Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022009 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referido como ” Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) ” ou “a empresa”) o conselho de administração emitiu um aviso de convocação da terceira reunião do Quarto Conselho de Administração por escrito e comunicação em 11 de março de 2022, e a reunião foi realizada sob a forma de reunião in loco em 22 de março de 2022. O Sr. Guo Xiaodong, diretor independente, não pôde comparecer à reunião por motivos pessoais. Ele confiou ao Sr. Lin Chaonan, diretor independente, para participar e votar em seu nome. Os votos reais foram 9. A reunião foi presidida pelo presidente Zhuang YueKai, e todos os supervisores e executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 e seu resumo.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de trabalho do presidente em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
5,Deliberado e aprovado a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Auditado por Beijing Xinghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como “contadores públicos certificados Xinghua”), o lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa-mãe nas demonstrações financeiras consolidadas de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referido como “a empresa”) em 2021 foi de 4042692590 yuan, e o lucro distribuível da empresa-mãe foi de 16033444967 yuan em 31 de dezembro de 2021.
De acordo com o atual funcionamento global da empresa e a fase de desenvolvimento do período de crescimento da empresa, com a premissa de garantir o desenvolvimento saudável e sustentável da empresa, a empresa planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 0,42 (imposto incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 200517800 ações a partir de 31 de dezembro de 2021, com um dividendo em caixa total de RMB 842174760 (imposto incluído). A taxa de dividendos de caixa da empresa neste ano é de 20,83%.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros para Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 divulgado.
6,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controle interno de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 divulgado.
7,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
8,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório divulgado sobre o desempenho do comitê de auditoria em Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021.
9,Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre alterações nas políticas contábeis divulgadas.
11,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e à garantia dos bancos e outras instituições pela sociedade e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a empresa e suas subsidiárias holding solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia ao banco.
12,A proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa divulgado.
13,A proposta relativa à aplicação do limite de empréstimos e transacções com partes relacionadas dos accionistas controladores foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 abstenções
Os diretores afiliados Zhuang YueKai, Liu Jing, Lin Weiguo e Peng Yong evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a solicitação de limite de empréstimo e transações de partes relacionadas dos acionistas controladores.
14,A proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada, resultando em 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O plano de retorno dos acionistas para Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) nos próximos três anos (20222024) divulgado.
15,Deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a nomeação da instituição de auditoria 2022.
A primeira, segunda, quarta, quinta, nona, décima primeira, décima terceira, décima quarta e décima quinta propostas acima ainda precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. A empresa notificará separadamente o horário de reunião dos acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
