Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Anúncio
Securities code: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) securities abbreviation: ST Tianshou Anúncio No.: 202221
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Anúncio sobre a adição de diretores independentes e diretores não independentes ao nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante referida como “a empresa”) diretores independentes Sra. Hu Yan e Sr. Zhang Weihua solicitam demissão como diretores independentes da empresa devido a razões pessoais, e renunciam a cargos relevantes da empresa e comitês profissionais do conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) anúncio de renúncia de diretores independentes da empresa divulgado pela empresa em 24 de novembro de 2021 [202174]. Relatório escrito de demissão do Sr. Li Bo, diretor da empresa. O Sr. Li Bo pediu demissão como diretor do nono conselho de administração da empresa por razões pessoais. Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a demissão dos diretores e diretor financeiro de Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) nos meios de comunicação designados da empresa [202217].
1,Adição de directores independentes
A empresa realizou a 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração em 22 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de adição de diretores independentes ao 9º Conselho de Administração, e concordou que o comitê de nomeação deveria nomear o Sr. Shan chengheng e o Sr. Sun Jian (currículo em anexo) para serem adicionados como diretores independentes candidatos do 9º Conselho de Administração, com mandato a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até o término do mandato do 9º Conselho de Administração.
Desde a data de divulgação do anúncio, o Sr. Shan chengheng e o Sr. Sun Jian não obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes reconhecidos pelo CSRC, e suas qualificações precisam ser revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes de poderem ser submetidas à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,Adição de directores não independentes
A empresa realizou a 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração em 22 de março de 2022, e deliberaram e aprovaram a proposta por eleição de diretores não independentes do 9º Conselho de Administração. Após o exame de qualificação do comitê de nomeação do 9º Conselho de Administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Zhang Xian como o candidato de diretores não independentes do 9º Conselho de Administração da empresa (o currículo está em anexo). O mandato do Sr. Zhang Xian começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o término do mandato do nono conselho de administração da empresa. Os assuntos acima devem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Após a eleição de diretores não independentes, o número total de diretores que simultaneamente exercem funções de gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede o da empresa
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Metade do número total de diretores.
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Conselho de Administração
23 de Março de 2002
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recinto:
Currículo do Sr. Shan Chengheng
Shan chengheng, homem, nascido em 1960, membro do CPC, bacharelado, major em geoquímica e exploração geoquímica, engenheiro sênior; De julho de 1984 a julho de 2020, ele esteve envolvido na gestão profissional e técnica de geologia no Jilin Metal Nonferrous Geological Exploration Bureau, e uma vez atuou como engenheiro-chefe, líder de equipe de projeto e diretor do escritório de gerenciamento de mineração.
O Sr. Shan chengheng não detém ações da empresa; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 e das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Eles não são “Executivos desonestos” e atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
Currículo do Sr. Sun Jian
Sun Jian, homem, nascido em 1977, é mestre em direito pela Universidade de Manchester e mestre em gestão financeira pela Universidade de Liverpool. De janeiro de 2006 a julho de 2010, atuou como advogado assistente do escritório de advocacia Beijing deheheng; De julho de 2010 a junho de 2021, atuou como sócio do escritório de advocacia Beijing BOC; É sócio do escritório de advocacia Beijing Dacheng desde julho de 2021.
O Sr. Sun Jian não detém ações da empresa; Não há situações listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 e das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Eles não são “Executivos desonestos” e atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
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Currículo do Sr. Zhang Xian
Zhang Xian, homem, nascido em 1986, é membro do Partido Comunista da China, com um diploma de bacharel, com especialização em gestão de empresas industriais e comerciais, e tem a qualificação de títulos e fundos. De setembro de 2007 a abril de 2012, atuou como gerente regional da Jianghai Securities Co., Ltd; Vice-presidente do centro de gestão de ativos Beijing Jinrun Guangyuan de maio de 2012 a abril de 2017; De maio de 2017 até agora, ele foi o gerente geral da Beijing Tianshou Mining Group Co., Ltd.
O Sr. Zhang Xian não detém ações da empresa; Não existem circunstâncias listadas no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.2 e das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022); Não há relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC; Não reconhecidos publicamente pela bolsa como impróprios para atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas; Nenhuma sanção administrativa imposta pelo CSRC nos últimos três anos; Não tenha sido publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; Não ser colocado em arquivo para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser colocado em arquivo para investigação pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Eles não são “Executivos desonestos” e atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
