Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537)
Notas sobre a revisão dos estatutos, do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do Conselho de Administração
Tianjin Guangyu Development Co.Ltd(000537) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração em 22 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta de Alteração do Estatuto Social e do Regulamento Interno relevante item a item. Em combinação com os mais recentes requisitos regulamentares e necessidades reais de desenvolvimento de negócios, a empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras para a listagem de ações na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, Alguns conteúdos dos estatutos, do regulamento interno da assembleia geral e do regulamento interno do conselho de administração foram revistos e melhorados. O assunto ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. Para as principais alterações, consulte as notas sobre a alteração dos estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e o regulamento interno do conselho de administração.
Notas relativas à alteração dos estatutos
Termos antes e depois da alteração
Artigo 14.o após ter sido registado nos termos da lei, Âmbito de negócios da empresa: “desenvolvimento imobiliário e habitação comercial Artigo 14 Âmbito de negócios da empresa: negócios de geração de energia, negócios de transmissão de energia e fornecimento de energia (distribuição) Actividades de electricidade; Venda; Investimento em hotéis de alojamento e hotéis de restauração; Locação de casas; Serviços imobiliários; Pesquisa e desenvolvimento de tecnologia energética emergente imobiliária; Serviços tecnológicos de armazenamento de energia; Serviços de gestão da conservação de energia; Serviço de consultoria de informação da indústria de carregamento de veículos elétricos; Operação de materiais, equipamentos mecânicos e eletrônicos, equipamentos e equipamentos de comunicação e infraestrutura de escritórios; Serviços de consultoria em matéria de protecção do ambiente; Serviços de restauração ecológica e protecção ecológica; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Armazenagem (excluindo mercadorias perigosas); Consulta de informação sobre mercadorias; Fabricação de equipamentos especiais para vestuário intermediário imobiliário; Reparação de equipamento eléctrico; Serviço técnico, desenvolvimento técnico, consulta técnica e serviço; Construção de obras de decoração de edifícios.” Intercâmbio de tecnologia, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia; Locação de equipamentos mecânicos.
Art. 35. Quando o conteúdo das deliberações da assembleia geral e do conselho de administração da sociedade violar leis e regulamentos administrativos, os acionistas, diretores e supervisores têm o direito de solicitar ao tribunal popular que as declare inválidas. Os acionistas têm o direito de solicitar ao tribunal popular que o considere inválido.
Se o procedimento de convocação e de votação da assembleia geral e do conselho de administração violarem a lei, o procedimento de convocação e de votação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração violarem a lei, os regulamentos administrativos ou os estatutos sociais, ou o conteúdo da resolução violarem os estatutos sociais, os acionistas têm o direito de deliberar no prazo de 60 dias a contar da data da deliberação, Solicite o cancelamento ao tribunal popular. Solicite ao tribunal popular o cancelamento no prazo de 60 dias a contar da data de emissão.
Em caso de qualquer das seguintes circunstâncias nas deliberações da assembleia geral e do conselho de administração, e em caso de qualquer das seguintes circunstâncias nas deliberações da assembleia geral de acionistas, do conselho de administração e do conselho de administração, os acionistas têm o direito de reivindicar a resolução
Termos antes e depois da alteração
A Parte A tem o direito de reivindicar que a resolução não é sustentável:
I) a sociedade não realizou uma reunião; I) a sociedade não realizou uma reunião;
(II) a reunião não votar a resolução; (II) a reunião não votar a resolução;
(III) o número de pessoas presentes na assembleia ou os direitos de voto detidos pelos acionistas não estejam em conformidade com o direito das sociedades ou (III) o número de pessoas presentes na assembleia ou os direitos de voto detidos pelos acionistas não estejam em conformidade com o disposto no direito das sociedades ou nos estatutos sociais; Disposições dos estatutos ou estatutos;
(IV) os resultados de votação da assembleia não satisfazem as exigências do direito das sociedades ou dos estatutos sociais; (IV) os resultados de votação da assembleia não satisfazem a proporção especificada no direito das sociedades ou nos estatutos sociais; Com uma proporção fixa de passagem;
(V) outras circunstâncias que conduzam ao fracasso da resolução. (V) outras circunstâncias que conduzam ao fracasso da resolução.
Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei: Artigo 41.º A assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(15) Revisar o plano de incentivo às ações; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial e o plano de propriedade acionária dos empregados;
(16) Rever as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos. (16) Rever outras matérias que serão decididas pela assembleia geral de acionistas de acordo com leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais ou estatutos sociais. Outras questões decididas pela assembleia geral de accionistas.
