Código dos títulos: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) abreviatura das acções: Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) N.º: Lin 2022038 bond Código: 143422 bond abbreviation: 18 Fuyao 01
Código da Obrigação: 155067 bond abbreviation: 18 Fuyao 02
Código da Obrigação: 175708 bond abbreviation: 21 Fuyao 01
Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd
A resolução da 66ª reunião ordinária do 8º Conselho de Administração anunciou que o Conselho de Administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
A 66ª reunião (reunião ordinária) do 8º conselho de administração da Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi realizada por meio de comunicação (videoconferência) em 22 de março de 2022, com 11 diretores presentes e 11 efetivamente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Yifang, diretor executivo e presidente da empresa, e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o "direito das sociedades"), outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (doravante referidos como os "estatutos"). A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,O relatório anual do grupo (ou seja, a empresa e suas subsidiárias / unidades holding, o mesmo abaixo) para 2021 foi revisado e aprovado. Concordar em preparar o texto completo e o resumo do relatório anual de 2021 do grupo de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes na China. Concordar em preparar o relatório anual de 2021 do grupo (e seu relatório de governança corporativa e relatório ESG) e anúncio de desempenho de acordo com as Regras de Listagem de Valores Mobiliários da Bolsa de Valores da Hong Kong Limited (doravante referidas como as "Regras de Listagem da Bolsa de Valores").
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de 2021 do grupo precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
O texto completo e o resumo do relatório anual 2021 do grupo preparado de acordo com as leis e regulamentos relevantes na China são detalhados no site da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada "SSE")( http://www.sse.com.cn. ）。
2,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esse relatório também será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,Deliberou e adotou o relatório de trabalho do CEO em 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esse relatório também será submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021.
De acordo com os estatutos sociais e outras disposições relevantes, é acordado e submetido à assembleia geral de acionistas para aprovação distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 5,60 (antes de impostos) para cada 10 ações com base no capital social total da empresa japonesa registrada em capital próprio especificado no anúncio de implementação da distribuição de lucros.
Entretanto, solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração e/ou suas pessoas autorizadas a implementar o plano de distribuição de lucros aprovado.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O director independente não executivo expressou as suas opiniões sobre o plano.
O plano também deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 emitido no mesmo dia.
6,A proposta sobre o emprego continuado das empresas de contabilidade pela empresa em 2022 e a remuneração das empresas de contabilidade em 2021 foi deliberada e aprovada.
Acordar e submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação a nomeação de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro interno e controle interno da empresa em 2022 e contadores públicos certificados Ernst & Young como auditor do relatório financeiro externo da empresa em 2022.
Concordar e submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação que, em 2021, as taxas de serviço de auditoria da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para fornecer relatórios financeiros nacionais e controle interno para a empresa são de RMB 2,8 milhões e RMB 750000, respectivamente, e as taxas de serviço de auditoria da Ernst & Young Certified Public Accountants para fornecer relatórios financeiros no exterior para a empresa são de RMB 1,21 milhão. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes não executivos expressaram suas opiniões sobre a renovação da empresa de contabilidade em 2022.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022 emitido no mesmo dia.
7,O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 ( http://www.sse.com.cn. ）。
8,A proposta sobre o relatório do grupo sobre transações diárias conectadas / conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas / conectadas em 2022 foi revisada e aprovada.
Quando o conselho de administração votou sobre esta proposta, os diretores relacionados / conectados Sr. Wu Yifang, Sr. Wang Kexin, Sra. Guan Xiaohui, Sr. Chen Qiyu, Sr. Yao Fang, Sr. Xu Xiaoliang e Sr. Pan Donghui evitaram votar, e os quatro diretores restantes (ou seja, quatro diretores independentes não executivos) do conselho de administração participaram da votação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões sobre esta proposta.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório diário de transações conectadas de 2021 e o anúncio diário de previsão de transações conectadas de 2022 emitido no mesmo dia.
