Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a sétima reunião do nono conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) estatutos de associação (doravante referidos como os “estatutos”) e outras leis e regulamentos relevantes, somos diretores independentes de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante referida como a “empresa”), Tendo analisado cuidadosamente os materiais de reunião da sétima reunião do nono conselho de administração da empresa, após análise cuidadosa e na atitude de seriedade, responsabilidade e julgamento independente, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na sétima reunião do nono conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a inclusão de administradores no 9º Conselho de Administração
A empresa planeja adicionar o Sr. Shan chengheng e o Sr. Sun Jian como diretores independentes do 9º conselho de administração e o Sr. Zhang Xian como diretores não independentes do 9º conselho de administração. Como diretores independentes da empresa, revisamos a identidade, formação educacional, experiência profissional e qualidade profissional dos nomeados. Após cuidadoso exame das informações candidatas dos nomeados que foram submetidos a esta Assembleia Geral Extraordinária para consideração como diretores da empresa, não constatou-se que os nomeados tenham as condições especificadas no artigo 146 da Lei das Sociedades Comerciais, e não há caso de serem suspeitos de cometer crime e terem sido submetidos a investigação pelo órgão judicial ou terem sido submetidos à inspeção pela CSRC por violação de leis e regulamentos, não sendo “executores desonestos”, nem “sujeitos responsáveis desonestos” ou “objetos disciplinares desonestos”, Não há circunstância em que ele não esteja autorizado a atuar como diretor da empresa. Concordamos que a empresa nomeará o Sr. Shan chengheng e o Sr. Sun Jian como diretores independentes do nono conselho de administração e o Sr. Zhang Xian como diretores não independentes do nono conselho de administração. Os procedimentos de nomeação e votação para a nomeação dos administradores da sociedade cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas.
2,Pareceres independentes sobre a contratação de quadros superiores
A empresa planeja empregar a Sra. Jiang Qin como gerente geral adjunto e a Sra. Li Xiuhua como diretor financeiro. Depois de analisar os currículos e materiais relevantes da Sra. Jiang Qin e da Sra. Li Xiuhua, acreditamos que a Sra. Jiang Qin e a Sra. Li Xiuhua têm as condições de trabalho especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos artigos da Associação, e cumprem com a lei da empresa De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, não é uma pessoa desonesta a ser executada se não se verificar que há uma proibição de emprego estipulada por leis e regulamentos relevantes, e não é determinada pela CSRC como uma pessoa proibida de entrar no mercado e a proibição não foi levantada. Os procedimentos de nomeação e votação para a nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
3,Pareceres independentes sobre a garantia externa fornecida pela empresa
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas listadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, Expressamos nossas opiniões independentes sobre a parceria de participação 100% da empresa Jilin Tianshou Investment Center (sociedade limitada) (doravante referida como “investimento Tianshou”) que se aplica a Jilin Daheishan Molybdenum Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de molibdênio Daheishan”) para um empréstimo de não mais de 390 milhões de yuans. A empresa forneceu garantia de penhor de capital próprio para o empréstimo externo de 390 milhões de yuans de investimento Tianshou. A garantia geral nos forneceu informações detalhadas e totalmente explicadas para nós, o que nos ajudou a fazer um julgamento independente. A garantia da empresa é resolver o problema da incerteza na operação contínua da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão desta garantia estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e sistema de gestão de garantias externas da empresa. Portanto, concordamos que a empresa fornecerá garantia para o empréstimo externo do investimento Tianshou.
Assinatura do director independente da empresa:
Zhao Xiangyang
Zhang Weihua
Hu Yan.
22 de Março de 2022
