Notas especiais e pareceres independentes de administradores não executivos independentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como a "lei das sociedades"), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a "lei dos valores mobiliários"), a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como a "CSRC"), as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos da Shanghai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd De acordo com as disposições relevantes do sistema de diretores não executivos independentes de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd., como diretor não executivo independente de Xangai Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co.Ltd(600196) (Group) Co., Ltd. (doravante referido como "a empresa"), emitimos explicações especiais e / ou pareceres independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 66ª reunião (reunião regular) do oitavo conselho de administração da seguinte forma:
1,Garantia externa em 2021
1. Descrição especial
(1) Em 2021, o grupo (ou seja, a empresa e suas subsidiárias/unidades de participação holding, as mesmas abaixo) não forneceu garantias para os acionistas controladores e partes coligadas deterem menos de 50% das ações, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas;
(2) Em 31 de dezembro de 2021, o valor real da garantia externa do grupo não excedeu 50% dos ativos líquidos auditados do grupo atribuíveis aos acionistas em 31 de dezembro de 2021,;
(3) Os estatutos estipularam os procedimentos de aprovação de garantias externas e a empresa realizou os procedimentos necessários de aprovação de garantias externas em 2021;
(4) Em 2021, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações sobre garantias externas de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai) e os estatutos sociais.
2. Parecer independente
O risco de garantia entre a empresa e suas subsidiárias/unidades holding e entre suas subsidiárias/unidades holding em 2021 é relativamente controlável, e destina-se a atender às necessidades razoáveis de operação e desenvolvimento do grupo, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Em 2021, o grupo realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários para garantias externas, não tendo sido constatada violação de garantias e danos aos interesses dos acionistas, sendo que as garantias externas do grupo e assuntos conexos atenderam aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais.
2,0 Sobre o plano de distribuição de lucros de 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa considera de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, operação e situação financeira, rentabilidade e desenvolvimento de médio e longo prazo do grupo, cumpre as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável do grupo. Concordar com o plano e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Proposta sobre a recondução da empresa de contabilidade em 2022
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) e Ernst & Young contadores públicos certificados a serem renovados desta vez têm qualificações profissionais e competência correspondentes, bem como experiência na prestação de serviços de auditoria para empresas cotadas, que podem atender aos requisitos da auditoria externa da empresa. O procedimento de deliberação do conselho de administração sobre essa renovação é legal e complacente, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordar com esta renovação e submetê-la à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Proposta sobre o relatório de transações diárias conectadas / conectadas em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas / conectadas em 2022
Após revisão, os diretores não executivos independentes da empresa acreditam que as transações diárias conectadas / conectadas do grupo são as necessidades da operação do grupo e cumprem as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as Regras de Listagem de Valores da Bolsa de Valores de Hong Kong limitada e outras leis e regulamentos relevantes; A base de preços de transação é justa e razoável e está de acordo com as condições comerciais gerais. O processo de votação do conselho de administração sobre assuntos relevantes é legal, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
5,Proposta relativa à renovação e novo montante de garantia do grupo
O montante da garantia renovada e recentemente adicionada inclui: (1) a empresa fornece garantia para a subsidiária holding e a subsidiária holding fornece garantia para a empresa ou entre as subsidiárias holding (Nota: a subsidiária holding refere-se à subsidiária / unidade holding integral e não integral incluindo a subsidiária / unidade holding com rácio de passivo do ativo superior a 70% (incluindo este número)), e (2) a empresa ou a subsidiária holding fornece garantia para as suas próprias obrigações de desempenho com os seus próprios ativos. Tal garantia é devida às necessidades do negócio, e a parte garantida é apenas a empresa ou holding subsidiária / unidade, e o risco da garantia é relativamente controlável. Concordar com o assunto e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Proposta sobre o relatório de avaliação de risco da Shanghai Fosun High Tech Group Finance Co., Ltd
Como uma instituição financeira não bancária, a empresa financeira Fosun tem qualificação legal e eficaz de negócios. Seu escopo de negócios, conteúdo e processo de negócios, sistema de controle de risco interno e outras medidas são rigorosamente supervisionados por Bank Of China Limited(601988) supervisão de seguros e Comissão de Administração. O negócio de serviços financeiros realizado pela Fosun Finance Company ao grupo é um serviço comercial normal. Os depósitos e empréstimos associados ao grupo e outros negócios de serviços financeiros são justos e razoáveis, o que não afetará a independência e a segurança dos fundos do grupo, não há risco de ocupação de capital e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos seus acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordar com as conclusões do relatório de avaliação de riscos publicado desta vez.
7,Proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
A provisão para imparidade de ativos desta vez está em linha com as normas contábeis para Empresas Empresariais nº 8 - imparidade de ativos e a situação real do grupo, o que garante que as demonstrações financeiras elaboradas pela empresa atendam aos requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e refletem verdadeira e justa a situação financeira e o valor dos ativos do grupo a partir de 31 de dezembro de 2021. A provisão para imparidade patrimonial desta vez não prejudica os interesses da sociedade e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários, e os procedimentos de revisão obedecem às disposições das leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais; Concorde em retirar a provisão para imparidade de ativos desta vez.
Diretores independentes não executivos: Li Ling, Tang Guliang, Wang Quandi, Yu Zishan 22 de março de 2002
