Securities code: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) securities abbreviation: ST Tianshou announcement Código: 202220
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Anúncio sobre a formulação, revisão e melhoria do sistema de controlo interno
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração e a 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores em 22 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de formulação, revisão e melhoria do sistema de controle interno da empresa. De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (revisada em 2019) e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, bem como os requisitos do trabalho especial de governança da CSRC e as normas institucionais relevantes recentemente revisadas e regras de negócios, e em combinação com as necessidades reais de gestão da empresa, Complementou e formulou o sistema de registro de insiders de informação privilegiada, as medidas de gestão de ações e mudanças detidas por diretores, supervisores e gerentes superiores, e o sistema de gestão para apresentação de informações externas; Revisou exaustivamente o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, o regulamento interno do conselho de administração, o regulamento interno do conselho de supervisores, o sistema de gestão de transações com partes relacionadas, o sistema de gestão de garantias externas, o sistema de diretores independentes, o sistema de gestão de dividendos e o sistema de gestão de divulgação de informações; Revisão Melhorou as regras de trabalho para o gerente geral, as regras de trabalho para o secretário do conselho de administração, o sistema de gestão da divulgação de informações, o sistema de gestão do investimento estrangeiro, o sistema de gestão para a utilização de fundos angariados, o sistema de gestão do controlo interno, o sistema de avaliação do controlo interno, o sistema de gestão da responsabilidade social, o sistema de gestão para impedir a ocupação de fundos por accionistas controladores e partes afins, as regras de trabalho para o comité de auditoria e as regras de trabalho para o comité de remuneração e avaliação Regras pormenorizadas para os trabalhos do comité de nomeação, regras pormenorizadas para os trabalhos do comité de estratégia, regras pormenorizadas para os trabalhos do comité de gestão dos riscos, sistema interno de informação e confidencialidade das informações importantes, sistema antifraude, sistema de gestão das informações sensíveis, sistema de relatório anual dos directores independentes, procedimentos de trabalho do comité de auditoria, sistema de responsabilização por erros importantes na divulgação das informações do relatório anual, medidas de gestão para a detenção de filiais e sistema de recepção e promoção Melhorar o sistema de gestão de relações com investidores e sistema de gestão de utilizadores de informações externas; Eliminar o principal sistema de informação das filiais e fundir o seu conteúdo no sistema interno de informação e confidencialidade das principais informações.
1,Formular, revisar e melhorar o conteúdo do sistema de controle interno
I) Formulação complementar do sistema de controlo interno
1. Sistema de registo de pessoas privilegiadas de informação privilegiada
2. Medidas de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas alterações
3. Sistema de gestão para apresentação de informações externas
O texto completo do sistema de controle interno acima e este anúncio são publicados em cninfo.com ao mesmo tempo http://www.cn.info.com.cn. Vamos lá.
II) Revisão unificada de vários sistemas de controlo interno
Conteúdo antes da revisão de conteúdo conteúdo após a revisão de conteúdo
Nome da empresa: Inner Mongolia chilechuan Technology Development Co., Ltd. Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
III) Regras e sistemas exaustivamente revistos
1. Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas (Projeto)
2. Regulamento Interno do Conselho de Administração (Projeto)
