Código dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) abreviatura dos títulos: Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Anúncio n.o: 2022010 Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909)
Anúncio das resoluções da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores emitiu um aviso escrito de convocação da terceira reunião da quarta sessão do conselho de supervisores em 11 de março de 2022, que foi realizada na sala de conferências da empresa em 22 de março de 2022 sob a forma de reunião in loco e tomou decisões. A reunião foi presidida pela Sra. Cao Xinyu, presidente do conselho de supervisores, e o secretário do conselho de administração e representantes de assuntos de valores mobiliários participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e dos estatutos sociais. Foram analisadas e aprovadas na reunião as seguintes propostas:
1,Deliberado e aprovado a proposta de relatório anual e resumo de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, nos estatutos sociais e no sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório anual atendem aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem refletir plenamente a operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021; Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Todos os supervisores garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes contidas no relatório anual de 2021, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 e seu resumo.
2,Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
4,Deliberado e aprovado a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021), e implementa rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão de distribuição de lucros. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerou de forma abrangente os fatores internos e externos, o status empresarial da empresa, o plano de desenvolvimento futuro, a demanda de capital futura, as opiniões dos diretores e as expectativas dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio do plano de distribuição de lucros para Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 divulgado.
5,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Supervisores acredita que o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021 reflete verdadeiramente e objetivamente o ambiente interno, prevenção de riscos, principais atividades de controlo, informação e comunicação e supervisão interna da empresa; O sistema de controle interno existente da empresa é relativamente completo e razoável, de acordo com os requisitos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e todos os sistemas foram bem implementados.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controle interno de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) 2021 divulgado.
6,A proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que: de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, a provisão da empresa para imparidade patrimonial está alinhada com a situação real da empresa e, após a provisão para imparidade patrimonial é feita, pode refletir de forma mais justa a situação financeira, o valor patrimonial e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021. O processo de tomada de decisão do conselho de administração da empresa sobre esta proposta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes das normas contábeis para as empresas empresariais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021.
7,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
8,Deliberado e aprovado a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores acredita que a mudança da política contábil é uma mudança razoável feita pela empresa de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, e a implementação da mudança da política contábil pode refletir de forma mais objetiva e justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa; O processo de tomada de decisão desta alteração da política contabilística está em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos accionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre alterações nas políticas contábeis divulgadas.
9,A proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global e à garantia dos bancos e outras instituições pela empresa e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a empresa e suas subsidiárias holding solicitando linha de crédito abrangente e fornecendo garantia ao banco.
10,A proposta relativa à aplicação do limite de empréstimos e transacções com partes relacionadas dos accionistas controladores foi deliberada e adoptada
Resultados da votação: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 1 voto de abstenção
Cao Xin, um supervisor relacionado, absteve-se de votar.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) sobre a solicitação de limite de empréstimo e transações de partes relacionadas dos acionistas controladores.
11,A proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada. Os resultados de votação foram: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O Conselho de Supervisores considera que o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) deve estabelecer um plano e mecanismo de retorno sustentável, estável e científico para os investidores, tendo em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, de modo a garantir a continuidade e estabilidade da política de distribuição de lucros; A proposta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e com os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O plano de retorno dos acionistas para Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) nos próximos três anos (20222024) divulgado.
A primeira, segunda, terceira, quarta, sétima, nona, décima e décima primeira propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. A empresa notificará separadamente o horário de reunião dos acionistas.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
23 de Março de 2002
