Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Proposta de diretor independente sobre plano de incentivo de ações restritas 2022
Relatório sobre a solicitação pública de direitos de voto confiados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Hora de início e término da solicitação de direitos de voto: 7 de abril de 2022 a 8 de abril de 2022 (9:30-11:30 e 13:00-17:00 todos os dias);
2. Solicitar as opiniões de voto da pessoa sobre todos os assuntos de votação: concordar;
3. Bei Hongjun, diretor independente do colecionador, não detém ações na empresa.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração de incentivos patrimoniais das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas”) e dos Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (doravante denominada como advogada por outros diretores independentes, Solicitar direitos de voto de todos os acionistas da empresa sobre as propostas relacionadas ao plano de incentivo às ações restritas a serem consideradas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, a ser realizada em 12 de abril de 2022.
A Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a Bolsa de Valores de Shenzhen e outros departamentos governamentais não expressaram nenhuma opinião sobre a autenticidade, exatidão e integridade do conteúdo descrito neste relatório, e não são responsáveis pelo conteúdo deste relatório.Qualquer declaração em contrário é uma declaração falsa.
1,Declaração do colector
Como coletor, Bei Hongjun, de acordo com as disposições pertinentes das medidas de gestão e a atribuição de outros diretores independentes, preparou e assinou este relatório para solicitar aos acionistas direitos de voto confiados sobre as propostas relevantes do plano de incentivo de ações restritas da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas a ser realizada em 2022. O solicitador garante que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes neste relatório de solicitação, e assumirá responsabilidades legais separadas e conjuntas por sua autenticidade, exatidão e integridade; Garanto que não usarei esta solicitação de direitos de voto para participar em fraudes de valores mobiliários, como negociação privilegiada e manipulação de mercado.
A solicitação de direitos de voto confiados é realizada publicamente gratuitamente no site cninfo.com designado pela CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. Faça um anúncio na Internet. Esta solicitação é inteiramente baseada nas responsabilidades do solicitante como diretor independente, e as informações divulgadas estão livres de declarações falsas e enganosas. Este relatório de solicitação conflita.
2,Informações básicas da empresa e assuntos desta solicitação
1. Informação de base
(1) Nome chinês: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
(2) Nome Inglês: Ningbo Zhenyu Technology Co., Ltd
(3) Data de estabelecimento: 18 de outubro de 1994
(4) Endereço registrado: Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
(5) Hora de listagem de ações: 18 de março de 2021
(6) Bolsa de Valores da empresa: Bolsa de Valores de Shenzhen
(7) Abreviatura de stock: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
(8) Código de stock: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
(9) Representante legal: Jiang Zhenlin
(10) Secretário do Conselho de Administração: Dai Lingguang
(11) Endereço do escritório: Xiangshan, cidade de Xidian, condado de Ninghai, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
(12) Código Postal: 315613
(13) Tel.: 057465386699
(14) Fax: 057483516552
(15) Endereço Internet: www.zhenyumold.com com.
(16) Email: [email protected].
2. Questões relativas aos pedidos
O cobrador solicita direito de voto a todos os acionistas da empresa para as seguintes propostas consideradas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022:
1. Proposta sobre Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo;
2. Proposta de medidas para a administração da avaliação da implementação do plano de incentivo às unidades populacionais restritas Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022;
3. Proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar de assuntos relacionados ao Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2022.
3,Assembleia Geral dos accionistas
Para obter informações básicas sobre a realização da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte o site da empresa em 22 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Comunicado sobre a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022015) divulgado publicamente.
4,Informação básica do recrutador
O atual diretor independente da empresa, Bei Hongjun, é a pessoa que solicita o direito de voto.
