Código dos títulos: Huaneng Power International Inc(600011) securities abbreviation: Huaneng Power International Inc(600011) Anúncio n.o: 2022013
Huaneng Power International Inc(600011)
Anúncio das resoluções da 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Huaneng Power International Inc(600011) (“a empresa” ou ” Huaneng Power International Inc(600011) “) o conselho de administração convocou a 21ª Reunião do 10º Conselho de Administração (“a reunião” ou “a reunião”) em 22 de março de 2022, na sede da empresa, por meio de comunicação in loco. O aviso de reunião e aviso complementar foram enviados por escrito em 7 de março de 2022 e 18 de março de 2022, respectivamente. Participarão na reunião 15 diretores e 15 diretores presenciais. Os supervisores da empresa, gerentes seniores e secretário do conselho de administração participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos. O presidente Zhao Keyu presidiu a reunião. A reunião analisou e aprovou por unanimidade as seguintes resoluções:
1,Concordar com o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
2,Concordar com o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
3,Proposta relativa à provisão da empresa para efeitos de imparidade importante dos activos
O conselho de administração da empresa acredita que a provisão para imparidade de ativos desta vez é baseada no princípio da prudência, totalmente baseada e reflete de forma justa o status de ativos da empresa, e concorda com a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Huaneng Power International Inc(600011) sobre a provisão para imparidade de ativos divulgada.
4,Proposta relativa à anulação financeira das perdas de activos da empresa
Em 2021, as reservas de imparidade de ativos elegíveis da empresa a serem amortizadas são as seguintes:
Em 19 de março de 2019, a 18ª reunião do nono conselho de administração deliberau e aprovou a provisão para imparidade da estrada de gaseificação da Huaneng Jiaxiang Power Generation Co., Ltd. de RMB 1211899188. O ativo foi desmantelado em 2021. Agora, propõe-se a anulação da provisão para imparidade. Na 28ª reunião do nono conselho de administração em 31 de março de 2020, considerou-se e aprovou-se que a provisão para imparidade das unidades de dessulfuração das unidades 5 e 6 da Huaneng Liaocheng Thermal Power Co., Ltd. era de 2403711107 yuan. O ativo foi descartado em 2021. Agora, propõe-se a anulação da provisão para imparidade.
5,Concordar com o relatório de demonstração financeira anual de 2021 da empresa
6,0 Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com os estatutos sociais, uma vez que o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa realizado no ano corrente é negativo, considerando a demanda de investimento da transformação e desenvolvimento da empresa e o aumento do rácio de passivo patrimonial da empresa em 2021, acorda-se que não será realizada distribuição de lucros em 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Huaneng Power International Inc(600011) no plano de distribuição de lucros em 2021.
7,Proposta de nomeação de auditores da empresa em 2022
Concordar em nomear Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor doméstico da empresa em 2022 e auditor do relatório anual americano 20f; Nomear Ernst & young como auditor de Hong Kong da empresa em 2022. A taxa de auditoria para 2022 é proposta para ser de 27,83 milhões de yuans, incluindo taxa de auditoria de controle interno de 3,98 milhões de yuans, que deve ser ajustada de acordo com o escopo real da auditoria.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Huaneng Power International Inc(600011) sobre a renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
8,Relatório do Conselho de Administração sobre a avaliação do controle interno da empresa em 2021
Concordar com o relatório anual de avaliação do controlo interno 2021 e autorizar o presidente a assiná-lo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Huaneng Power International Inc(600011) 2021 divulgado.
9,Concordar com o Relatório Ambiental, Social e Governança 2021 da empresa
10,Concordar com o relatório anual de responsabilidade social da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Huaneng Power International Inc(600011) 2021 relatório anual de responsabilidade social.
11;Concordar com o relatório anual 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Huaneng Power International Inc(600011) 2021 divulgado.
12,Concordar com o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório especial de Huaneng Power International Inc(600011) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021.
