Código dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Anúncio n.o: 2022010 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante referida como "a empresa") a 12ª reunião do 7º conselho de supervisores foi notificada por correio e comunicação em 12 de março de 2022, e realizada por votação in loco e comunicação em 22 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem votar na reunião e 3 supervisores que realmente votam. A reunião foi presidida pela Sra. Tang Na, presidente do conselho de supervisores, e alguns diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referidas como as "Regras de Listagem"), a orientação autorregulatória nº 2 das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen - operação padronizada das empresas cotadas na GEM (doravante referida como a "operação padronizada") e os estatutos sociais. Após discussão completa, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas: I. foi considerada e aprovada a proposta sobre o relatório de trabalho da empresa do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
2,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos para que o conselho de administração prepare e revise o relatório anual da empresa em 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O relatório anual de 2021 reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 do cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 do cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base em 504248738 ações (511633438 ações do capital social total da empresa menos o número de contas especiais para recompra da empresa), distribuir dividendos em dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, dar ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) e transferir reserva de capital para todos os acionistas para cada 10 ações. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre gemas designado pela CSRC.
5,A proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa emitiu um acordo claro: a empresa gerencia a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes de operação padronizada e do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o depósito e uso de fundos levantados são legais e conformes; O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e concorda com a proposta da empresa sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
6,A proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de supervisores da empresa concordou em renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a recondução da empresa de instituições de auditoria em 2022 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
7,A proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa emitiu um parecer claramente acordado: o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa, e concordou com a proposta da empresa sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
8,Deliberado e aprovado a proposta de alteração dos projetos de investimento com fundos levantados
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O conselho de supervisores da empresa emitiu um parecer claramente acordado: a mudança do projeto de investimento dos fundos angariados está de acordo com a situação real da empresa e é um ajuste necessário com base na situação comercial da empresa e na estratégia de desenvolvimento da empresa, que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados, melhorar ainda mais a competitividade central da empresa e apoiar o desenvolvimento do principal negócio da empresa. A alteração deste projeto de investimento levantado cumpriu os procedimentos de revisão necessários e cumpre com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, regras de listagem de ações, operação padronizada e assim por diante. A empresa concorda em alterar o projeto de investimento de fundos levantados desta vez.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração do projeto de investimento de fundos levantados e o relatório de estudo de viabilidade sobre o projeto de construção da fábrica inteligente de produtos de sangue da empresa (fase I) em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
9,A proposta sobre a quantidade diária de transações de partidos relacionados com partidos relacionados em 2022 foi considerada e adotada. Os resultados das votações foram: 2 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Tang Na, um supervisor relacionado, evitou votar.
O conselho de supervisores da empresa concordou claramente que a diferença entre o valor estimado da transação diária de partes relacionadas e o valor real da transação em 2021 deve-se principalmente ao crescimento dos negócios da empresa em 2021 e à sinergia entre os negócios da empresa e o negócio de holding farmacêutica da China Resources. A empresa espera que a transação diária de partes relacionadas em 2022 pertença às necessidades do escopo normal de negócios da empresa, o valor é apropriado e a política de preços é aberta, justa e razoável O princípio da imparcialidade e voluntariedade não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Acordar sobre a diferença entre o valor estimado da transação diária de partes relacionadas e o valor real da transação da empresa em 2021 e o valor da transação diária de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a quantidade esperada de transações diárias conectadas com partes relacionadas em 2022 em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
É por este meio anunciado.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Conselho de Supervisores 22 de Março de 2022