Nascido em abril de 1964, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, bacharelado. Ele ensinou uma vez na Universidade Qiqihar e Zhejiang Wanli College; De maio de 2012 a junho de 2018, atuou como Ningbo Menovo Pharmaceutical Co.Ltd(603538) diretor independente e diretor do Comitê de Auditoria; Desde agosto de 2014, é professor da Escola de Gestão de Riquezas da Universidade de Finanças e Economia de Ningbo; De outubro de 2015 até agora, ele serviu como supervisor da Ningbo Haishu Yongqin Accounting Consulting Service Co., Ltd; De julho de 2021 até agora, atuou como Guirenniao Co.Ltd(603555) diretor independente e diretor do Comitê de Auditoria; Desde novembro de 2018, é diretor independente da empresa e diretor do comitê de auditoria.
Atualmente, a Bei Hongjun não detém ações da empresa, não foi punida por violações de valores mobiliários e não esteve envolvida em grandes litígios civis ou arbitragens relacionadas a disputas econômicas; O advogado e seus principais familiares imediatos não chegaram a acordo ou acordo sobre assuntos relacionados ao patrimônio líquido da empresa; Como diretor independente da empresa, ele não tem relação de interesse com os diretores, gerentes seniores, grandes acionistas e suas afiliadas da empresa e com essa solicitação.
5,
Como diretor independente da empresa, Bei Hongjun participou da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa em 22 de março de 2022 por meio de comunicação, e fez comentários sobre a proposta em Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo, e a proposta sobre Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 Plano de Incentivo a Ações Restritas Medidas de Gestão Todas as três propostas da proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a lidar com assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas em 2022 votaram a favor.
Bei Hongjun acredita que o conteúdo do Plano de Incentivo a Ações Restritas 2022 implementado pela empresa desta vez está em conformidade com as disposições das medidas administrativas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Os interesses da empresa são combinados com a gestão central da empresa, tecnologia (negócio) backbone e interesses pessoais para promover todas as partes a prestar atenção comum ao desenvolvimento da empresa a longo prazo e garantir a realização da estratégia de desenvolvimento da empresa e objetivos de negócios, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
6,Regime de pedidos
De acordo com as leis vigentes, regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos da empresa, o cobrador formulou o esquema de solicitação de direitos de voto, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
Depois que o registro de todos os acionistas da Shenzhen Branch Company Limited foi concluído às 15:00 em fevereiro de 2024, o registro de todos os objetos comerciais da Shenzhen Branch Company Limited foi concluído.
(II) tempo de coleta: 7 de abril de 2022 a 8 de abril de 2022 (9:30-11:30 a.m. e 13:00-17:00 p.m.).
(III) método de solicitação: a informação é divulgada publicamente em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. Um anúncio foi emitido sobre a solicitação de direitos de voto.
IV) Procedimentos e etapas de recolha:
1. Se o objeto da solicitação decidir confiar ao solicitante a votação, ele deverá preencher a procuração para que diretores independentes solicitem direitos de voto item a item, de acordo com o formato e conteúdo determinados no anexo ao presente relatório (doravante denominada “procuração”).
2. A procuração e outros documentos relevantes por mim assinados serão submetidos à secretaria do conselho de administração da sociedade confiada pelo coletor, e a procuração e outros documentos relevantes serão assinados e recebidos pela secretaria do conselho de administração da sociedade.
(1) Se o acionista com direito a voto for acionista de pessoa coletiva, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado de identidade original do representante legal, a procuração original e uma cópia do cartão de conta do acionista; Todos os documentos fornecidos pela pessoa coletiva acionista nos termos deste artigo devem ser assinados página a página pelo representante legal e carimbados com o selo oficial da unidade acionista;
(2) Se o acionista com direito a voto for acionista singular, deverá apresentar cópia do seu próprio cartão de identificação, da procuração original e cópia do cartão de conta do acionista;
(3) Se a procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo acionista, a procuração será autenticada pelo órgão notarial e submetida juntamente com a procuração original; A procuração assinada pelo próprio acionista ou pelo representante legal da unidade acionista não precisa ser autenticada.
3. Depois de os acionistas com direito a voto encarregados terem preparado documentos relevantes de acordo com os requisitos do item 2 acima, devem entregar a procuração e os documentos pertinentes por entrega pessoal, carta registada ou correio expresso dentro do prazo de coleta, e entregá-los no endereço especificado neste relatório; Se for adotada carta registada ou correio expresso, o momento da recepção estará sujeito ao momento da recepção na sede do conselho de administração da sociedade.
