Código dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Anúncio n.o: 2022019 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Anúncio da emissão de ações para objetos específicos e assinatura de contrato condicional de subscrição de ações
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (doravante referida como “a empresa”) realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração em 22 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos (doravante referido como “o plano”) e outras propostas relevantes. A empresa assinou o acordo condicional de subscrição de ações com Jiang Zhenlin e Ningbo Zhenyu new energy Co., Ltd., que é controlada por Jiang Zhenlin. Os principais conteúdos são os seguintes:
1,Assunto do contrato e tempo de assinatura
Parte A (emissor): Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Partido B 1: Jiang Zhenlin
Partido B 2: Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd
Assinado em: 22 de março de 2022
2,0 Objecto de subscrição e montante de subscrição de acções
1. Objetivo de subscrição: ações ordinárias de RMB listadas nacionais (ações A) emitidas pela Parte A à Parte B por meio de emissão para objetos específicos, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação.
2. Preço de subscrição de acções: o montante total do preço de subscrição pago pela Parte B à Parte A para a emissão de acções a objectos específicos é de 800 milhões de RMB (em palavras: 8 mil milhões de RMB). O Partido B I planeja contribuir com 320 milhões de yuans e o Partido B II planeja contribuir com 480 milhões de yuans.
3. Após a entrada em vigor do presente Acordo, se o montante total dos fundos angariados nesta oferta for reduzido devido a alterações nas políticas regulamentares ou de acordo com os requisitos de exame e/ou documentos de registo, a Parte B concorda em subscrever o montante reduzido de ações de acordo com o esquema determinado pela Parte A. Noutros casos, se uma das partes pretender reduzir posteriormente o montante da subscrição de acções da Parte B, obterá previamente o consentimento por escrito da outra parte e assinará um acordo suplementar.
3,Preço de subscrição
1. Ambas as partes confirmam que a data de referência de preços da emissão da Parte A para objetos específicos é a data de anúncio da resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração do Partido A, ou seja, 23 de março de 2022.
2. O preço de assinatura das ações emitidas para objetos específicos desta vez é de 82,63 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da Parte A listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
A partir da data base de preços até a data de emissão, se a Parte A tiver questões ex direitos e ex interesses, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, etc., o preço de subscrição será ajustado em conformidade de acordo com as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Número de acções subscritas
A fórmula de cálculo do número de acções emitidas pela Parte A para objectos específicos a subscrever pela Parte B é: o número de acções emitidas pela Parte A para objectos específicos a subscrever pela Parte B = montante da subscrição das acções ÷ preço de subscrição. O número total de ações subscritas calculado de acordo com o método acima é de 9681715 ações, incluindo 3872686 ações subscritas pela Jiang Zhenlin e 5809029 ações subscritas pela Ningbo Zhenyu new energy Co., Ltd. A partir da data base de preços até a data de emissão, se a Parte A tiver direitos e interesses ex, questões como distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, alocação de ações, o número de ações emitidas para objetos específicos e o número de assinaturas pela Parte B serão ajustados em conformidade.
5,Pagamento do preço de subscrição
1. A Parte B concorda que após este acordo entrar em vigor, de acordo com o aviso de pagamento emitido pela Parte A e pelo patrocinador desta emissão, a Parte B transferirá todo o preço de subscrição em dinheiro para a conta especial aberta pelo patrocinador para esta emissão especificada no aviso de pagamento de uma só vez. Após verificação de capital e dedução das despesas relevantes, será transferida para a conta de armazenamento especial dos fundos levantados pela Parte A para esta emissão.
2. A Parte A nomeará contadores públicos certificados chineses com qualificação de prática em valores mobiliários para verificar o capital da subscrição de ações da Parte B e emitir o relatório de verificação de capital dos fundos captados, e envidará esforços razoáveis para permitir que esses contadores públicos certificados emitam o relatório de verificação de capital o mais rapidamente possível.
3. Após receber o pagamento da subscrição de acções pago pela Parte B, a Parte A apresentará, o mais rapidamente possível, os materiais relevantes para o tratamento dos procedimentos de registo de acções da Parte A subscritas pela Parte B aos departamentos relevantes, de acordo com os procedimentos prescritos pela CSRC, pela Bolsa de Valores de Shenzhen e pelas instituições de registo e liquidação de valores mobiliários, de modo a assegurar que a Parte B se torne titular legal das acções subscritas emitidas para objectos específicos.
4. Após a conclusão dos procedimentos de registro de estoque acima mencionados, a Parte A modificará oportunamente seus estatutos atuais e passará pelos procedimentos de registro de mudanças industriais e comerciais e outros procedimentos relevantes.
6,Período restrito de subscrição de acções
1. A Parte B promete que as ações que subscrever nesta emissão para objetos específicos não serão transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de listagem dessas ações. Se a CSRC e a Bolsa de Valores de Shenzhen tiverem disposições mais rigorosas sobre o período restrito de vendas, as disposições da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen prevalecerão.
