Escritório de advocacia Shanghai Jincheng
Sobre Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Parecer jurídico
Endereço: piso 11 / 12, edifício central de Xangai, No. 501, estrada média de Yincheng, área nova de Pudong, Xangai
Tel.: 02120511000 Fax: 02120511999
Código Postal: 200120
catálogo
Questões relativas à declaração 3 interpretação 5 texto 7 I. Aprovação e autorização desta emissão e listagem 7 II. Qualificação do sujeito do emitente para esta emissão e cotação 7 III. Condições substantivas de emissão e cotação do emitente 4. Estabelecimento do emitente 12 v. Independência do emitente 14 VI. patrocinadores, acionistas e controladores reais 16 VII. O capital social do emitente e a sua evolução 17 VIII. Actividades do emitente 18 IX. Operações com partes coligadas e concorrência horizontal 19 X. Propriedade principal do emitente 20 Xi. Direitos e dívidas do credor principal do emitente 21 XII. Grandes alterações de ativos e fusões e aquisições do emitente 22 XIII. Formulação e alteração dos estatutos do emitente 22 XIV. Regulamento interno e funcionamento normalizado da assembleia geral de acionistas do emitente, do conselho de administração e do conselho de fiscalização 22 XV. Diretores, supervisores e gerentes seniores do emitente e suas alterações 23 XVI. Imposto do emitente 24 XVII. Proteção ambiental, qualidade do produto, tecnologia e outras normas do emissor 24 XVIII. Aplicação de fundos angariados pelo emitente 24 XIX. Objectivos de desenvolvimento empresarial do emitente 25 XX. Contencioso, arbitragem ou punição administrativa 25 21. Questões relacionadas com o aumento de capital e a emissão da sociedade de captação alvo inicial 26. Avaliação do risco jurídico do prospecto do emitente 26. Outras questões a explicar 26. Observações finais vinte e sete
Escritório de advocacia Shanghai Jincheng
Sobre Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
IPO e listagem na GEM
Parecer jurídico
Caso No.: 05f20170312 para: Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
O escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (doravante referido como “a empresa” ou “jintiancheng”) aceita a atribuição da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (doravante referido como “o emissor” ou “a empresa” ou “tecnologia Jindao”), e de acordo com o contrato de serviço jurídico especial assinado entre o emissor e a empresa, Como consultor jurídico especial para a oferta pública inicial do emitente e a cotação na gema (doravante denominada “esta emissão e cotação”). De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “Lei dos Valores Mobiliários”) e o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”) Este parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições das leis, regulamentos, regras e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração do registro da oferta pública inicial de ações na gema (para implementação experimental) (doravante denominadas “medidas administrativas”) e as regras para a listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) (doravante denominadas “Regras de Listagem”).
Questões relativas à declaração
1,O escritório e seus advogados de gestão devem, de acordo com a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários das sociedades de advocacia (doravante denominadas “medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários”) e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários das sociedades de advocacia (para Implementação Trial) De acordo com o disposto nas normas de elaboração e comunicação de divulgação de informações das sociedades de valores mobiliários públicas nº 12 – pareceres jurídicos e relatórios de trabalho dos advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos e os fatos que tenham ocorrido ou existam antes da data de emissão deste parecer jurídico, cumprimos rigorosamente as nossas obrigações estatutárias, seguimos os princípios da diligência e da boa fé, e conduzimos verificações e verificações suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exatos e completos, Os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidades legais correspondentes.
2,A bolsa e os seus advogados de gestão apenas expressam opiniões sobre questões jurídicas relacionadas com a emissão e cotação do emitente, mas não expressam opiniões sobre questões profissionais como contabilidade, auditoria, avaliação de ativos e controle interno. A citação de alguns dados e conclusões em relatórios contábeis relevantes, relatórios de auditoria, relatórios de avaliação de ativos e relatórios de controle interno neste parecer jurídico e no relatório de trabalho do advogado emitido para este parecer jurídico (doravante denominado “relatório de trabalho do advogado”) não significa que a troca dê qualquer garantia expressa ou implícita para a autenticidade e exatidão desses dados e conclusões.