3. Regulamento Interno do Conselho de Supervisores (Projeto)
4. Sistema de gestão de transacções com partes relacionadas
5. Sistema externo de gestão de garantias
6. Sistema de directores independentes
7. Sistema de gestão de dividendos
8. Sistema de gestão da divulgação de informações
Os projetos de regras e regulamentos revisados acima são publicados em cninfo.com ao mesmo tempo que este anúncio http://www.cn.info.com.cn. Em, 1-7 deles só podem ser implementados após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
(IV) Conteúdo específico dos sistemas de revisão relevantes
1. Tabela de comparação para revisão das regras de trabalho do gerente geral
Conteúdo antes e depois da revisão do capítulo
Artigo 3.o o gerente geral deve preencher as seguintes condições: Artigo 3.o a sociedade terá um gerente geral que será nomeado ou demitido pelo conselho de administração. O gerente geral deve preencher as seguintes condições:
Artigo 4.o, em qualquer das seguintes circunstâncias, não exercerá a função de administrador geral da sociedade. Artigo 4.o, em qualquer das seguintes circunstâncias, não exercerá a função de administrador geral da sociedade:
(I) nenhuma ou limitada capacidade de conduta civil; (I) nenhuma ou limitada capacidade de conduta civil; Potência; (II) ser condenado por corrupção, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade, ou (II) ser condenado por corrupção, suborno, apropriação indevida de propriedade ou apropriação indevida de propriedade, minar a ordem da economia socialista de mercado ou minar a ordem da economia socialista de mercado, menos de cinco anos após a expiração da sentença, ou ser privado de poder político por um crime, menos de cinco anos após a expiração da execução, ou ser privado de lucros por um crime, Menos de cinco anos após o término do período de execução;
Os direitos políticos não são aplicados há mais de cinco anos; (III) atuar como diretor de uma empresa ou empresa em falência ou
(III) atuou como diretor de fábrica ou gerente de uma empresa ou empresa que entrou em falência e liquidou devido a má gestão, foi pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa, foi pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa e foi pessoalmente responsável pela falência da empresa ou empresa desde a conclusão da falência da empresa ou empresa, menos de três anos se passaram desde a falência da empresa ou empresa;
Decorreram menos de três anos desde a data de conclusão da liquidação; (IV) atuar como representante legal de uma empresa ou empresa cuja licença comercial tenha sido revogada devido a violação da lei e ordenada a encerrar; (IV) atuar como representante legal de uma empresa ou empresa cuja licença comercial tenha sido revogada devido a violação da lei e tendo responsabilidade pessoal, menos de três anos decorridos desde a data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa e a data de revogação da licença comercial da empresa ou empresa;
Ano; (V) um grande montante da dívida pessoal não é pago quando devido; V) um montante elevado da dívida devida por um indivíduo não é liquidado no momento em que é devido (VI) for determinado pela CSRC que está proibido de entrar no mercado, e deve ser reembolsado; Pessoas cuja proibição não foi levantada.
VI) Uma pessoa que seja determinada pela CSRC como proibida de entrar no mercado, e o diretor também pode ser o gerente geral, e um não diretor também pode ser contratado como gerente geral.
E a proibição não foi levantada. O gerente geral ou o diretor-geral adjunto nomeado ou empregado pela sociedade em violação do disposto no parágrafo anterior também pode ser o gerente geral, e não diretores também podem ser empregados como gerente geral. Gerente, o compromisso ou compromisso é inválido.
Se o gerente geral ou o gerente geral adjunto nomeado ou nomeado pela sociedade em violação do disposto no parágrafo anterior estiver nas circunstâncias enumeradas no parágrafo 1 deste artigo durante o seu mandato, a nomeação ou nomeação será inválida. A companhia deve afastá-lo do seu posto.
