presidente do Conselho de Supervisores e nomeação de supervisores não representativos dos trabalhadores
(3) Desempenho dos comités especiais
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais, nomeadamente comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de nomeação e comitê de remuneração e avaliação. Em 2021, com base no princípio da diligência, os comitês especiais realizaram trabalhos relevantes de acordo com leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e disposições relevantes do sistema de trabalho dos comitês especiais da empresa. O desempenho das comissões especiais em 2021 é o seguinte:
1. Comitê de Estratégia: em 2021, o comitê de estratégia fez uma análise aprofundada das condições de negócios da empresa, perspectivas de desenvolvimento, riscos e oportunidades no setor em combinação com as características e estágio de desenvolvimento do setor da empresa, fornecendo suporte estratégico para o desenvolvimento sustentável e estável da empresa. A fim de implementar ainda mais a estratégia de coletivização e aproveitar as oportunidades com valor de investimento, o comitê de estratégia analisou o término do estabelecimento de subsidiárias de propriedade integral e investimento estrangeiro.
2. Comitê de Auditoria: em 2021, o comitê de auditoria desempenhou suas funções de acordo com os regulamentos relevantes, entendeu detalhadamente a situação financeira e operação da empresa, revisou relatórios periódicos da empresa, uso de recursos captados, contas financeiras finais, distribuição de lucros, mudanças nas políticas contábeis, renovação de instituições de auditoria anuais e outros assuntos, revisou a implementação do controle interno da empresa e efetivamente executou as funções de avaliação de auditoria e supervisão do comitê de auditoria.
3. Comitê de Nomeação: em 2021, a empresa nomeou gerentes seniores, e o comitê de nomeação revisou as qualificações, habilidades profissionais e experiência de trabalho dos gerentes seniores propostos.
4. Comitê de Remuneração e Avaliação: em 2021, o comitê de remuneração e avaliação verificou cuidadosamente o desempenho e remuneração dos diretores e gerentes seniores de acordo com os regulamentos internos relevantes da empresa e a situação real da empresa, considera-se que o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa está qualificado e o pagamento das remunerações da empresa atende aos regulamentos relevantes. (4) Desempenho dos administradores independentes
Em 2021, os diretores independentes da empresa desempenharam suas funções de forma independente e imparcial, exerceram plenamente as funções e poderes dos diretores independentes, participaram ativamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa, entenderam e ouviram o relatório sobre o funcionamento da empresa e comunicaram-se com os diretores, supervisores A alta administração, o departamento de auditoria interna e os contadores tiveram boa comunicação e emitiram pareceres independentes, objetivos e imparciais sobre assuntos que exigiram pareceres prévios e pareceres independentes de diretores independentes durante o período de relato, o que desempenhou um papel importante na salvaguarda dos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas públicos. Os diretores independentes concordaram com todas as propostas consideradas pelo conselho de administração da empresa este ano, e as sugestões relevantes dos diretores independentes à empresa foram adotadas. (5) Divulgação de informações
Em 2021, o conselho de administração cumpriu rigorosamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, concluiu a divulgação de relatórios periódicos a tempo e emitiu anúncios intercalares, como resoluções do terceiro conselho de administração de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna, em combinação com a situação real da empresa, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações, Garantir que os investidores conheçam as principais questões da empresa a tempo e protejam os interesses legítimos dos investidores na maior medida do possível. (6) Gestão das relações com investidores
Em 2021, o conselho de administração cumpriu estritamente as disposições relevantes de leis e regulamentos, como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e fez um bom trabalho na gestão das relações com investidores da empresa. O conselho de administração também adotou uma combinação de “por favor entre e saia” para realizar a gestão das relações com investidores. Primeiro, o conselho de administração organizou 2 apresentações online de desempenho e 3 teleconferências de analistas para divulgar a empresa para as principais instituições e fortalecer a compreensão dos investidores sobre a empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa estabeleceu relações de cooperação com 15 empresas de valores mobiliários (metais não ferrosos e equipes químicas), e determinou as equipes de metais não ferrosos de Haitong Securities Company Limited(600837) , Tianfeng Securities Co.Ltd(601162) , Cinda securities como os principais parceiros da empresa. Através de vários canais como telefone de investidores, plataforma de interação com investidores e pesquisa de campo, fortalecemos o contato e a comunicação com investidores, especialmente investidores institucionais, promovemos a relação benigna entre a empresa e investidores e fortalecemos a compreensão e reconhecimento dos investidores sobre a empresa. 3,Principais trabalhos e perspectivas futuras em 2022
Em 2022, o conselho de administração da empresa
