Securities code: Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) securities abbreviation: ST Tianshou Anúncio No.: 202229
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 7ª Assembleia Geral do 9º Conselho de Administração em 22 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. A companhia está agendada para realizar a segunda Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022, na sala de conferências da empresa, às 14h30 de quinta-feira, 7 de abril de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. Os conteúdos específicos da reunião são os seguintes:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o 9º conselho de administração da sociedade
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30, quinta-feira, 7 de abril de 2022
2. tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 7 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 7 de abril de 2022.
V) Modo de reunião: é adoptada a combinação entre votação no local e votação na Internet.
A empresa usará o sistema de negociação de bolsas de Shenzhen e sistema de votação na Internet (wltp. CN. Info. Com. CN.) Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial: quinta-feira, 31 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas de ações ordinárias detentores de ações da sociedade na data de registro do capital próprio (acionistas de ações preferenciais da sociedade sem restauração de direitos de voto) ou seus agentes.
Data de registro de capital próprio da assembleia de acionistas: no fechamento do mercado na tarde de 31 de março de 2022 (quinta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O representante do acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo 2 para a procuração).
A sociedade não dispõe de matérias relevantes previstas no artigo 23.º do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas na bolsa da CSRC.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa.
(VIII) ponto de encontro: sala de reunião da empresa (Chaoyang men1101, No. 26, Chaowai Street, Chaoyang District, Beijing) II. Assuntos a serem considerados na reunião
(I) Nome e código da proposta votada na assembleia geral de acionistas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 proposta de formulação, revisão e melhoria do sistema de controlo interno √
2.01 Regulamento Interno da Assembleia Geral de Acionistas √
2.02 Regulamento Interno do Conselho de Administração √
2.03 Regulamento Interno do Conselho de Supervisores √
2.04 Sistema de gestão de transacções por partes relacionadas √
2.05 sistema de gestão de garantias externas √
2.06 sistema de directores independentes √
2.07 Sistema de gestão de dividendos √
3.00 proposta de inclusão de diretores independentes ao nono conselho de administração √
Proposta de inclusão de Shan chengheng como diretor independente no nono conselho de administração
3.01 caso √
3.02 proposta de adicionar Sun Jian como diretor independente no 9º conselho de administração √
4.00 proposta de inclusão de diretores não independentes ao nono conselho de administração √
5.00 proposta de empréstimo externo da sociedade holding 100% da sociedade √
6.00 sobre a garantia prestada pela empresa para 100% de empréstimos externos da sociedade holding √
Proposta de
7.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com empréstimos relacionados √
Proposta sobre questões
A proposta acima foi considerada e adotada na 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração da empresa, entre elas, a proposta 1.00 precisa ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, e a proposta 3.00 exige a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes a serem apresentados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia geral de acionistas só pode votar após não haver objeção.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre as propostas acima 3.00, 4.00 e 6.00. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, Os resultados da contagem separada de votos serão divulgados ao público em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
II) Divulgação das propostas
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 22 de março de 2022. Para detalhes, consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 22 de março de 2022 O anúncio da resolução da sétima reunião do nono conselho de administração [202218], o anúncio da resolução da quinta reunião do nono conselho de fiscalização [202219], o anúncio da adição de diretores independentes e não independentes do nono conselho de administração [202221], o anúncio da tomada de empréstimos externos da sociedade holding 100% [202226], o anúncio da garantia de empréstimo externo de uma sociedade holding 100% [202227] e outros anúncios relevantes divulgados. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo: no local, carta ou fax
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:00-17:00 na quinta-feira, 31 de março de 2022
3. lugar de registro: o escritório do secretário, 1102, bloco a, centro de escritório dos homens de Chaoyang, No. 26, rua de Chaowai, distrito de Chaoyang, Pequim.
4. Requisitos para registo e votação de procuração:
Os acionistas podem se inscrever pessoalmente no Departamento de Valores Mobiliários da empresa ou por carta ou fax. Os acionistas devem fornecer os seguintes materiais ao passar pelos procedimentos de registro:
Registo de accionistas de pessoa colectiva: o representante legal dos accionistas de pessoa colectiva deverá deter cópia da licença comercial carimbada com selo oficial, cartão de conta de accionista, certificado de representante legal e cartão de identificação pessoal para passar pelos procedimentos de registo; Se um agente for confiado para assistir, ele também deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e procuração.
Registro individual de acionista: os acionistas individuais devem possuir cartão de conta de acionista ou certificado de ações da empresa e seu próprio cartão de identificação para registro; Tratar das formalidades de assinatura do cartão de identificação do acionista e da cópia do cartão de identificação do cliente e do cartão de identificação pessoal do cliente.
Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax antes do prazo de inscrição, e não aceitam inscrição por telefone. 5. Informações de contacto: Tel e fax: 01057143995
Caixa de correio: SD Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 163.com.
Contacto: Jiang Qin
Código Postal: 100020
6. Despesas da Assembleia Geral: a duração da Assembleia Geral é de meio dia, e as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas da empresa podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver anexo 1 para mais pormenores sobre questões relacionadas com a votação em linha).
6,Documentos para referência futura
Resolução da 7ª Reunião do 9º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) Conselho de Administração
23 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “360611”, e a abreviatura de votação é “Tianshou voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 7 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9:15 de 7 de abril de 2022 e termina às 15:00 de 7 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de 2022 dos acionistas da Inner Mongolia Tianshou Technology Development Co., Ltd. em nome da minha unidade / indivíduo e exercer o direito de voto em meu nome.
Nome do cliente (nome): Accionista Account No.:
Número de registo do cliente (número do cartão de identificação): número de acções detidas:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Quadro de exemplo de pareceres de votação sobre propostas na assembleia geral de acionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
Total de votos excepto para propostas: 100 √
Todas as propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
dois
