Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
A fim de melhorar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, estabelecer o conceito de investimento a longo prazo e investimento racional e reembolsar ativamente os investidores, de acordo com o direito das sociedades e a comunicação sobre novas questões de aplicação relacionadas com os dividendos em numerário das sociedades cotadas (zjf [2012] n.º 37) As diretrizes para a supervisão de empresas cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas (anúncio [2022] n.º 3 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos e outras disposições relevantes, e considerar de forma abrangente a operação real e as necessidades futuras de desenvolvimento e outros fatores, Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referido como ” Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) ” ou “a empresa”) o conselho de administração formulou o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) (doravante referido como “o plano”), com o conteúdo específico da seguinte forma:
1,Considerações da empresa na formulação deste plano
Com base em considerar de forma abrangente a escala de lucro da empresa, planejamento de desenvolvimento de negócios, retorno acionista, custo de capital social, ambiente de financiamento externo e outros fatores, a empresa estabelece um mecanismo de retorno sustentável, estável e científico aos investidores, de modo a fazer arranjos institucionais para a distribuição de lucros, de modo a garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
2,Princípios de formulação do plano
A formulação deste plano deve obedecer às leis e regulamentos pertinentes e às disposições relativas à distribuição de lucros constantes dos estatutos sociais. Sob o princípio de prestar atenção ao retorno razoável do investimento aos acionistas e tendo em conta o desenvolvimento sustentável da sociedade, formular um plano de retorno razoável dos acionistas, tendo em conta a relação entre os interesses de curto prazo e o desenvolvimento a longo prazo da sociedade, de modo a garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros.
3,Plano específico de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
I) Forma de distribuição dos lucros
A empresa pode distribuir lucros em dinheiro, ações, uma combinação de dinheiro e ações, ou outras formas permitidas por leis, regulamentos e outros documentos normativos. A empresa promove ativamente o modo de distribuição de caixa com a premissa de que o lucro e o fluxo de caixa podem atender a operação normal e desenvolvimento a longo prazo. Ao utilizar dividendos de ações para distribuição de lucros, a empresa deve considerar plenamente seu próprio crescimento, diluição de ativos líquidos por ação e outros fatores reais e razoáveis.
II) Intervalo de distribuição de lucros e proporção mínima
Com a premissa de atender às condições de distribuição de lucros e garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento sustentável da empresa, a empresa distribuirá lucros uma vez por ano, em princípio. O conselho de administração da empresa pode propor a distribuição de lucros a médio prazo de acordo com o status de lucro da empresa e a demanda de capital.
Na condição de a sociedade cumprir as condições de dividendo em caixa, o lucro distribuído em dinheiro em cada um dos três anos seguintes não deve ser inferior a 15% do lucro distribuível da empresa-mãe nesse ano, sendo a proporção específica de dividendos de cada ano apresentada pelo conselho de administração de acordo com o status de lucro anual da empresa e o plano futuro de utilização dos fundos. Se o conselho de administração pretender não pagar dividendos em dinheiro quando a empresa for rentável, ou não conseguir atingir a proporção acima devido a circunstâncias especiais, o conselho de administração deve fazer uma explicação especial, e os pareceres dos diretores independentes devem ser aprovados pela assembleia geral de acionistas, ao mesmo tempo, a sociedade deve fornecer condições convenientes para votação on-line para os investidores, explicando e divulgando-os de acordo com a regulamentação aplicável.
III) Política diferenciada de dividendos de caixa
O conselho de administração da empresa deve considerar de forma abrangente as características da indústria, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital, distinguir as seguintes situações e propor políticas diferenciadas de dividendos de caixa de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos:
1. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e não houver um arranjo importante de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 80%;
2. Se o estágio de desenvolvimento da sociedade estiver maduro e houver grandes arranjos de despesas de capital, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros deverá atingir, no mínimo, 40%;
3. Se o estágio de desenvolvimento da empresa estiver em fase de crescimento e houver grandes arranjos de despesas de capital, na distribuição de lucros, a proporção de dividendos em caixa nessa distribuição de lucros será de pelo menos 20%;
Se a fase de desenvolvimento da empresa não for fácil de distinguir, mas existirem disposições importantes em matéria de despesas de capital, esta pode ser tratada de acordo com o disposto no parágrafo anterior. A proporção de dividendos de caixa nesta distribuição de lucro é a soma dos dividendos de caixa dividida por dividendos de caixa e dividendos de ações. O plano de investimento importante acima referido ou as despesas de caixa importantes referem-se a que a despesa cumulativa do investimento estrangeiro planejado pela empresa, aquisição de ativos ou compra de ativos fixos nos próximos 12 meses atinge ou excede 10% dos ativos líquidos mais recentes auditados da empresa. 4,Sistema e implementação do plano de distribuição de lucros
1. O plano anual de distribuição de lucros da empresa é proposto e elaborado pela administração da empresa e pelo conselho de administração em combinação com os estatutos sociais, rentabilidade, demanda de capital e plano de retorno dos acionistas, e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação após revisão e aprovação pelo conselho de administração. Os diretores independentes expressam opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros.
2. Quando deliberar sobre o regime específico de dividendos pecuniários, a assembleia geral deve comunicar e trocar ativamente com os acionistas, especialmente os acionistas minoritários, através de vários canais, ouvir plenamente as opiniões e demandas dos acionistas minoritários e responder atempadamente às preocupações dos acionistas minoritários. Os diretores independentes podem solicitar opiniões de acionistas minoritários, apresentar propostas de dividendos e submetê-las diretamente ao conselho de administração para deliberação.
3. Se a sociedade for rentável no exercício em curso e o conselho de administração não propor um plano de distribuição de lucros em dinheiro, os motivos devem ser explicados. Os fundos não utilizados para dividendos serão retidos no plano de finalidade e uso da sociedade, devendo os diretores independentes emitir pareceres independentes. Após revisão e aprovação pelo conselho de administração, serão submetidos à aprovação da assembleia geral de acionistas. Ao mesmo tempo, aquando da realização da assembleia geral de acionistas, a sociedade fornecerá votação on-line e outros meios que facilitem a participação dos acionistas minoritários na votação da assembleia geral de acionistas. Se a sociedade distribuir os lucros da sociedade em dinheiro, a sociedade deduzirá os dividendos dos fundos ocupados pelos acionistas.
4. Após deliberação da assembleia geral sobre o plano de distribuição de lucros, o conselho de administração da sociedade deve concluir a distribuição de dividendos (ou ações) no prazo de dois meses a contar da realização da assembleia geral de acionistas.
5,Mecanismo de ajuste do planejamento da distribuição de lucros da empresa
Se a empresa precisar ajustar a política de distribuição de lucros de acordo com as necessidades de produção e operação, planejamento de investimentos e desenvolvimento de longo prazo, tomará como ponto de partida a proteção dos direitos e interesses dos acionistas, e a política de distribuição de lucros ajustada não violará as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais; A proposta de ajuste da política de distribuição de lucros será expressa pelos diretores independentes e pelo conselho de fiscalização, submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para aprovação após deliberação do conselho de administração da sociedade, e aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas. A empresa também oferece votação on-line para facilitar aos acionistas minoritários a participação na votação da assembleia geral de acionistas.
6,Execução do plano
As matérias não abrangidas pelo presente plano serão implementadas de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos. O conselho de administração da sociedade será responsável pela interpretação do plano e deverá implementá-lo a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 22 de Março de 2022
