Código dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Anúncio n.o: 2022013 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais de reunião a todos os diretores da empresa por telefone e e-mail em 17 de março de 2022, e realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração na sala de conferências da empresa por comunicação no local e no dia 22 de março de 2022 para analisar a oferta não pública e incentivo acionário. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) estatutos. O Sr. Jiang Zhenlin, presidente do conselho de administração, presidiu a reunião e aprovou a proposta por voto nominal da seguinte forma:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a empresa cumprir as condições para emissão de ações para objetos específicos
De acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas provisórias para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas na gema, as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a empresa, após um sério auto-exame, acredita que a empresa cumpre as condições para a oferta não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relacionados à oferta não pública de ações da empresa.
Enquanto a Jiang Zhenlin, objecto de subscrição desta oferta não pública, é a parte coligada da empresa, a Hong Ruidi e a Jiang Ning são as partes coligadas da Jiang Zhenlin. Ao considerar as propostas relacionadas à oferta não pública de ações, os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
2,A proposta relativa ao plano da empresa de emissão de acções para objectivos específicos foi deliberada e adoptada uma a uma
I) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
II) Método e hora de emissão
Após obter o exame e aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen e a resposta de registro da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa escolherá um momento apropriado para emitir ações para objetos específicos dentro do período de validade especificado.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
III) Objecto de emissão e método de subscrição
O objeto desta emissão é Jiang Zhenlin, o controlador real da empresa, e Ningbo Zhenyu new energy Co., Ltd., que é controlada pela empresa. Todas as ações emitidas neste momento são subscritas em dinheiro.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
(IV) data base de preços, método de fixação de preços e preço de emissão
A data de referência da quarta reunião do conselho de administração é o 23º dia de 2023. O preço de emissão é de 82,63 yuan / ação. Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos será ajustado em conformidade.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
V) Quantidade emitida
O número de ações emitidas desta vez é determinado dividindo-se o montante total de recursos levantados pelo preço de emissão, que não é superior a 9681715 ações (incluindo este número), e não mais de 30% do capital social total da empresa antes desta emissão, ou seja, 27924000 ações. A quantidade final de emissão será determinada pelo conselho de administração através de consulta ao patrocinador (subscritor principal) de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas, disposições pertinentes da CSRC e a subscrição efectiva. Se a empresa tiver questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social antes de emitir ações para objetos específicos, o número de ações emitidas desta vez será ajustado em conformidade. Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
VI) Período de restrição das vendas
As ações subscritas pelo objeto desta emissão não devem ser transferidas no prazo de 18 meses a contar da data de conclusão da emissão, e as ações derivadas das ações emitidas nesse momento devido à oferta de ações da sociedade e à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir os acordos de bloqueio de ações acima mencionados. Após a expiração do período de restrição de vendas, deve ser implementado de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
VII) Local de inclusão na lista
As ações emitidas para objetos específicos desta vez serão aplicadas para listagem e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
(VIII) montante total e finalidade dos fundos angariados
Estima-se que os recursos captados com a emissão de ações para objetos específicos não excedam RMB 80 milhões. Os recursos captados após dedução das despesas de emissão serão utilizados para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
(IX) disposições para a empresa acumular lucros não distribuídos antes de emitir ações para objetos específicos desta vez
Os lucros acumulados não distribuídos antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
x) Prazo de validade da resolução sobre a emissão de ações para objetos específicos
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
O plano da empresa para emitir ações para objetos específicos desta vez só pode ser implementado após ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, revisado e aprovado pela Bolsa de Valores de Shenzhen e aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e o plano aprovado prevalecerá.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gem (para implementação experimental) e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação específica da empresa, a empresa preparou o plano para Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) para emitir ações para objetos específicos.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cninfo.com.cn para detalhes do plano de Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) emissão de acções para objectos específicos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Deliberado e aprovado o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em 2022
A fim de garantir o uso racional, seguro e eficiente dos recursos levantados pela emissão de ações para objetos específicos, de acordo com as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) do CSRC, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e em combinação com a situação real da empresa, Elaborou o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 relatório anual de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de stocks para objectos específicos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
5,O relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022 foi revisto e adotado
A fim de garantir o uso racional, seguro e eficiente dos recursos levantados pela emissão de ações para objetos específicos, de acordo com as disposições das leis, regulamentos, normas departamentais e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para Implementação Trial) do CSRC, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e em combinação com a situação real da empresa, Elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de acções para objectos específicos em Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) 2022 para mais detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
6,A proposta sobre a análise de impacto e medidas de preenchimento de diluição do retorno imediato da emissão de ações da empresa para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes foi deliberada e adotada
De acordo com os requisitos de vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17), os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre Reforço adicional da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio CSRC [2015] n.º 31), A fim de proteger o direito ao conhecimento dos pequenos e médios investidores e salvaguardar os interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa analisou o impacto dessa emissão na diluição do retorno imediato e propôs medidas específicas para o preenchimento do retorno. Os diretores, gerentes seniores, controladores reais e acionistas controladores da empresa comprometeram-se a tomar medidas de preenchimento para a diluição do retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cninfo.com.cn para o anúncio sobre a análise de impacto e medidas de preenchimento da diluição do retorno imediato das ações emitidas a objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7,A proposta relativa à emissão de acções para objectos específicos e à assinatura de um acordo condicional de subscrição de acções com objectivos específicos foi deliberada e adoptada
De acordo com o plano de emissão de ações para objetos específicos, os objetos de emissão de ações para objetos específicos são o acionista controlador Jiang Zhenlin e Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd. A fim de garantir a implementação suave da emissão de ações para objetos específicos, a empresa planeja assinar o acordo de assinatura de ações sobre a eficácia condicional da emissão Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) de ações para objetos específicos com Jiang Zhenlin e Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd.
Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cninfo.com para mais detalhes do anúncio sobre a assinatura de um contrato condicional de subscrição de acções para a emissão de acções a objectos específicos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
8,A proposta sobre transações de partes relacionadas envolvidas na emissão de ações pela empresa para objetos específicos foi deliberada e adotada
Jiang Zhenlin e Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd., os objetos emissores das ações da empresa emitidas para objetos específicos desta vez, são partes relacionadas da empresa, e sua participação na subscrição das ações emitidas para objetos específicos desta vez constitui uma transação de partes relacionadas com a empresa. Todos os diretores independentes da empresa expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram em pareceres independentes sobre esta proposta.
Votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. A proposta foi adotada. Os diretores relacionados Jiang Zhenlin, Hong Ruidi e Jiang Ning evitaram votar.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre transações de partes relacionadas envolvidas nesta emissão de ações para objetos específicos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
9,A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e aprovada. De acordo com as disposições relevantes da comunicação sobre a implementação posterior das questões relacionadas com os dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) e as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas (zjf anúncio [2013] n.º 43) emitidas pela CSRC, é uma proposta científica, sustentável e sustentável. Política de dividendos estável e retorno positivo para os investidores