9,A proposta sobre os resultados da avaliação e remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada. De acordo com o plano de avaliação aprovado pela Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020 e pela 37ª Assembleia Ordinária do oitavo Conselho de Administração, os diretores e gerentes relevantes são avaliados em termos de indicadores financeiros, indicadores de operação e gestão, indicadores de estratégia e desenvolvimento, indicadores de cooperação, etc., e suas contribuições em 2021 são avaliadas. Quando o conselho de administração votou sobre esta proposta, os diretores executivos Sr. Wu Yifang, Sr. Wang Kexin e Sra. Guan Xiaohui, bem como os diretores não executivos Sr. Chen Qiyu e Sr. Yao Fang abstiveram-se da votação, e os restantes 6 diretores (incluindo 4 diretores não executivos independentes) do conselho de administração participaram da votação.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os resultados da avaliação e remuneração dos diretores relevantes da empresa em 2021 devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta sobre o esquema de avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 foi deliberada e aprovada.
Com base no plano estratégico quinquenal do grupo e no foco do trabalho em 2022, os conteúdos específicos de avaliação dos diretores executivos e gerentes seniores em 2022 são determinados a partir dos aspectos de indicadores financeiros, indicadores de operação e gestão, indicadores de estratégia e desenvolvimento, indicadores de cooperação, etc.
Quando o conselho de administração votou sobre esta proposta, os diretores executivos Sr. Wu Yifang, Sr. Wang Kexin e Sra. Guan Xiaohui evitaram votar, e os restantes 8 diretores (incluindo 4 diretores independentes não executivos) do conselho de administração participaram da votação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O plano de avaliação dos diretores da empresa em 2022 precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
11,A auditoria passou o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o relatório de avaliação de controle interno em 2021( http://www.sse.com.cn. ）。 12,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o resumo do trabalho de auditoria interna em 2021 e o plano de trabalho de auditoria interna em 2022.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13,Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação e novo limite de empréstimo / empréstimo confiado do grupo.
Acordar e submeter à assembleia geral de acionistas para aprovação que a renovação e o novo montante do empréstimo / empréstimo confiado do grupo (incluindo entre a empresa e suas subsidiárias holding e entre subsidiárias holding nota: subsidiárias holding referem-se a subsidiárias / unidades holding totalmente detidas e não detidas, incluindo subsidiárias / unidades de participação holding com rácio de passivo ativo superior a 70%) não deve exceder o equivalente a RMB 8500 milhões a partir da data de adoção da assembleia geral anual de acionistas em 2021, E solicitar à administração autorizada que determine a taxa de juro real do empréstimo dentro do intervalo da taxa de juro anual não inferior a 2% (taxa de juro RMB é aplicável) ou não inferior a 1% (taxa de juro em moeda estrangeira é aplicável) e não inferior ao custo de financiamento do empréstimo / mutuário confiado.
O período de validade desta quota é compreendido entre a data de aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a mais antiga das duas datas seguintes: 1) a data da Assembleia Geral Anual de 2022 dos acionistas da sociedade;
2. A data em que qualquer assembleia geral de acionistas da sociedade delibera revogar ou alterar a autorização mencionada na presente proposta.
Além disso, é acordado e submetido à assembleia geral de acionistas autorizar a administração e/ou suas pessoas autorizadas a determinar e ajustar as questões específicas de empréstimo / empréstimo confiadas e assinar documentos legais relevantes dentro do montante acima aprovado de acordo com as reais necessidades empresariais. Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
14,Deliberado e aprovado a proposta sobre a renovação e novo montante de garantia do grupo.
As filiais com rácio de detenção superior a 3,1 milhões de RMB (incluindo filiais com rácio de detenção superior a 3,1 milhões de RMB) e filiais com rácio de detenção superior a 3,1 milhões de RMB (excluindo filiais com rácio de detenção inferior a 1 milhão de RMB) são filiais, E (2) a empresa ou sua subsidiária holding fornece garantia para suas obrigações de desempenho com seus próprios ativos; O período de garantia acima referido está sujeito ao acordo. Dos quais:
1. Se a sociedade for uma filial holding e uma filial holding prestar garantia à sociedade ou entre filiais holding:
(1) O montante total da garantia prestada à parte garantida cujo rácio de passivo activo seja inferior a 70% (excluindo este montante) não deve exceder o equivalente a 2432 milhões de RMB;
(2) O montante total da garantia prestada à parte garantida com um rácio de passivo activo superior a 70% (incluindo este montante) não deve exceder o equivalente a 5854 milhões de RMB.
