Código dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) abreviatura dos títulos: Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) Anúncio n.o: 2022020 Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953)
Anúncio sobre transações com partes relacionadas envolvidas na emissão de ações para objetos específicos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
O objeto de emissão das ações emitidas para objetos específicos desta vez é Jiang Zhenlin e Ningbo Zhenyu new energy Co., Ltd. controladas pela Jiang Zhenlin. Os controladores reais Jiang Zhenlin e Hong Ruidi detêm conjuntamente 51,03% das ações da empresa direta e indiretamente antes da emissão. Portanto, a assinatura da Jiang Zhenlin e da Ningbo Zhenyu NEW Energy Co., Ltd. controlada pela Jiang Zhenlin constitui uma transação com partes relacionadas.
A empresa realizará os procedimentos de aprovação para transações de partes relacionadas em estrita conformidade com os regulamentos relevantes. Os directores independentes do emitente expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre as transacções com partes relacionadas envolvidas nesta oferta não pública. Quando o conselho de administração considerou as propostas relacionadas a essa oferta não pública, os diretores relacionados evitaram votar. Quando propostas relevantes forem submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, os acionistas relacionados também se retirarão da votação.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd
Ningbo Zhenyu new energy Co., Ltd.
Código de crédito social unificado 91330226ma7bjufx0g
Data de estabelecimento da empresa: 18 de outubro de 2021
Capital social: 30 milhões de yuans
Edifício 2, Wanghai Industrial Park, Xidian Town, Ninghai County, Ningbo City, Zhejiang Province
Representante legal: Jiang Zhenlin
Acionista Jiang Zhenlin 100%
Itens gerais: fabricação de equipamentos e componentes fotovoltaicos; Fabricação de equipamentos especiais para dispositivos semicondutores; Âmbito de negócio mecânico e elétrico: fabricação de equipamentos a gás; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Fabricação de materiais eletrônicos especiais (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com a licença comercial).
2. Jiang Zhenlin
Ningbo Zhenyu Technology Co.Ltd(300953) acionistas controladores e controladores reais são o Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi. O Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi detêm diretamente 31,52% e 14,16% das ações da empresa, respectivamente, representando 45,68% do capital social total da empresa antes da emissão; O investimento Juxin controlado pelo Sr. Jiang Zhenlin detém 5,35% das ações da empresa; Portanto, o Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi controlam conjuntamente 51,03% das ações com direito a voto da empresa através de participação direta e indireta.
O Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi são marido e mulher. O Sr. Jiang Zhenlin é o presidente e gerente geral da empresa, e a Sra. Hong Ruidi é a diretora da empresa. Portanto, o Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi são os acionistas controladores e controladores reais da empresa.
Mr. Jiang Zhenlin: Chinese nationality, without permanent right of residence abroad, with ID card number of 330226196711 . Jiang Zhenlin nasceu em novembro de 1967, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Em 1994, fundou a Ningbo Zhenda steel needle manufacturing Co., Ltd., o antecessor da empresa, e atuou como diretor executivo e gerente geral da empresa. De novembro de 2012 até agora, atuou como presidente e gerente geral da empresa; Agora ele também é diretor executivo e gerente geral da Ningde Zhenyu. Jiang Zhenlin tem mais de 20 anos de experiência em design e fabricação de moldes. Ele já serviu como membro permanente do Nono Comitê Nacional CPPCC do Condado de Ninghai. Agora ele é o diretor executivo da associação da indústria de moldes da China, o vice-presidente da associação da indústria de moldes de Ningbo e o vice-presidente da Federação da Indústria de Moldes de Zhejiang. Ele é o primeiro inventor de muitas patentes, tais como “um núcleo estator e o laminado de fita formando o núcleo estator”.
Ms. Hong Ruidi: Chinese nationality, without permanent right of residence abroad, with ID card number of 330226196907 . A Sra. Hong Ruidi nasceu em julho de 1969, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. Uma vez trabalhou no departamento financeiro de Ningbo Zhenda fabricação de agulhas de aço Co., Ltd. Desde novembro de 2012, é diretor da empresa.
3,Informação básica sobre transacções com partes relacionadas
O objeto desta transação são as ações ordinárias do RMB (ações A) emitidas pela empresa para objetos específicos.
4,Política de preços e base das transações com partes relacionadas
A data de referência de preços desta emissão de ações é a data de anúncio da resolução da quarta reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa, ou seja, 23 de março de 2022. O preço de emissão das ações emitidas para objetos específicos é de 82,63 yuan / ação, o que não é menos do que 80% do preço médio de negociação das ações da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
Preço médio de negociação de uma ação da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = 20 dias de negociação antes da data de referência de preços
Volume total de negociação de ações A da empresa no dia / volume total de negociação de ações A da empresa 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se as ações da empresa tiverem questões ex right e ex juros, tais como distribuição de dividendos, ações bônus e conversão de reserva de capital em capital social desde a data base de preços até a data de emissão, o preço de emissão dessa emissão será ajustado em conformidade.
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Entre eles, P1 é o preço de emissão após ajuste, P0 é o preço de emissão antes do ajuste, D é o dividendo em caixa pago por ação e N é o número de ações bônus ou convertidas em capital social por ação.
5,Conteúdo principal do acordo de transação de partes relacionadas
O conteúdo principal do contrato de transação com partes relacionadas é detalhado no site da empresa (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia. Anúncio sobre assinatura de contrato condicional efetivo de assinatura de ações com objeto de assinatura e outros anúncios divulgados.
