Código dos títulos: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) abreviatura dos títulos: Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Anúncio n.o: 2022026 Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração da Tianjin Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi notificada em 18 de março de 2022 por entrega pessoal ou e-mail, e foi realizada em 22 de março de 2022 por votação no local combinado com comunicação. Nove diretores devem estar presentes na reunião, e nove realmente participaram da reunião. Devido à epidemia e outras razões, os diretores Feng Ke, Li Shufeng e Zhai YeHu participaram da reunião por meio de votação de comunicação. Alguns supervisores, gerentes seniores e Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Jiao Jianjun. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos pertinentes, tendo sido deliberadas e adoptadas as seguintes propostas: em primeiro lugar, foi deliberada e adoptada a proposta relativa ao esboço do 14º plano quinquenal de desenvolvimento.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )O esboço do Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) “14º plano quinquenal” plano de desenvolvimento.
A proposta de alteração dos estatutos e do regulamento interno aplicável foi deliberada e adoptada uma a uma
Acordar em alterar os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração de acordo com os requisitos regulamentares e a situação real da sociedade.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Notas sobre a alteração dos estatutos, do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do Conselho de Administração.
I) Estatutos
Acordar em alterar os estatutos.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) Regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Acordar em alterar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) Regulamento interno do Conselho de Administração
Concordar em alterar o regulamento interno do conselho de administração da empresa.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta relativa à revisão das regras de trabalho do gerente geral e das regras de execução das decisões “três importantes e uma grande” foi deliberada e adoptada
É acordado rever e melhorar o conteúdo relevante das regras de trabalho do gerente geral e as regras detalhadas para a implementação de “três decisões importantes e uma grande” de acordo com as necessidades reais do negócio da empresa. Para mais detalhes, a empresa divulgou no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Notas sobre a revisão das regras de trabalho do gerente geral e das regras de execução das decisões “três importantes e uma grande”, as regras de trabalho do gerente geral e as regras de execução das decisões “três importantes e uma grande”. I) Regras de trabalho do gerente geral
Concordar em revisar as regras de trabalho do gerente geral da empresa.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
II) regras de execução das decisões “três importantes e uma grande”
Está acordado rever as regras detalhadas para a implementação de “três decisões importantes e uma grande” da empresa.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Está acordado que a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sala de conferências do primeiro andar do hotel Beijing Jingshan, às 15:00 horas do dia 7 de abril de 2022. A reunião será realizada combinando votação no local e votação on-line.
Votação: os diretores presentes na reunião consideraram e aprovaram a proposta com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) Conselho de Administração
23 de Março de 2022