13,Concordo com o relatório sobre avaliação de risco contínua da China Huaneng Finance Co., Ltd
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O relatório sobre a avaliação contínua do risco da China Huaneng Finance Co., Ltd.
14,Proposta relativa ao montante de emissão de obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo e instrumentos de financiamento de dívida direccional não públicos da empresa
Fica acordado que (1) a partir da aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa até o final da Assembleia Geral Anual de 2022, obrigações de financiamento de curto prazo com um saldo principal de não mais de 10 bilhões de yuans (“financiamento de curto prazo”) devem ser emitidas em um ou mais tempos consecutivos Obrigações de financiamento de ultra curto prazo (“financiamento de ultra curto prazo”) de não mais de 30 bilhões de yuans e instrumentos de financiamento de dívida direcional não públicos (“obrigações de colocação privada”) de não mais de 6 bilhões de yuans (ou seja, em qualquer momento durante o período de autorização acima mencionado, o saldo do capital de financiamento de curto prazo emitido pela empresa dentro da duração válida não excederá 10 bilhões de yuans, o saldo do capital de financiamento de ultra curto prazo não excederá 30 bilhões de yuans e o saldo do capital de títulos de colocação privada não excederá 6 bilhões de yuans), É utilizado para otimizar a estrutura de financiamento da empresa, expandir canais de financiamento e reduzir custos de financiamento; (2) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou dois ou mais (incluindo dois) diretores da sociedade a decidir as condições específicas de financiamento a curto prazo, financiamento a ultra curto prazo e obrigações de colocação privada e outros assuntos relevantes de acordo com as necessidades da sociedade e as condições de mercado, incluindo, mas não limitado a, determinar o montante e o prazo do financiamento a curto prazo, financiamento a ultra curto prazo e obrigações de colocação privada efetivamente emitidas no âmbito especificado no (1) supra, E assine todos os documentos legais necessários e faça a divulgação de informações apropriadas.
15,Proposta de autorização geral para a emissão de instrumentos de financiamento da dívida nacional e estrangeira
1. Fica acordado que a empresa emitirá instrumentos de financiamento da dívida nacional e estrangeira com um saldo de capital não superior a 100 mil milhões de RMB numa ou mais vezes dentro ou fora da China, incluindo, entre outros, instrumentos de financiamento da dívida interna, tais como obrigações de empresas, obrigações de empresas e notas de médio prazo emitidas no mercado interno e no mercado interbancário de obrigações, desde a aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 até ao final da Assembleia Geral Anual de 2022, após aprovação pelas autoridades reguladoras competentes, E instrumentos de financiamento de dívida offshore, como obrigações offshore RMB, obrigações em dólares americanos no exterior e outras obrigações em moeda estrangeira no mercado externo (incluindo obrigações perpétuas nacionais e estrangeiras, incluindo, mas não limitado a obrigações perpétuas de médio prazo, obrigações corporativas renováveis, obrigações corporativas renováveis no mercado interno, obrigações perpétuas no mercado externo ou obrigações perpétuas em moeda estrangeira e nacional com vencimento incerto emitidas na China ou no exterior, conforme permitido por outras leis e regulamentos aplicáveis).
(Para evitar qualquer dúvida, os instrumentos de financiamento da dívida incluídos na presente proposta não incluem obrigações de financiamento de curto prazo, obrigações de financiamento de ultra curto prazo e instrumentos de financiamento de dívida direcional não público emitidos pelo mercado interno de obrigações interbancárias.)
2. Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou dois ou mais (incluindo dois) diretores a decidir os termos e condições específicos de emissão de instrumentos de financiamento de dívida relevantes e assuntos conexos de acordo com as necessidades da sociedade, condições de mercado e requisitos regulamentares, incluindo (mas não limitado a):
(1) Determinar as emissões específicas da emissão de instrumentos de financiamento de dívida relevantes, incluindo, entre outras, o tipo de obrigações, o emitente, a emissão por fases, a moeda, o montante e o prazo de cada emissão, o prazo e o método de reembolso do capital e dos juros, o método de emissão, o método de colocação, as condições específicas, a taxa de juro do banco emissor ou o seu método de determinação, e as questões de garantia. Se as obrigações societárias forem emitidas no mercado interno, devem também satisfazer as seguintes condições: o prazo máximo não deve exceder 20 anos (as obrigações perpétuas não estão sujeitas a este limite), que pode ser uma variedade de prazo único ou uma combinação de variedades de prazo múltiplo; Os recursos arrecadados serão utilizados para atender às necessidades de produção e operação da empresa, ajustar a estrutura da dívida, complementar capital de giro e/ou investimento em projetos; Sob reserva do disposto nas leis e requisitos regulamentares aplicáveis, a oferta pública ou oferta não pública pode ser adotada, e a colocação pode ser feita aos acionistas da empresa. O método específico de emissão e arranjo de colocação (incluindo se a colocação é feita ou não, a proporção de colocação, etc.) devem ser determinados pelo conselho de administração ou dois ou mais diretores de acordo com as condições de mercado e questões específicas da emissão.
(2) Representar a empresa em todas as negociações relacionadas à emissão de instrumentos de financiamento de dívida, assinar todos os acordos relevantes e outros documentos necessários, e fazer a divulgação adequada das informações.
(3) Tratar da aprovação de requerer às autoridades reguladoras competentes a emissão de instrumentos de financiamento de dívida relevantes e proceder aos ajustamentos adequados ao regime de emissão específico de acordo com os pareceres das autoridades reguladoras (se houver).
(4) Tomar todas as medidas necessárias para decidir/tratar outras questões específicas relacionadas com a emissão de instrumentos de financiamento de dívida. 3. O prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de acionistas sobre a emissão de instrumentos de financiamento de dívida relevantes é desde a aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até o final da Assembleia Geral Anual de 2022. Se o conselho de administração ou dois ou mais (incluindo dois) diretores tiverem decidido a emissão ou emissão parcial de instrumentos de financiamento de dívida relevantes dentro do período de validade da autorização, e a empresa também tiver obtido a aprovação de emissão, licença, depósito ou registro (se aplicável) da autoridade reguladora dentro do período de validade da autorização, a empresa poderá concluir a emissão ou emissão parcial de instrumentos de financiamento de dívida relevantes dentro do período de validade confirmado pela aprovação, licença, depósito ou registro.
16,Proposta de autorização geral ao conselho de administração para emissão de ações nacionais adicionais e/ou estrangeiras cotadas no exterior
Fica acordado conceder ao Conselho de Administração uma autorização geral para a emissão de ações adicionais nacionais e/ou estrangeiras cotadas na bolsa da empresa.Os conteúdos específicos da autorização são os seguintes:
(1) Sujeito às condições previstas nos parágrafos (3) e (4), o conselho de administração de Huaneng Power International Inc(600011) diretores (ou os diretores autorizados pelo conselho de administração) está geralmente e incondicionalmente autorizado a exercer todos os direitos de Huaneng Power International Inc(600011) durante o “período relevante”, decidir alocar, emitir e negociar com ações nacionais e / ou ações estrangeiras cotadas no exterior sozinho ou ao mesmo tempo (incluindo os valores mobiliários convertíveis em tais ações, subscrever quaisquer ações ou outros valores mobiliários convertidos em ações), e decidir alocar Termos e condições de emissão e alienação de novas ações.
(2) A aprovação mencionada no parágrafo (1) autorizará Huaneng Power International Inc(600011) o conselho de administração (ou os diretores autorizados pelo conselho de administração) a fazer ou conceder sugestões de venda de ações, acordos e opções de compra de ações que necessitem ou possam precisar exercer tais direitos após o término do “período relevante”.
