Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) Director independente
Sobre a deliberação das questões pertinentes na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com as disposições relevantes das regras de diretores independentes das empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, os estatutos e o sistema de trabalho de diretores independentes Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) , nós, como diretores independentes de Holsin Engineering Consulting Group Co.Ltd(603909) (doravante referida como “a empresa”), revisamos cuidadosamente os materiais relevantes e inquirimos o pessoal relevante da empresa sobre a situação relevante. Com base na garantia da autenticidade, exactidão e exaustividade das informações obtidas, e com base no meu julgamento independente, expresso as seguintes opiniões sobre as propostas pertinentes:
1. Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
Concordar com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021. O plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pela empresa cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Trata-se de uma importante decisão tomada com base nas condições operacionais atuais da empresa, nas condições financeiras, nas necessidades de capital e no desenvolvimento futuro da empresa. É propício ao reembolso dos investidores e não afetará o funcionamento normal da empresa e o desenvolvimento a longo prazo. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à provisão para imparidade de ativos em 2021
Concordamos com a proposta sobre a provisão para imparidade de ativos em 2021. A provisão da empresa para imparidade de ativos desta vez cumpre e cumpre com as disposições das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa. A base para a provisão para imparidade de ativos é suficiente e em linha com a situação atual dos ativos da empresa. A provisão para imparidade patrimonial baseia-se no princípio da prudência, que reflete de forma justa a situação financeira, o valor patrimonial e os resultados operacionais da empresa a partir de 31 de dezembro de 2021, tornando as informações contábeis da empresa mais razoáveis. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3. Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas
Concordar com a proposta de alteração das políticas contabilísticas. De acordo com os regulamentos e requisitos relevantes do Ministério das Finanças, a empresa altera suas políticas contábeis em conformidade, o que está em conformidade com os regulamentos relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Xangai e outras autoridades reguladoras, pode refletir objetiva e justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas. 4. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à sociedade e às suas filiais holding que solicitam crédito global e prestam garantias aos bancos e outras instituições
Concordar com a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias holding solicitando crédito integral e fornecendo garantia ao banco. Esta garantia responde às necessidades reais do funcionamento da empresa e pode fornecer garantia de financiamento para a produção e funcionamento da empresa e melhorar ainda mais os benefícios económicos da empresa. Além disso, o objeto da garantia prestada pela empresa é a filial no âmbito da fusão, que pode efetivamente prevenir e controlar o risco de garantia sem prejudicar os interesses da empresa e dos accionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário
Concordamos com a proposta de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário. Concordamos com a proposta de utilizar parte dos nossos próprios fundos ociosos para a gestão de numerário. Sob a condição de garantir que o funcionamento normal da empresa e a segurança do capital principal não serão afetados, a empresa planeja usar não mais de 200 milhões de yuans de fundos próprios temporariamente ociosos para investir em produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e um único período de investimento de não mais de um ano em tempo hábil. Não há violação de disposições relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, que é propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente dos accionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da empresa e de todos os accionistas. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e complacente, e a empresa formulou um sistema eficaz de gestão de investimentos estrangeiros e outras medidas de controle interno, para que o risco de investimento possa ser efetivamente controlado.
6. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à aplicação de limite de empréstimo e transacções com partes relacionadas dos accionistas controladores
Concordamos com a proposta de aplicar ao acionista controlador o limite de empréstimos e transações com partes relacionadas. A empresa planeja aplicar a Xiamen Yiyue Real Estate Co., Ltd., o acionista controlador, para o montante do empréstimo e transações de partes relacionadas, que são as necessidades da operação normal e desenvolvimento da empresa. A taxa de juros do empréstimo considera de forma abrangente o custo de capital real do acionista controlador, a taxa de juros de financiamento do mercado da empresa e o arranjo de capital recente da empresa. Sua base de preços é relativamente justa e suficiente, o que é propício para melhorar a eficiência de financiamento da empresa e reduzir riscos de financiamento externo, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
7. Pareceres independentes sobre a proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024)
Concordar com a proposta de planejamento de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024). O plano de retorno dos acionistas proposto para os próximos três anos considera de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, seu próprio modelo de negócios, rentabilidade e se há grandes arranjos de despesas de capital. Ao mesmo tempo em que presta atenção ao retorno razoável do investimento aos acionistas, também leva em conta o real funcionamento da empresa e os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa a longo prazo, é prático e viável e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Concordamos com a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022. Beijing Xinghua Certified Public Accountants (parceria geral especial) é qualificado para títulos e futuros e tem forte capacidade de serviço profissional. Ele cumpriu escrupulosamente suas funções na auditoria da empresa, cumpriu a ética profissional da empresa de contabilidade de acordo com as normas de auditoria dos contadores públicos certificados chineses e os requisitos das autoridades reguladoras, e emitiu pareceres de auditoria sobre as demonstrações financeiras da empresa de forma objetiva e justa. A taxa de auditoria determinada para 2022 é razoável, e está acordado renovar sua nomeação como instituição de auditoria financeira e controle interno da empresa para 2022. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Diretores independentes: Guo Xiaodong, Tang yanzhao, Lin Chaonan 22 de março de 2022
