Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022016 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anúncio sobre solicitação de limite de empréstimo e transações com partes relacionadas de acionistas controladores
O conselho de administração e todos os diretores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Propõe-se aplicar a Xiamen Yiyue, o acionista controlador, um limite de empréstimo de não mais de 300 milhões de yuans para complementar o capital de giro da empresa. O prazo deste limite de empréstimo não deve exceder 36 meses, a taxa de juro do empréstimo não deve ser superior a 5,5% anualizada, e o valor do empréstimo dentro do limite total pode ser reciclado dentro do período de validade.
Após o pedido de limite de empréstimo e transação de partes relacionadas do acionista controlador ser analisado e aprovado pelo conselho de administração, ele precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa e a Xiamen Yiyue não têm transações de partes relacionadas não diárias além do valor do empréstimo aplicado para este período, e não houve transações de partes relacionadas contraindo empréstimos de diferentes partes relacionadas nos últimos 12 meses. 1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referida como “a empresa”) aplica-se ao acionista controlador Xiamen Yiyue Real Estate Co., Ltd. (doravante referida como “Xiamen Yiyue”) para um limite de empréstimo de não mais de 300 milhões de yuans para complementar o capital de giro da empresa. O prazo deste limite de empréstimo não deve exceder 36 meses, a taxa de juro do empréstimo não deve ser superior a 5,5% anualizada, e o valor do empréstimo dentro do limite total pode ser reciclado dentro do período de validade.
Após o pedido de limite de empréstimo e transação de partes relacionadas do acionista controlador ser analisado e aprovado pelo conselho de administração, ele precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a determiná-lo e tratá-lo de acordo com as reais necessidades comerciais dentro do limite esperado acima.
2,Informação de base das partes coligadas
1. Informação de base:
Nome da empresa: Xiamen Yiyue Real Estate Co., Ltd
Representante legal: Lin Weiguo
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (detida integralmente por pessoa coletiva de empresa estrangeira)
Endereço: 85 / F, unidade 604B, centro expresso, no. 95, Xiangyun 1st Road, área de Xiamen, China (Fujian)
Capital social: 2 milhões de yuans
Código social de crédito unificado: 913502 Jiangsu Chuanzhiboke Education Technology Co.Ltd(003032) 85066b
Âmbito de negócio: desenvolvimento e operação imobiliária; Actividades imobiliárias próprias; Outras indústrias imobiliárias não especificadas; Gestão imobiliária; Investimento na indústria primária, secundária e terciária (salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Gestão de investimentos (salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Gestão de ativos (salvo disposição em contrário por leis e regulamentos); Consultoria de gestão empresarial; Indústria da construção de habitações; Indústria de decoração de edifícios; Outras actividades de preparação de engenharia (excluindo jateamento); Construção de engenharia rodoviária municipal; Construção de obras paisagísticas e de ecologização; Obras de terraplenagem (excluindo jateamento); Outras matérias não sujeitas a aprovação de engenharia civil; Retalho de hardware; Comércio a retalho de tintas; Comércio a retalho de artigos sanitários; Comércio a retalho de materiais decorativos de madeira; Comércio a retalho de materiais decorativos cerâmicos e de pedra; Comércio a retalho de outros materiais de decoração de interiores; Venda por grosso de materiais de construção; Venda por grosso de minerais e produtos não metálicos (excluindo produtos químicos perigosos e MCC); Operar a importação e exportação de todos os tipos de commodities e tecnologias (não anexar o catálogo de commodities de importação e exportação separadamente), exceto para commodities e tecnologias restritas ou proibidas pelo Estado.
2. Principais dados financeiros:
Em 31 de dezembro de 2020, Xiamen Yiyue tinha ativos totais de 181226305000 yuan, ativos líquidos de 33771433000 yuan, receita operacional de 4273130000 yuan e lucro líquido de 2370311000 yuan.Os dados financeiros acima foram auditados por contadores públicos certificados Rongcheng.