3,Neste parecer legal, nós e nossos advogados determinamos se certos eventos são legais e eficazes com base nas leis, regulamentos, regras e documentos normativos aplicáveis quando tais eventos ocorrem.
4,A emissão do presente parecer jurídico foi garantida pelo emitente da seguinte forma:
I) o emitente tenha fornecido os materiais escritos originais, cópias, cópias, confirmações ou certificados exigidos pela bolsa para emitir o presente parecer jurídico.
(II) os documentos e materiais fornecidos pelo emitente à troca são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e omissões importantes; se os documentos e materiais forem cópias ou cópias, são coerentes e coerentes com o original. 5,Dado que este parecer jurídico é muito importante e não pode ser apoiado por provas independentes, o intercâmbio emite pareceres jurídicos baseados nos documentos comprovativos emitidos pelos departamentos governamentais relevantes, emitentes ou outras unidades relevantes.
6,A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico e relatório de trabalho do advogado como os documentos legais necessários para a emissão e listagem do emitente, reportá-los juntamente com outros materiais, e está disposta a assumir responsabilidades legais correspondentes.
7,A bolsa concorda que o emitente pode citar parte ou todo o conteúdo deste parecer legal no prospecto por si mesmo ou de acordo com os requisitos de exame da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), mas o emitente não deve causar ambiguidade jurídica ou interpretação incorreta devido à cotação.
8,Este parecer jurídico só é utilizado pelo emitente para efeitos desta emissão e cotação, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim sem o consentimento escrito da bolsa.
Com base no acima exposto, o escritório e seus advogados de manipulação emitem os seguintes pareceres legais de acordo com as leis, regulamentos, regras e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, de acordo com os padrões de negócios reconhecidos, ética e espírito de diligência da indústria de advogados.
interpretação
Neste parecer jurídico, salvo disposição em contrário do contexto, as seguintes palavras ou abreviaturas têm os seguintes significados:
Este escritório / jintiancheng refere-se ao escritório de advocacia Shanghai jintiancheng
Este parecer jurídico refere-se ao parecer jurídico de Shanghai jintiancheng escritório de advocacia sobre a oferta pública inicial e listagem na jóia de Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
Relatório de trabalho do advogado refere-se ao relatório de trabalho do advogado de Shanghai jintiancheng escritório de advocacia sobre a oferta pública inicial de ações e listagem na jóia de Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd
Esta emissão / esta emissão refere-se à oferta pública inicial do emitente de no máximo 25 milhões de ações ordinárias ao público / esta emissão e listagem de ações na gema da Bolsa de Valores de Shenzhen
O emissor / empresa / sociedade de ações ordinárias refere-se a Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. / tecnologia Jindao
Shaoxing Jindao/Jindao Co., Ltd. refere-se a Shaoxing Jindao gearbox Co., Ltd., o antecessor da tecnologia Jindao
Transmissão dianteira refere-se a Shaoxing transmissão dianteira Machinery Co., Ltd., o antecessor da caixa de engrenagens Shaoxing Jindao Co., Ltd
Shaoxing Branch refere-se à Shaoxing Branch da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd., que é a filial do emissor
Jindao holding refere-se a Zhejiang Jindao Holding Co., Ltd., que é o acionista controlador do emitente
Investimento Jinyi refere-se à parceria de gestão de investimentos Shaoxing Jinyi (sociedade limitada)
Ouro e investimento refere-se ao ouro Shaoxing e parceria de investimento (sociedade limitada)
Puhua Lanting refere-se a Zhejiang Shaoxing Puhua Lanting parceria de investimento cultural (parceria limitada)
Máquinas Yuntong referem-se à Shaoxing Yuntong Hydraulic Machinery Co., Ltd., que é uma subsidiária integral do emissor
Hangzhou Advance Gearbox Group Co.Ltd(601177) refere-se a Hangzhou Advance Gearbox Group Co.Ltd(601177) , anteriormente conhecido como Hangzhou Qianjin gearbox Group Co., Ltd. e Hangzhou gearbox factory
Shaoxing Qianjin gear box Co., Ltd.