Termos antes e depois da alteração
Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Artigo 42.º As seguintes garantias externas da sociedade serão examinadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
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IV) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes; IV) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(V) garantias prestadas aos accionistas, controladores efectivos e às suas partes coligadas.
V) O montante da garantia da empresa no prazo de um ano excede 30% dos activos totais auditados mais recentes;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas.
Artigo 45.o, o local em que a sociedade realiza a assembleia geral de accionistas é: o local em que a sociedade está localizada ou o local em que a sociedade realiza a assembleia geral de accionistas é: o local em que a sociedade está localizada ou outros locais especificados periodicamente no anúncio da assembleia geral de accionistas. Após a emissão da convocação da assembleia geral de acionistas, a sociedade deverá dirigir-se a outros locais especificados na convocação da assembleia geral de acionistas. Após a emissão da convocação da assembleia geral, se for realmente necessário alterar o local da reunião por motivos justificados, o convocador deverá fazer um anúncio na data da reunião in loco. Se for necessário alterar o local da reunião por motivos justificados, o convocador deverá fazer um anúncio pelo menos dois dias úteis antes da data da reunião in loco e explicar os motivos. Menos de 2 dias úteis para anunciar e explicar os motivos.
A assembleia geral de acionistas será realizada sob a forma de assembleia local. A empresa também criará um local para a assembleia de acionistas, que facilitará a participação dos acionistas na assembleia, convocando e votando sob a forma de uma combinação de reunião in loco e votação on-line. Os acionistas participam da reunião das formas acima mencionadas. Se um acionista comparecer à assembleia geral de acionistas das formas acima mencionadas, será considerado presente.
Além disso, considera-se que a assembleia está presente.
Termos antes e depois da alteração
Artigo 56 a convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos: Artigo 56 a convocação da assembleia geral de acionistas incluirá os seguintes conteúdos:
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(V) nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência. V) Nome e número de telefone da pessoa de contacto permanente para assuntos de conferência;
Se a assembleia geral adotar rede ou outros meios, deve especificar (VI) o tempo de votação e os procedimentos de votação de rede ou outros meios no edital da assembleia geral de acionistas.
Especifique o tempo de votação e os procedimentos de rede ou outros meios. Se a assembleia geral adotar rede ou outros meios, deve ser especificada no edital da assembleia geral de acionistas. Especifique o tempo de votação e os procedimentos de rede ou outros meios.
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Artigo 78.º Os seguintes assuntos serão adotados pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial: Artigo 78.º Os seguintes assuntos serão adotados pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial:
I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social; I) a sociedade aumenta ou diminui o seu capital social;
(II) cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade; (II) cisão, cisão, fusão, dissolução e liquidação da sociedade;
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Artigo 79.o Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) devem utilizar as acções com direito a voto que representam Artigo 79.o Os accionistas (incluindo os agentes dos accionistas) devem utilizar as acções com direito a voto que representam
Termos antes e depois da alteração
O número de acções exercerá o direito de voto e cada acção terá um voto. O montante dos direitos de voto será exercido e cada acção terá um voto.
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O conselho de administração, diretores independentes e acionistas que satisfaçam os requisitos relevantes podem solicitar aos acionistas que comprem as ações com direito a voto da sociedade, o que viola o primeiro direito de voto previsto no artigo 63 da lei dos valores mobiliários. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente à pessoa solicitada a intenção de voto específica e os 36 meses após a compra das ações que excedam a proporção especificada, conforme especificado no parágrafo 2. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. Nenhum direito de voto será exercido na sociedade e não será incluído no número total de ações com direito de voto presentes na assembleia geral de acionistas. O rácio mínimo de participação não se limita à solicitação de direitos de voto. O Conselho de Administração, os administradores independentes, os accionistas detentores de mais de 1% das acções com direito a voto ou as instituições de protecção dos investidores estabelecidas em conformidade com as leis, regulamentos administrativos ou disposições da CSRC podem solicitar publicamente os direitos de voto dos accionistas. A solicitação dos direitos de voto dos acionistas deve divulgar integralmente a intenção de voto específica e outras informações à pessoa solicitada. É proibido solicitar direitos de voto dos acionistas por meio de compensação ou compensação disfarçada. Exceto em condições legais, a sociedade não deve propor um limite mínimo de participação na solicitação de direitos de voto.
Artigo 108.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 108.o O Conselho de Administração exerce as seguintes funções e poderes:
(I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas; (I) convocar a assembleia geral de acionistas e prestar contas à assembleia geral de acionistas;
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Termos antes e depois da alteração
(VIII) decidir sobre o investimento estrangeiro, aquisição e venda da sociedade no âmbito autorizado pela assembleia geral de acionistas (VIII) autorizada pela assembleia geral de acionistas