Em 30 de setembro de 2021, Xiamen Yiyue tinha ativos totais de 333625367000 yuan, ativos líquidos de 4986232700 yuan, receita operacional de 994855 milhões de yuan e lucro líquido de -284304000 yuan.Os dados financeiros acima não foram auditados.
3. Descrição do relacionamento relacionado: Xiamen Yiyue é o acionista controlador da empresa.
3,Conteúdo principal e base de preços das transações de partes relacionadas
A empresa planeja aplicar a Xiamen Yiyue para um limite de empréstimo de não mais de 300 milhões de yuans. A empresa pode emprestar e reembolsar o empréstimo de acordo com a demanda real e reciclá-lo dentro do limite total do empréstimo. O prazo do limite do empréstimo não deve exceder 36 meses, e a taxa de juro anual do empréstimo não deve ser superior a 5,5%.
Com base nos princípios da voluntariedade, igualdade e benefício mútuo, a precificação da taxa de juros do empréstimo segue o princípio orientado para o mercado, considera de forma abrangente o custo de capital dos acionistas controladores, combinado com a dificuldade de financiamento da empresa e eficiência de financiamento, a base de precificação e preço de transação são justos, justos e razoáveis, de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto na empresa
O pedido da empresa para o limite de empréstimo de Xiamen Yiyue é propício para garantir o desenvolvimento de negócios da empresa e ampliar os canais de financiamento da empresa, melhorar a eficiência de financiamento da empresa e reduzir riscos de financiamento externo, é propício para o desenvolvimento geral da empresa e está em linha com as necessidades reais do desenvolvimento de negócios da empresa e os interesses de todos os acionistas.
Esta transação conectada não terá um impacto significativo no status financeiro da empresa, resultados operacionais e independência. 5,Procedimentos de revisão de transações com partes relacionadas
Em 22 de março de 2022, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta sobre a aplicação de limite de empréstimo e transações de partes relacionadas de acionistas controladores com 5 votos positivos, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 4 votos de evasão. De acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, quatro diretores relacionados da empresa (Sr. Zhuang YueKai, Sr. Lin Weiguo, Sra. Liu Jing e Sr. Peng Yong) evitaram votar, A proposta foi adoptada por unanimidade pelos restantes cinco administradores não filiados. Esta proposta também foi deliberada e adotada na terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada no mesmo dia, e a Sra. Cao Xinyu, supervisora relacionada, retirou-se da votação.
Os diretores independentes da empresa expressaram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre isso, considerando que o plano da empresa para solicitar o limite de empréstimo e transações de partes relacionadas do acionista controlador Xiamen Yiyue Real Estate Co., Ltd. é a necessidade de operação e desenvolvimento normais da empresa, o que é propício para o reabastecimento da empresa do capital de giro, reduzindo o risco de liquidez e garantindo o desenvolvimento saudável e estável dos negócios; A taxa de juro devedora desta operação com partes coligadas considera de forma abrangente o custo real de capital do acionista controlador, a taxa de juro de financiamento de mercado da empresa e o recente acordo de capital da empresa, cuja base de preços é relativamente justa e suficiente, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização de capital da empresa e a redução do risco de liquidez, não prejudicando os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas; Os procedimentos de deliberação e votação desta transação relacionada foram legais e conformes, o conselho de administração consultou antecipadamente e os diretores conectados evitaram votar. Em suma, concordamos com a proposta de empréstimo de acionistas controladores e transações de partes relacionadas e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Operações históricas com partes relacionadas
A partir desta transação com partes relacionadas, a empresa e a Xiamen Yiyue não têm transações com partes relacionadas não diárias além do valor do empréstimo aplicado para este período, e não houve transações com partes relacionadas contraídas de empréstimos de diferentes partes relacionadas nos últimos 12 meses. 7,Anexo de anúncios em linha
1. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Março de 2002