O endereço designado e o destinatário da procuração e dos documentos relevantes entregues pelo acionista encarregado de votar são:
Atenção: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Board Office
Tel.: 057465386699
Fax de contacto: 057483516552
Código Postal: 315613
Endereço de contato: Xiangshan, cidade de Xidian, condado de Ninghai, cidade de Ningbo, província de Zhejiang
Sele devidamente todos os documentos apresentados, indique o número de contato e a pessoa de contato do acionista encarregado de votar e indique “procuração para diretores independentes solicitarem direitos de voto” em uma posição de destaque.
4. O advogado da testemunha confirmará o voto válido. O advogado testemunha do escritório de advocacia revisará formalmente os documentos listados acima apresentados pelos acionistas corporativos e acionistas individuais, e a autorização válida confirmada pela revisão será submetida pelo advogado testemunha ao cobrador.
(V) Após a entrega dos documentos apresentados pelos accionistas encarregados de votar, a assembleia de atribuição autorizada será confirmada como válida após exame todas as seguintes condições:
1. A procuração e os documentos relevantes foram entregues no local designado de acordo com os requisitos do procedimento de solicitação deste anúncio;
2. Apresentar a procuração e os documentos relevantes dentro do prazo de solicitação;
3. Os acionistas preencheram e assinaram a procuração de acordo com o formato especificado no anexo a este anúncio, o conteúdo da autorização é claro e os documentos relevantes apresentados são completos e eficazes;
4. Os accionistas que submetem a procuração e os documentos pertinentes são coerentes com o conteúdo registado no registo de accionistas.
(VI) se o acionista autorizar repetidamente o cobrador de seus direitos de voto sobre a solicitação, mas o conteúdo de sua autorização for diferente, a procuração assinada pelo acionista pela última vez será válida; Se o tempo de assinatura não puder ser determinado, a última procuração recebida será válida.
(VII) após o acionista autorizar o cobrador de procuração a votar sobre a solicitação, o acionista poderá comparecer à reunião pessoalmente ou por procuração.
VIII) Em caso de uma das seguintes circunstâncias na autorização válida confirmada, o colector pode tratá-la de acordo com os seguintes métodos:
1. Após o acionista confiar o direito de voto das questões de solicitação ao solicitador, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da assembleia local, o solicitador reconhecerá que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
2. Se o acionista confiar o direito de voto da solicitação a alguém que não seja o solicitador para se inscrever e assistir à reunião, e revogar expressamente a autorização ao solicitador por escrito antes do prazo de inscrição da reunião presencial, o solicitador determinará que sua autorização ao solicitador se tornará automaticamente inválida;
3. Os acionistas devem especificar suas instruções de voto sobre os assuntos de solicitação na procuração apresentada, e selecionar uma de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” e marcar “√”. Se o administrador selecionar mais de um item ou não escolher nesta procuração, o cobrador considerará sua autorização inválida.
Anexo: procuração para solicitação pública de direitos de voto de diretores independentes
É por este meio anunciado.
Anexo: Hong junbei 23, 2023
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Procuração para solicitação pública de direitos de voto por diretores independentes
Eu/a empresa, como responsável autorizado, confirmo que li atentamente o texto integral do relatório de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto confiados em 2022 plano de incentivo restrito de ações, o edital de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) sobre convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e outros documentos relevantes preparados e anunciados pelo coletor para esta solicitação de direitos de voto antes de assinar esta procuração, Compreendemos perfeitamente a solicitação do direito de voto.
Antes do registro da reunião in loco, eu / a empresa tem o direito de retirar a autorização do coletor sob esta procuração ou modificar o conteúdo desta procuração a qualquer momento de acordo com os procedimentos determinados no relatório sobre solicitação de direitos de voto de diretores independentes.
Como o principal autorizado, eu / a empresa autoriza a Sra. Bei Hongjun, um diretor independente de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) a assistir Ningbo zhenyuke como meu / agente da empresa