2. A Parte B deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, emitir compromissos relevantes de bloqueio para as ações que subscrever nesta emissão para objetos específicos e tratar assuntos relevantes de bloqueio de ações de acordo com os requisitos da Parte A.
3. As ações obtidas pela Parte B a partir das ações emitidas pela sociedade para objetos específicos desta vez também devem cumprir o acordo de bloqueio de ações acima mencionado devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade, conversão de reserva de capital em capital social e outras formas.
4. Após o término do período de bloqueio acima, a transferência e transação das ações subscritas pela Parte B serão tratadas de acordo com as leis e regulamentos em vigor naquele momento e as regras da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,Responsabilidade por incumprimento do contrato
1. Salvo disposição em contrário em outros artigos deste acordo, qualquer parte deste acordo que viole suas obrigações sob este acordo ou suas representações, garantias e compromissos assumidos neste Acordo e cause perdas econômicas reais para a outra parte será responsável por compensação.
2. Após este acordo entrar em vigor, se a Parte B não pagar todo o dinheiro da assinatura de ações para a conta designada pela Parte A dentro do prazo de pagamento do dinheiro da assinatura de ações especificado no aviso de pagamento escrito de acordo com este acordo, a Parte A tem o direito de cobrar danos liquidados da Parte B de acordo com 2% do dinheiro da assinatura de ações da Parte B, e tem o direito de rescindir este acordo.
3. Após a assinatura deste acordo, se a Parte A rescindir voluntariamente esta oferta por motivos diferentes de alterações de política, a Parte B tem o direito de cobrar danos liquidados da Parte A de acordo com 2% do valor de sua assinatura de ações, e tem o direito de rescindir este acordo. 4. As questões desta emissão a objetos específicos acordados no âmbito deste acordo, tais como: (1) não aprovados pela assembleia geral de acionistas da Parte A; (2) Falha em obter o exame e / ou registro e / ou isenção da Bolsa de Valores de Shenzhen e / ou CSRC e / ou outras autoridades competentes (se necessário); (3) Por outras razões não imputáveis à Parte B, a emissão de ações para objetos específicos não pode ser realizada; Ou (4) ambas as partes rescindim este acordo por consenso; Caso não constitua violação do contrato pela Parte B, a Parte A devolverá o preço de subscrição da ação (se houver) pago pela Parte B juntamente com os juros gerados durante o período (calculados de acordo com a taxa de juro do depósito bancário no mesmo período) à Parte B no prazo de 10 dias úteis a contar da data de tais fatos.
5. Após a assinatura deste acordo, se a emissão não for aprovada pela CSRC ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen, ambas as partes não serão consideradas como violação do contrato. Nesses casos, ambas as partes devem negociar e resolvê-lo separadamente com base em não violar as disposições da CSRC ou da Bolsa de Valores de Shenzhen.
8,Entrada em vigor, alteração e cessação
1. O presente Acordo será estabelecido a partir da data em que a Parte A e a Parte B, seus representantes legais ou representantes autorizados assinarem e afixarem seus selos oficiais.
2. Os artigos 6.º a 13.º do presente Acordo produzem efeitos a partir da data de estabelecimento do presente Acordo e são juridicamente vinculativos para todas as partes; Outros termos deste Acordo entrarão em vigor a partir da data em que as seguintes condições forem plenamente cumpridas após terem sido assinadas e seladas pelas próprias partes / representantes legais ou representantes autorizados:
① O conselho de administração da Parte A e a assembleia geral de acionistas aprovam todas as propostas relacionadas à emissão de objetos específicos;
② Shenzhen Stock Exchange aprovou o plano de emissão para objetos específicos;
① O CSRC concorda em realizar os procedimentos de registro para esta emissão a objetos específicos.
3. Salvo acordo em contrário neste acordo ou de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os requisitos dos departamentos governamentais competentes, a alteração ou rescisão deste Acordo só entrará em vigor após as partes deste acordo assinarem um contrato de alteração ou rescisão por escrito e executarem os procedimentos de aprovação especificados nas leis e regulamentos.
4. O presente Acordo será rescindido a partir da data da ocorrência de qualquer um dos seguintes eventos:
① As obrigações das partes sob este Acordo foram plenamente cumpridas;
② As partes concordam em rescindir este acordo através de negociação;
① De acordo com a situação real e leis e regulamentos relevantes, a Parte A acredita que a emissão para objetos específicos não atingiu o objetivo da emissão, e a Parte A tomará a iniciativa de retirar os materiais de aplicação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ou da Bolsa de Valores de Shenzhen após negociação entre todas as partes;
① Outras circunstâncias sob as quais este Acordo será rescindido de acordo com as leis e regulamentos relevantes da China.
É por este meio anunciado.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) conselho de administração 23 de março de 2022