Artigo 9.o O gerente geral exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 9.o O gerente geral exerce as seguintes funções e poderes:
(I) organizar a execução das deliberações do conselho de administração, presidir o trabalho da empresa; (I) presidir o funcionamento diário e a gestão da empresa, Capítulo III operação diária e gestão do grupo de trabalho, reportar ao conselho de administração, implementar as deliberações do conselho de administração e reportar ao conselho de administração; Marca; (II) organizar a implementação do plano de negócios anual e plano de investimento da empresa; (II) elaborar o plano anual de produção e operação da empresa;
Artigo 12.o Sistema de reuniões de gabinetes do administrador geral: Artigo 12.o Sistema de reuniões de gabinetes do administrador geral:
(I) Reunião do gabinete do director geral. O gerente geral preside a reunião de escritório do gerente geral adjunto (I). É presidido pelo gerente geral, assistido pelo gerente geral adjunto, pelo diretor financeiro e pelo secretário do conselho de administração, assistido pelo gerente de escritório, pelo diretor financeiro e pelo secretário do conselho de administração, e assistido pelo diretor do escritório no capítulo IV do escritório. Conteúdo da reunião: a discussão contou com a presença do diretor da empresa. Conteúdo da reunião: discutir os negócios da empresa, negócios relacionados, gestão e outros assuntos, bem como a gestão e demais assuntos de cada departamento e subsidiária, bem como os assuntos submetidos por cada departamento e subsidiária ao departamento de conferência para deliberação, os assuntos a serem deliberados na reunião do gerente geral e a reunião do escritório do gerente geral devem ser realizados de forma irregular e regular; O gerente pode realizar uma reunião a qualquer momento quando considerar necessário;
Artigo 16.o Obrigações do gestor geral: Artigo 16.o Obrigações do gestor geral:
Capítulo V (I) não se tornarão ações de responsabilidade ilimitada de outras organizações econômicas (I) não se tornarão acionistas de responsabilidade ilimitada de outras organizações econômicas ou parceiros de organizações parceiras; Ou o sócio geral da parceria;
2. Tabela de comparação de alterações às regras de trabalho do Secretário do Conselho de Administração
Conteúdo antes e depois da revisão do capítulo
Artigo 1, a fim de melhorar o nível de operação padrão e a qualidade de divulgação de informações da empresa, padronizar ainda mais a qualidade do dever do secretário do conselho de administração, e padronizar ainda mais os deveres, direitos e autoridades do secretário do conselho de administração, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outros regulamentos, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China sobre a governança de empresas cotadas, as normas para a governança de empresas cotadas, as regras para a gestão da divulgação de informações de empresas cotadas Leis e regulamentos relevantes, tais como as medidas municipais para a administração da divulgação de informações da empresa, Capítulo I regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes de supervisão da lei de Shenzhen No. 1 – regulando o Secretário do Conselho de Administração e assuntos de valores mobiliários de empresas cotadas no conselho principal de empresas cotadas na bolsa de valores Estas regras são formuladas de acordo com as disposições relevantes de documentos normativos, as medidas para a administração de qualificações representativas da Mongólia Interior e outras leis e regulamentos relevantes, e os estatutos da Tianshou science and Technology Development Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos”) e a situação real da empresa. As regras detalhadas são formuladas de acordo com a situação real da empresa.
Artigo 6.º O Secretário do Conselho de Administração deve possuir os conhecimentos profissionais necessários. Artigo 6.º O Secretário do Conselho de Administração deve ter os conhecimentos e experiência profissionais necessários. Suas qualificações são as seguintes:
(I) ter o conhecimento financeiro e fiscal necessário para desempenhar suas funções, (I) ter o conhecimento profissional e experiência de trabalho necessários em finanças, impostos, direito, finanças e gestão empresarial, bem como o conhecimento profissional e experiência de trabalho em direito, finanças e gestão empresarial; Experiência;
(II) ter boa ética profissional e qualidade pessoal, e (II) ter boa ética profissional e qualidade pessoal, boas habilidades de comunicação e capacidade de manuseio flexível; Boas habilidades de comunicação e habilidades flexíveis de manuseio;
(III) passaram no exame de treinamento profissional e qualificação da Bolsa de Valores de Shenzhen (III) passaram no exame de treinamento profissional e qualificação da Bolsa de Valores de Shenzhen e obtiveram o certificado de qualificação; E obter o secretário do conselho de administração reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen (Ⅳ) as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e o certificado de qualificação do selo da empresa;
Outras condições especificadas no procedimento. (IV) pessoas sob qualquer uma das seguintes circunstâncias nas regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e nos estatutos sociais não devem servir como outras condições exigidas pelo conselho de administração da empresa.
Secretário: em qualquer das seguintes circunstâncias, uma pessoa não poderá exercer o cargo de secretário do conselho de administração da sociedade (I). O artigo 147 da lei das sociedades estipula que não será emitida uma notificação escrita:
Ser diretor da empresa; I) Uma das circunstâncias em que não está autorizado a exercer as funções de director da sociedade nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades;
Artigo 7.o a sociedade
