Código dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) abreviatura dos títulos: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Anúncio n.o: 2022018 Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240)
Anúncio sugestivo sobre alterações no capital próprio
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
● esta mudança de capital foi causada pela oferta não pública da empresa de ações a Byd Company Limited(002594) sem envolver oferta pública.
● essa mudança de capital não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa.
● esta oferta não pública ainda precisa ser revista e aprovada pela assembleia geral de acionistas e pela CSRC. Existe incerteza sobre se a oferta não pública pode obter aprovação ou aprovação relevante, e o momento em que a empresa obtém aprovação ou aprovação relevante sobre os assuntos acima também é incerto.
1,Informação básica desta variação de capital próprio
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante referida como ” Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) ” ou “a empresa”) realizou a 33ª reunião do sétimo conselho de administração em 22 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta relacionada à oferta não pública de ações da empresa em 2022.
A oferta não pública (doravante denominada “oferta única”) é objeto da oferta não pública Byd Company Limited(002594) é um investidor estratégico a ser introduzido pela empresa, cujas informações básicas são as seguintes:
Nome da empresa Byd Company Limited(002594)
Código de crédito social unificado 91440 Suzhou Kingswood Education Technology Co.Ltd(300192) 317458f
Representante legal: Wang Chuanfu
O capital social é 2911142855 yuan
Endereço registrado: No. 1, estrada de Yan’an, rua de Kuiyong, área nova de Dapeng, Shenzhen
Data de estabelecimento: 10 de fevereiro de 1995
Âmbito de negócios: baterias de íon de lítio e outras baterias, carregadores, produtos eletrônicos, instrumentos e medidores, placas de circuito flexíveis, produtos de hardware, displays de cristal líquido, peças de telefone celular, moldes e plásticos
Produção e venda de produtos e acessórios relacionados; Pesquisa e desenvolvimento, produção e vendas de óculos 3D e produtos de navegação GPS; Importação e exportação de bens e tecnologias (excluindo distribuição e mercadorias exclusivas do Estado); Como distribuidor geral de Byd Company Limited(002594) marca carros de passageiros e veículos elétricos de Byd Company Limited(002594) Automobile Co., Ltd., envolver-se na comercialização, atacado e exportação de carros de passageiros, veículos elétricos e suas peças das marcas acima, e fornecer serviços pós-venda; Vendas de sistema de gerenciamento de bateria, gabinete conversor, gabinete inversor / inversor, caixa combinadora, armário de comutação e unidade de armazenamento de energia; I & D e vendas de dispositivos eletrônicos automotivos; Investigação e desenvolvimento de peças e componentes-chave de novos veículos energéticos e investigação, desenvolvimento e venda de peças e componentes-chave das peças e componentes acima referidos; I & D, concepção e venda de equipamentos de transporte de trânsito ferroviário (incluindo veículos de trânsito ferroviário, máquinas de construção, vários equipamentos eletromecânicos, equipamentos eletrônicos e peças, peças eletrônicas e elétricas, sistema de sinal de trânsito ferroviário, comunicação e monitoramento integrado e equipamentos) Locação e serviço pós-venda (para commodities que não envolvam gestão comercial estatal, mas envolvam quotas, gestão de licenças e outra gestão especial, o pedido será tratado de acordo com as disposições relevantes do Estado); I & D, concepção e venda de vigas e colunas de via; Locação de propriedade própria (a propriedade está localizada em Byd Company Limited(002594) Industrial Park, No. 1 Yan’an Road, Kwai Chung street, Dapeng nova área e Byd Company Limited(002594) Industrial Park, No. 3001 Baohe Road, Baolong Industrial City, Longgang street, Longgang District); Design publicitário, produção, agência e lançamento; Consultoria e serviços técnicos de informação e tecnologia.
A data de referência de preços desta oferta não pública é a data de anúncio da resolução do conselho de administração da empresa sobre esta oferta não pública. O preço de emissão desta oferta não pública é de 42,99 yuan / ação, que não é inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (preço médio de negociação das ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / volume total de negociação de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços). No caso de questões ex right e ex juros, tais como a distribuição de dividendos, as ações bônus e a conversão de reserva de capital em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão, o preço de emissão deve ser ajustado em conformidade.
O número de ações nesta oferta não pública não deve ser inferior a 46522448 ações (incluindo este número) e não superior a 69783670 ações (incluindo este número), não superior a 30% do capital social total da sociedade antes da oferta e não inferior a 5% do capital social total da sociedade após a oferta, e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC sobre esta oferta.
Se as ações da empresa tiverem questões ex rights, como distribuição de ações e conversão de reserva de capital em capital social entre a data de referência de preços e a data de emissão, o número de ações nesta oferta não pública será ajustado em conformidade.
Byd Company Limited(002594) as ações subscritas para esta oferta não pública não serão cedidas no prazo de 36 meses a contar da data de conclusão desta oferta não pública.
2,Detalhes desta variação de capital próprio
Antes desta transação, o acionista controlador da empresa era Shenzhen shengtun Group Co., Ltd. e o controlador real era o Sr. Yao xiongjie. A partir da data de divulgação deste anúncio, o capital social total da empresa é de 865349955 ações, e o controlador real Sr. Yao xiongjie e sua ação concertada detêm direta ou indiretamente 251698583 ações da empresa, representando 29,09% do capital social total Byd Company Limited(002594) não detém ações da empresa.
Após a conclusão desta oferta não pública, Byd Company Limited(002594) pretende subscrever pelo menos 46522448 acções (incluindo este número) e pelo menos 69783670 acções (incluindo este número).
As alterações no capital próprio relevante após a oferta não pública de ações são as seguintes:
Após esta oferta não pública
Antes da oferta não pública, foram emitidas 46522448 ações e calculadas 69783670 ações
Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação Quota de participação
Yao xiongjie
Sheng e seu primeiro 25169858329.0925169858327.6025169858326.92
Byd Company Limited(002594) – – 46,522448 5.10 69,783670 7.46
Após a conclusão desta oferta não pública, o controlador real, Sr. Yao xiongjie, e as pessoas agindo em conjunto direta ou indiretamente detêm nada menos que 26,92% das ações da empresa, e Yao xiongjie ainda é o controlador real da empresa. Portanto, esta oferta não pública não mudará o controle da empresa.
Após as mudanças de capital, a proporção de Byd Company Limited(002594) que detém o capital próprio da empresa é apenas um cálculo esquemático, e a proporção final de participação deve ser determinada após a conclusão da oferta não pública da empresa.
3,
Em 22 de março de 2022, a empresa e Byd Company Limited(002594) assinaram o acordo de subscrição de ações entre Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) e Byd Company Limited(002594) sobre a entrada condicional em vigor de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A e o acordo de cooperação estratégica sobre a entrada condicional em vigor de Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A. Para detalhes, consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://www.szse.cn./ )Anúncios relevantes de divulgação.
4,Outros assuntos
Esta mudança de capital é causada pela oferta não pública da empresa de ações a Byd Company Limited(002594) sem envolver oferta pública.
Esta mudança de capital não levará a mudanças nos acionistas controladores e controladores reais da empresa.
As questões relacionadas com esta oferta não pública de ações só poderão ser implementadas após deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da companhia e aprovação da CSRC.
Há incertezas sobre se o esquema desta emissão pode ser aprovado ou aprovado e sobre o momento de obtenção da aprovação ou aprovação relevante. Por favor, preste atenção ao risco de investimento.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de Março de 2002