(3) Huaneng Power International Inc(600011) o conselho de administração (ou o diretor autorizado pelo conselho de administração) aprova a distribuição, distribuição e distribuição condicionais ou incondicionais. O número de novas ações nacionais ou novas ações estrangeiras listadas no exterior emitidas e alienadas (seja sob a opção de compra de ações ou de outra forma) (excluindo as ações emitidas sob a forma de conversão de fundo de previdência em capital social de acordo com o direito das sociedades da China e Huaneng Power International Inc(600011) Não pode exceder 20% do número de ações nacionais ou estrangeiras cotadas no exterior emitidas por Huaneng Power International Inc(600011) no momento em que a proposta foi adotada pela assembleia geral anual de acionistas. (4) Ao exercer seus direitos de acordo com o parágrafo (1) acima, Huaneng Power International Inc(600011) o conselho de administração (ou os diretores autorizados pelo conselho de administração) deve: a) cumprir a lei das sociedades da República Popular da China, as disposições relevantes sobre a supervisão do Huaneng Power International Inc(600011) lugar de listagem (conforme alterado de tempos em tempos) e b) obter a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos governamentais relevantes da China. Quando o conselho de administração exerce a autorização geral e emite novas ações domésticas, a sociedade não precisa convocar uma assembleia geral coletiva de acionistas; Se, de acordo com as leis e regulamentos relevantes na China, ainda for necessário convocar a assembleia geral de acionistas mesmo com autorização geral, a aprovação da assembleia geral de acionistas ainda será obtida.
5. Para efeitos da presente moção:
“Período relevante” refere-se ao período compreendido entre a data em que a proposta é adotada pela assembleia geral anual de acionistas e o período anterior:
A Huaneng Power International Inc(600011) no final da próxima assembleia geral anual de accionistas; ou
B a data em que os acionistas retirarem ou alterarem a autorização mencionada na presente resolução por deliberação especial na assembleia geral de acionistas.
(6) Sob reserva da aprovação das autoridades chinesas relevantes e de acordo com as leis e regulamentos administrativos relevantes, as disposições regulamentares de Huaneng Power International Inc(600011) local de listagem e os estatutos de Huaneng Power International Inc(600011) o conselho de administração de Huaneng Power International Inc(600011) está autorizado a aumentar o capital social de Huaneng Power International Inc(600011) em conformidade ao exercer os seus direitos de acordo com o parágrafo (1) acima, e após a colocação e emissão de novas ações serem concluídas, o método, tipo e Número e situação real da estrutura de capital social Huaneng Power International Inc(600011) aquando da conclusão da colocação e da emissão de novas acções. Devem ser introduzidas alterações adequadas e necessárias ao conteúdo relevante dos estatutos Huaneng Power International Inc(600011) para reflectir as alterações da estrutura de capital social e do capital social Huaneng Power International Inc(600011) nos termos da presente autorização.
(7) Autoriza o conselho de administração de Huaneng Power International Inc(600011) ou os diretores autorizados pelo conselho de administração a assinar os documentos necessários, passar pelas formalidades necessárias e tomar outras medidas necessárias para concluir a colocação, emissão e listagem de novas ações sem violar leis, regulamentos administrativos, disposições regulamentares de Huaneng Power International Inc(600011) local de listagem e Huaneng Power International Inc(600011) estatutos relevantes. 17,Concordar com o “14º plano quinquenal” plano de desenvolvimento da empresa
18,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade
Uma vez que a segunda, quinta, sexta, sétima, décima quarta, décima quinta e décima sexta propostas nas deliberações acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, o conselho de administração da sociedade decidiu convocar a assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021 e submeter as propostas acima à assembleia geral anual de acionistas da sociedade 2021 para deliberação. A hora, o local, a ordem do dia e outros assuntos específicos da assembleia geral serão anunciados separadamente pelo conselho de administração sob a forma de convocação da assembleia geral de acionistas.
Os diretores independentes da empresa concordaram com as propostas acima mencionadas sexta, sétima, oitava e décima terceira e expressaram suas opiniões. A resolução acima foi deliberada e adotada em Pequim em 22 de março de 2022.
É por este meio anunciado.
electricidade
