Código dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Anúncio n.o: 2022015 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (doravante denominada “a sociedade”) deliberaram e adotaram a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, e decidiram convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sociedade em 12 de abril de 2022.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Convener: o conselho de administração da empresa.
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a proposta de convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 foi deliberada e adotada na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos e outras disposições relevantes.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora de encontro: 14:30, Terça-feira, April 12, 2022
(2) Tempo de votação online: Terça-feira, 12 de Abril de 2022
O horário para votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022.
Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico para votação é das 9:15 às 15:00 de 12 de abril de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar aos acionistas da sociedade uma plataforma de votação em forma de rede, podendo os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação acima mencionados. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Votação on-line inclui dois métodos de votação: Shenzhen sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 7 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Acionistas ou seus agentes que detenham as ações emitidas com direito a voto da sociedade na data do registro patrimonial; No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrada na filial CSDCC Shenzhen que emitiram ações com direito a voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo 2 para a procuração).O agente acionista não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências da empresa Xiangshan, cidade de Xidian, condado de Ninghai, cidade de Ningbo, província de Zhejiang.
9. 10 dias antes da assembleia geral, se os acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 3% das ações com direito a voto emitidas da sociedade apresentarem proposta provisória, a sociedade emitirá convocatória complementar da assembleia geral no prazo de dois dias após a recepção da proposta, divulgando os nomes dos acionistas que apresentaram a proposta provisória, o rácio acionário e o conteúdo específico da nova proposta. 2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1: código de proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1,00 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 unidades populacionais restritas √
Plano de incentivo (Projeto) proposta para seu resumo
2,00 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 existências restritas √
Proposta relativa a medidas de execução e avaliação dos planos de incentivo
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com ações restritas em 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano de incentivos
As propostas acima são resoluções especiais e precisam ser aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. Os acionistas coligados abstiveram-se na votação da proposta acima mencionada. A proposta acima foi deliberada e aprovada na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração e na segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores da empresa. Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas 1 e 2. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www/cninfo.com.cn. ) Anúncios relevantes.
As propostas 1 e 2 exigem estatísticas separadas e divulgação dos resultados das votações dos pequenos e médios investidores
Refere-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa.
De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas, a fim de proteger os interesses dos investidores, permitir que os acionistas da empresa exerçam plenamente seus direitos e expressem seus desejos, todos os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que o diretor independente Bei Hongjun solicitou direitos de voto a todos os acionistas da empresa sobre a proposta acima. Para o conteúdo específico do tempo, método e procedimento de solicitação de direitos de voto, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. Relatório de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados no âmbito do plano de incentivo de ações restritas em 2022.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade e o original da certidão de participação válida; Se for confiada a participação de outra pessoa, o agente deverá apresentar o original do cartão de identificação do agente, a cópia do cartão de identificação do responsável principal, a procuração original do acionista e o original da certidão de participação válida;
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação, o certificado válido que possa comprovar a qualificação do representante legal, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária efetiva da pessoa coletiva acionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o original do seu bilhete de identidade, o original da procuração escrita emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionária de acordo com a lei, a cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial e o original da certidão acionária efetiva da pessoa coletiva acionista;
(3) Acionistas não locais podem se cadastrar por correio e carta, que devem ser entregues à sociedade antes das 17:00h do dia 8 de abril de 2022.
(4) A empresa não aceita o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 na sexta-feira, 8 de abril de 2022.
3. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa Xiangshan, cidade de Xidian, condado de Ninghai, cidade de Ningbo, província de Zhejiang.
4. Informações de contato da reunião:
(1) Contacto: Guo yinfen
(2) Tel.: 057465386699
(3) Fax: 057483516552
(4) Email: [email protected].
(5) Código Postal: 315613
5. A reunião no local tem a duração de meio dia e os acionistas presentes ou o pessoal encarregado suportarão suas próprias despesas de alojamento, transporte e outras despesas relevantes.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Anúncio sobre a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração
2. Anúncio sobre a resolução da segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores
7,Anexo
1. O processo operacional específico de participação na votação online;
2. Procuração.
É por este meio anunciado.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) conselho de administração 23 de março de 2022
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350953, abreviatura de votação: Zhenyu votação.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
As propostas desta assembleia geral são propostas de votação não cumulativa.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 12 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração
Eu confio (Sr. / Ms.) para participar na Ningbo Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Co., Ltd. em nome da minha unidade / mim mesmo
A empresa realizará a terceira assembleia geral extraordinária em 2022 e exercerá o direito de voto sobre a proposta de reunião de acordo com as seguintes instruções
(se não houver instruções claras, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade) e assinar este Acordo em seu nome
Para que os documentos relevantes sejam assinados na reunião, as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela unidade/eu.
Observações sobre a preparação da proposta: Código de aprovação, objeção e renúncia Nome da proposta
Colunas assinaladas nesta coluna
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Sobre Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 √
1.00 Plano de Incentivo às Ações Institucionais (Projeto) Proposta em seu resumo
Sobre Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 √
2.00 Proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano institucional de incentivo às ações
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com 2022 √
Proposta sobre questões relacionadas com o plano institucional de incentivo às ações