Se, de acordo com as necessidades de desenvolvimento do negócio, o saldo do montante da garantia acima fornecido à parte garantida com um rácio do passivo do activo superior a 70% (incluindo este montante) permanecer não utilizado, o montante pode ser ajustado para fornecer garantia à filial holding com um rácio do passivo do activo inferior a 70% (excluindo este montante).
Para a garantia ao abrigo desta renovação e novo limite de garantia, se a parte garantida for uma subsidiária não detida integralmente da empresa, em princípio, o grupo só suportará a responsabilidade pela garantia com a proporção de capital próprio/capital próprio detido por ele; Para que a garantia exceda a proporção de capital próprio/capital próprio detida pelo grupo, os outros acionistas da parte garantida ou da parte garantida devem fornecer a contragarantia necessária.
2. Dentro do limite de garantia renovado e recentemente aumentado aprovado pela assembleia geral de acionistas (ou seja, não mais do que o equivalente a RMB 3,1 milhões) e além do valor efetivamente utilizado no item 1 acima, a empresa ou suas subsidiárias holding podem fornecer garantia para suas obrigações de desempenho com seus próprios ativos de acordo com as necessidades reais do negócio.
O período de validade desta quota é compreendido entre a data de aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a mais antiga das duas datas seguintes: 1) a data da Assembleia Geral Anual de 2022 dos acionistas da sociedade;
2. A data em que qualquer assembleia geral de acionistas da sociedade delibera revogar ou alterar a autorização mencionada na presente proposta.
Ao mesmo tempo, propõe-se solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da sociedade e/ou de suas pessoas autorizadas a determinar e ajustar as questões específicas de garantia e assinar documentos legais relevantes de acordo com as reais necessidades comerciais dentro do montante aprovado acima.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes não executivos expressaram as suas opiniões sobre esta proposta.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre renovação e novo limite de garantia emitido no mesmo dia.
15,Deliberado e aprovado a proposta sobre o montante total do crédito recém-aplicado da empresa.
É acordado e submetido à aprovação da assembleia geral de acionistas. Desde a data de aprovação da assembleia geral de acionistas em 2021, a empresa solicitou uma nova linha de crédito com valor total não superior ao equivalente a RMB 38,5 milhões de bancos e outras instituições financeiras (incluindo a nova linha e o ajuste da linha original). O conteúdo específico de crédito estará sujeito à aprovação de bancos e outras instituições financeiras.
O período de validade desta quota é compreendido entre a data de aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 e a mais antiga das duas datas seguintes: 1) a data da Assembleia Geral Anual de 2022 dos acionistas da sociedade;
2. A data em que qualquer assembleia geral de acionistas da sociedade delibera revogar ou alterar a autorização mencionada na presente proposta.
Ao mesmo tempo, acorda-se e submete-se à assembleia geral de acionistas autorizar a administração e/ou suas pessoas autorizadas a determinar e ajustar as questões específicas de concessão de crédito e assinar documentos legais relevantes de acordo com as reais necessidades comerciais dentro do limite aprovado acima.
Resultados das votações: 11 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta também será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
16,Deliberaram e aprovaram a proposta de autorizar a administração a alienar as ações de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras.
A fim de melhor apoiar o desenvolvimento da atividade principal do grupo, acorda-se e submete-se à assembleia geral autorizar a administração da sociedade a alienar as ações de sociedades cotadas nacionais e estrangeiras detidas pelo grupo em tempo adequado, de acordo com a situação do mercado de valores mobiliários, e o montante total da transação dos ativos acima mencionados não deve exceder 15% (incluindo esse montante) dos ativos líquidos do grupo atribuíveis aos acionistas da sociedade-mãe no último período; As receitas da alienação serão utilizadas para complementar o capital de giro do grupo.
Esta autorização é válida a partir de 2
