Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Regras de trabalho do comité de estratégia
(aprovado pelo conselho de administração em 22 de março de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento estratégico de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante referida como “a empresa”), aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) A empresa estabelece um comitê estratégico do conselho de administração e formula estas regras de trabalho de acordo com as normas para a governança das empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, os estatutos das empresas Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante referidos como os “estatutos”) e outras disposições relevantes.
Artigo 2º o comitê de estratégia é uma organização especial sob o conselho de administração da empresa, responsável principalmente por estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa e as principais decisões de investimento, fazer sugestões ao conselho de administração, relatar seu trabalho ao conselho de administração e ser responsável ao conselho de administração.
Capítulo II Composição do pessoal
Os membros do comité de estratégia são compostos por três directores, incluindo um director independente.
Artigo 4.o Os membros do comité de estratégia são nomeados pelo presidente, mais de metade dos directores independentes ou mais de um terço dos directores e eleitos pelo Conselho de Administração.
Artigo 5.o, o comité de estratégia terá um presidente (convocador) que será responsável pela presidência dos trabalhos do comité e pela convocação e presidência das reuniões do comité de estratégia. O presidente será nomeado por mais de metade de todos os membros e submetido à aprovação do conselho de administração. Quando o presidente não puder ou não exercer as suas funções, nomeará outro membro para desempenhar as suas funções em seu nome; Quando o presidente não desempenha suas funções nem designa outros membros para desempenhar suas funções, qualquer membro pode relatar a situação relevante ao conselho de administração da empresa, e o conselho de administração designa um membro para desempenhar as funções de presidente do comitê de estratégia.
Artigo 6º O mandato dos membros do comitê de estratégia é o mesmo dos diretores do mesmo conselho de administração, podendo ser reeleitos. Antes do termo do mandato de um membro, ele não será demitido sem motivo, a menos que esteja proibido de exercer funções conforme estipulado na lei das sociedades, nos estatutos ou nas presentes regras pormenorizadas. Se um membro do Comitê deixar de exercer o cargo de diretor da empresa por renúncia ou outros motivos durante o período, sua filiação será automaticamente perdida quando ele deixar de exercer o cargo de diretor.
Artigo 7º, quando o número de membros do comitê de estratégia for inferior a dois terços do número especificado devido a renúncia, afastamento ou outros motivos, o conselho de administração da sociedade deve adicionar novos membros a tempo. Até que o número de membros do comité de estratégia atinja dois terços do número especificado, o comité de estratégia suspende o exercício das funções e poderes especificados no presente regulamento.
Artigo 8º As disposições do direito das sociedades e dos estatutos relativos às obrigações dos administradores são aplicáveis aos membros do comité estratégico.
Artigo 9º, o comitê de estratégia criará uma equipe de revisão de investimentos, que é um escritório diário responsável pela ligação diária do trabalho e organização de reuniões, sendo o gerente geral da empresa o líder da equipe de revisão de investimentos.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 10.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Inspeccionar e avaliar a aplicação das questões acima referidas e apresentar pareceres escritos sobre os resultados da inspecção e avaliação;
(VI) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 11 o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Se as propostas pertinentes precisarem ser aprovadas pela assembleia geral de acionistas, elas serão submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação, de acordo com os procedimentos legais.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 12.º, a equipa de revisão de investimentos será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité estratégico e fornecerá os materiais relevantes da empresa:
(I) o responsável pelos departamentos relevantes da empresa ou empresas de participação (ações) comunicará a intenção de investimento e financiamento importantes, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas dos sócios e outros materiais; (II) a equipa de avaliação do investimento conduzirá a revisão preliminar e o líder da equipa assinará e emitirá o parecer de aprovação do projecto, que será comunicado ao Comité Estratégico para registo;
(III) os departamentos relevantes da empresa ou holding (ações) negociam acordos, contratos, estatutos e relatórios de viabilidade, e reportam ao Comitê Estratégico;
(IV) A equipa de avaliação do investimento deve rever e emitir pareceres escritos e apresentar propostas formais ao comité estratégico.
Artigo 13.o, o comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta do grupo de revisão de investimentos para discussão, submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração e, simultaneamente, enviará feedback ao grupo de revisão de investimentos.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 14.º A reunião do comité de estratégia é dividida em reunião ordinária e reunião provisória. A reunião ordinária realizar-se-á pelo menos uma vez por ano; A reunião provisória é proposta pelos membros do comitê de estratégia.
Artigo 15.o A reunião do comité de estratégia é presidida pelo presidente e todos os membros são notificados sete dias antes da reunião, podendo, em caso de impossibilidade, confiar a presidência de outro membro. A convocação da reunião provisória será emitida um dia antes da reunião.
Participarão na reunião mais de dois terços dos membros do comité de estratégia; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar. Uma reunião provisória pode ser realizada por meio de votação de comunicação. Se a reunião for realizada por meio de votação de comunicação, a assinatura dos membros na resolução da reunião será considerada como tendo participado da reunião relevante e concordado com o conteúdo da resolução da reunião.
Artigo 18.o, o comitê de estratégia também pode convidar diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, se necessário.
Artigo 19.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Artigo 20.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras pormenorizadas.
Artigo 21.o A reunião do comité de estratégia será registada por escrito e os membros presentes na reunião assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Departamento de Valores Mobiliários da sociedade por um período de 10 anos.
Artigo 22 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 23 todos os membros presentes na reunião são obrigados a manter confidencial os assuntos discutidos na reunião, não divulgar informações relevantes sem autorização, e devem respeitar rigorosamente as disposições pertinentes das medidas para a administração da divulgação de informações das sociedades cotadas.
Capítulo VI Disposições complementares
As questões não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos emitidos pelo Estado no futuro e os estatutos modificados por procedimentos legais, prevalecerão as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. O direito de interpretação das regras de execução pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 26.º A resolução do Conselho de Administração entrará em vigor na data da adoção e aplicação das regras de execução.
