Anúncio de títulos n.º Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Zhejiang Dun'An Artificial Environment Co.Ltd(002011)
Convocação da primeira assembleia geral (extraordinária) de acionistas em 2022. A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) (doravante referida como "a empresa") decidiu, na 33ª reunião do sétimo conselho de administração, realizar a primeira assembleia geral (extraordinária) da empresa em 2022, combinando votação on-line e on-line às 14h30 de quinta-feira, 7 de abril de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) convocador da reunião: o 7º Conselho de Administração da Companhia
(II) legalidade e cumprimento da assembleia: a assembleia de acionistas cumpre o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
III) Hora da reunião:
1. Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 7 de abril de 2022
2. Tempo de votação online: 7 de abril de 2022 (quinta-feira)
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 7 de abril de 2022 a 15:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
(IV) local da reunião no local: sala 32063207, 32 / F, centro AVIC, No. 1018, Huafu Road, Futian District, Shenzhen.
(V) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a outras pessoas para comparecer à reunião no local através de uma procuração (ver Anexo 2).
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. A mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação no local, votação on-line ou outros métodos de votação que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 31 de março de 2022 (quinta-feira)
(VII) Participantes:
1. A partir de quinta-feira, 31 de março de 2022, todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
Os pontos de deliberação desta assembleia geral são os seguintes:
Observações do nome da proposta de código (a coluna verificada nesta coluna pode votar)
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a elegibilidade da empresa para oferta não pública de ações √
2.00 proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa √
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 método de emissão e tempo √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 data base de preços, preço de emissão e princípio de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 período restrito √
2.07 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta emissão √
2.08 período de validade da resolução √
2.09 local de listagem √
2.10 o montante e a finalidade dos fundos angariados nesta emissão √
3.00 proposta sobre o plano de desenvolvimento de ações não públicas da empresa √
4.00 Análise de viabilidade da utilização de recursos captados por oferta não pública de ações √
Proposta de relatório
5.00 estratégia para a empresa introduzir investidores estratégicos e assinar entrada condicional em vigor √
Proposta relativa ao acordo de cooperação
6.00 proposta de assinatura do contrato condicional efetivo de subscrição de ações √
7.00 em transações de partes relacionadas envolvidas na oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta relativa ao ponto
8.00 proposta sobre o relatório sobre a utilização de fundos previamente angariados √
9.00 no retorno imediato diluído, medidas de enchimento e afins √
Proposta relativa às autorizações
10.00 √ sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024)
Proposta
11.00 proposta para a Assembleia Geral de Acionistas autorizar o Conselho de Administração a tratar deste assunto privado √
Proposta sobre questões relacionadas com a emissão de acções
12.00 proposta de aumento do montante da garantia para filiais √
As propostas acima são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas e devem ser adotadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras regras, as propostas acima consideradas nesta assembleia serão contadas e divulgadas separadamente para o voto de pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada.
A proposta acima mencionada foi deliberada e adotada na 33ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Anúncios relevantes da empresa.
3,Método de registo da reunião no local
I) Método de registo
1. Se o acionista da pessoa coletiva for assistido pelo representante legal, deverá apresentar cópia da licença comercial, o certificado de participação acionária, o cartão de identificação do representante legal e o certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, o registro será processado com base na cópia da licença comercial, o certificado de participação acionária, a procuração do representante legal, o certificado de qualificação do representante legal, a cópia do cartão de identificação do representante legal e seu próprio cartão de identificação.
2. Os accionistas individuais devem registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de acções e certificado de participação; O agente autorizado deverá tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cópia do cartão de identificação do cliente, cópia do cartão de conta de estoque e certificado de participação.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax.
(II) hora de inscrição: 1 de abril de 2022 (9:00-12:00 am; 14:00-17:00 PM)
(III) local de registro: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) conselho de administração Escritório (32063207, 32º andar, centro AVIC, No. 1018 Huafu Road, Futian District, Shenzhen). Por favor, indique as palavras "assembleia geral de acionistas" na carta
Contacto: Lei Limin
Tel.: 075582557707
Fax: 075582725977
Caixa de correio: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) @cxlithium.com.
Código Postal: 518031
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line, e os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros
I) Informações de contacto
Contacto do encontro: Lei Limin
Departamento de Contato: Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) Escritório da Diretoria
Tel.: 075582557707
Fax: 075582725977
Endereço de contato: 32063207, 32 / F, centro AVIC, No. 1018, estrada de Huafu, distrito de Futian, Shenzhen
Código Postal: 518031
(II) a duração da reunião é de meio dia, e a administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportados por eles mesmos;
(III) Os acionistas presentes na assembleia devem apresentar os documentos listados nos procedimentos de registro.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
22 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias: o código de votação é "362240", e a abreviatura de votação é "Shengxin voting".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para as propostas de votação acima, preencha os pareceres de votação "concordar", "opor-se" ou "abster-se".
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 21:30-23:30 PM e 13:00-15:00 pm em 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. Tempo de votação: a qualquer momento das 9h15 de 7 de abril de 2022 às 15h de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen".
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Autorizo o Sr. Sra. a participar da primeira assembleia geral (extraordinária) de acionistas em Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) 2022 em nome da minha empresa (pessoa física). O administrador tem o direito de votar sobre as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
Observações da proposta (assinaladas nesta coluna)
A coluna assinalada no conteúdo da proposta pode concordar em opor-se ao código de isenção