A transmissão Jindao refere-se a Shaoxing Jindao Transmission Machinery Co., Ltd., que é separada da engrenagem de Shaoxing para a frente
A transmissão Gangcun refere-se a Hangzhou Gangcun transmission Co., Ltd., que é uma empresa de ações do emissor
Subaru refere-se a Subaru deficiência andando Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) empresa
Máquinas de soda refere-se a Zhenjiang soda Precision Machinery Co., Ltd
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Bolsa de valores de Shenzhen refere-se à Bolsa de Valores de Shenzhen
Patrocinador / patrocinador / contratante principal refere-se a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) distribuidor / Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Tianjian / Tianjian contadores públicos certificados / Tianjian refere-se a Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Avaliação Kunyuan refere-se a Kunyuan Asset Appraisal Co., Ltd
Os estatutos referem-se aos estatutos da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. em vigor
Os artigos de Associação (Projeto) referem-se aos artigos de Associação (Projeto) da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. formulados pelo emissor para esta emissão e listagem e serão implementados após listagem
O relatório de auditoria refere-se ao relatório de auditoria (tjss [2020] No. 10328) emitido pelo Tianjian Institute
Relatório de garantia de controle interno refere-se ao relatório de garantia sobre controle interno da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. (tjss [2020] No. 10329) emitido pela Tianjian
A verificação dos lucros e perdas não recorrentes refere-se ao relatório de verificação dos lucros e perdas não recorrentes da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. nos últimos três anos e no primeiro período emitido pela Tianjian
O relatório de verificação fiscal refere-se ao relatório de verificação sobre o pagamento de impostos importantes da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. nos últimos três anos e no primeiro período emitido pela Tianjian
“Prospecto” refere-se ao prospecto da Zhejiang Jindao Technology Co., Ltd. para oferta pública inicial e listagem na gema (projeto de aplicação)
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As Medidas Administrativas referem-se às medidas administrativas para o registro de ofertas públicas iniciais na gema (para Implementação Experimental).
As Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020)
A gestão de negócios jurídicos de valores mobiliários refere-se às medidas para a administração de escritórios de advocacia envolvidos em negócios jurídicos de valores mobiliários
As regras de compilação e reporte referem-se às regras de compilação e reporte para divulgação de informações de sociedades de valores mobiliários públicas nº 12 – pareceres jurídicos e relatórios de trabalho de advogados sobre emissão de valores mobiliários públicos
RMB / 10000 yuan / 100 milhões de yuan refere-se a RMB, 10000 yuan e 100 milhões de yuan
O período de relato / período trienal refere-se a 2017, 2018, 2019 e janeiro de junho de 2020
Neste parecer jurídico, se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de parte do total e cada valor, é causada por arredondamento.
Texto
1,Aprovação e autorização desta emissão e listagem
(I) em 10 de outubro de 2020, o emissor realizou a 11ª reunião do primeiro conselho de administração, deliberau e aprovou as propostas relativas à emissão e listagem, e concordou em submetê-las à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 para deliberação e votação.
(II) em 26 de outubro de 2020, o emitente realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020, deliberando e adotando as propostas relativas à emissão e listagem apresentadas na 11ª reunião do primeiro conselho de administração do emitente. (III) na verificação dos advogados da bolsa, o método de convocação, a qualificação dos acionistas, o método de votação e o conteúdo da resolução da segunda assembleia geral extraordinária do emitente em 2020 cumprem as disposições da lei dos valores mobiliários, do direito das sociedades, das medidas administrativas e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes. A assembleia geral autorizou o conselho de administração a tratar das questões relacionadas à emissão e listagem, sendo o escopo e os procedimentos da autorização legais e efetivos.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a oferta pública inicial do emitente e a listagem na gema obtiveram a aprovação e autorização necessárias da assembleia geral de acionistas do emitente, e os acionistas do emitente são grandes