6,Finalidade da transação e impacto na empresa
I) Objectivo da emissão de acções para objectos específicos
1. O controlador atual está otimista sobre o desenvolvimento futuro da empresa e aumenta sua participação na empresa
A partir da data de emissão deste plano, o Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi, os controladores reais da empresa, detêm diretamente 31,52% e 14,16% das ações da empresa, respectivamente, e o investimento da Juxin controlado pelo Sr. Jiang Zhenlin detém 5,35% das ações da empresa. Portanto, o Sr. Jiang Zhenlin e a Sra. Hong Ruidi controlam conjuntamente 51,03% das ações com direito a voto da empresa através de participação direta e indireta.
O montante total de fundos levantados nesta oferta não excede 800 milhões de yuans, e o preço de emissão é de 82,63 yuans / ação Jiang Zhenlin e Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd., que é controlada por Jiang Zhenlin, subscreverá 800 milhões de yuans com base no otimismo sobre o desenvolvimento futuro da empresa, incluindo 320 milhões de yuans para Jiang Zhenlin e 480 milhões de yuans para Ningbo Zhenyu nova energia Co., Ltd.
Após a emissão bem sucedida, os atuais controladores Jiang Zhenlin e Hong Ruidi representaram 55,64% do capital social total da empresa após a emissão, e o rácio acionário foi ainda aumentado. Por um lado, foi propício para aumentar a estabilidade do controle da empresa, por outro lado, refletiu plenamente a firme confiança dos atuais controladores Jiang Zhenlin e Hong Ruidi no desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa.
2. melhorar o nível de operação e gestão e cultivar novos pontos de crescimento do lucro
Nos últimos anos, com o desenvolvimento contínuo do mercado de veículos de energia nova downstream, a demanda por peças estruturais de precisão da bateria de lítio de energia continua a crescer, o que faz com que a escala da empresa expanda rapidamente. Sujeito ao modelo de negócios da indústria de baterias de lítio de energia nova do poder do veículo, o período contabilístico dos clientes downstream é geralmente maior do que o dos fornecedores upstream (tais como fornecedores de commodities a granel, como alumínio e aço), formando uma certa diferença de tempo.
Com a conclusão da emissão de ações para objetos específicos e os recursos levantados no local, o fluxo de caixa das atividades empresariais diárias será melhorado após a implantação dos recursos levantados, por um lado, será propício ao desenvolvimento futuro dos negócios e ao crescimento da participação de mercado, por outro lado, contribuirá também para a implementação dos projetos atuais da empresa em construção, de modo a cultivar novos pontos de crescimento do lucro e aumentar a rentabilidade sustentável.
3. Otimizar a estrutura de capital e consolidar a posição da indústria
Através desta emissão para objetos específicos, a empresa melhorará significativamente a estrutura de capital e reduzirá o rácio de passivo ativo e risco financeiro. Depois que os fundos levantados estão no lugar, a força de capital da empresa será grandemente reforçada, o que ajudará a consolidar a base de desenvolvimento sustentável da empresa em termos de layout industrial e estratégia de desenvolvimento de longo prazo, aliviar a pressão de capital de giro enfrentada pelo desenvolvimento de negócios da empresa e criar boas condições para aprofundar o layout de negócios, realizar o desenvolvimento de salto e consolidar a posição da indústria. (II) se a emissão leva à mudança do controle da empresa
Antes e depois desta oferta, os acionistas controladores da empresa listada são Jiang Zhenlin, e os controladores reais são Jiang Zhenlin e Hong Ruidi. Essa emissão não levará a mudanças no controle da empresa.
7,Operações importantes nos 24 meses anteriores à divulgação do plano de emissão
Nos 24 meses anteriores à divulgação deste plano, Jiang Zhenlin realizou transações de partes relacionadas com a empresa, principalmente porque trabalhava na empresa por salário. Em 2020 e 2021, o salário de Jiang Zhenlin na empresa era de 1283800 yuan e 1606100 yuan. As transacções com partes coligadas entre a Jiang Zhenlin, a Hong Ruidi e a empresa são as seguintes:
Se o valor garantido é garantido pelo garante (yuan), a data de início da garantia e a data de expiração da garantia foram cumpridas
Jiang Zhenlin, Hong Ruidi, nossa empresa 5000000000 setembro 13, 2021 setembro 13, 2022 no
Dia 13
Jiang Zhenlin, Hong Ruidi, nossa empresa 3000000000 novembro 8, 2021 novembro 11, 2022 no
8 de Agosto
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 1000000000 Maio 20, 2020 Março 12, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 1000000000 Maio 26, 2020 Março 12, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 1000000000 novembro 25, 2020 março 12, 2021
Jiang Zhenlin, Hong Ruidi, nossa empresa 2500000000 junho 24, 2020 junho 23, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 2500000000 junho 28, 2020 junho 27, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000 junho 17, 2020 junho 16, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 1000000000 julho 28, 2020 maio 20, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 1000000000 julho 29, 2020 maio 20, 2021
Jiang Zhenlin e Hong Ruidi a empresa 2000000000 15 de dezembro de 202014 de dezembro de 2021
Jiang Zhenlin, Hong Ruidi, nossa empresa 3000000000 março 30, 2020 março 30, 2021
