Código dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Anúncio n.o: 2022009 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante referida como "a empresa") a 15ª reunião do 7º conselho de administração foi notificada por correio e comunicação em 12 de março de 2022 e realizada por votação in loco e comunicação em 22 de março de 2022. Há 9 diretores que devem votar na reunião e 9 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. Tao Ran, presidente do conselho de administração, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Esta reunião está em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a "lei das sociedades"), a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema (doravante referidas como as "Regras de Listagem"), as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - operação padronizada das empresas listadas na gema (doravante referida como a "operação padronizada") e os estatutos sociais E outros regulamentos relevantes. Após debate aprofundado, foram consideradas e aprovadas as seguintes propostas:
1,A proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Ver "Seção III - Discussão e análise gerencial" e "Seção IV - Governança Corporativa" no texto integral do Relatório Anual 2021 para o relatório de trabalho do Conselho de Administração da empresa em 2021.
O Sr. Zhang Weidong, o Sr. Huang Huasheng e o Sr. Zhao Li, diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa, respectivamente, apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2021.
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual 2021 e o relatório de trabalho dos diretores independentes do cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o texto completo do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 do cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte a demonstração financeira de 2021 do cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é: Com base em 504248738 ações (511633438 ações do capital social total da empresa menos o número de contas especiais para recompra da empresa), distribuir dividendos em dinheiro de 1,5 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, dar ações bônus de 0 ações (incluindo impostos) e transferir reserva de capital para todos os acionistas para cada 10 ações. Os diretores independentes concordaram que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes da lei das sociedades, dos estatutos sociais e do plano de retorno de dividendos dos acionistas (20212023), corresponde ao crescimento do desempenho da empresa e está em conformidade com o desenvolvimento real da empresa. O plano de distribuição de lucros 2021 não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, os diretores independentes concordaram com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordaram em submeter o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito: a empresa gerencia a conta especial de fundos levantados em estrita conformidade com as disposições relevantes de operação padronizada e do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e o depósito e uso de fundos levantados são legais e conformes; O relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e concorda com a proposta da empresa sobre o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
6,A proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) é a instituição de auditoria da empresa em 2021, e a taxa de auditoria é de 1,7 milhão de yuans. A fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, o conselho de administração da empresa concordou em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia sobre este assunto: após verificação, os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) aderiram às normas de auditoria independentes durante a auditoria da empresa em 2021, o que refletiu a rica experiência e qualidade profissional na auditoria das empresas listadas, atendeu aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022 e auditou independentemente a situação financeira da empresa. Para manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, os diretores independentes concordaram em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e contrataram-na como instituição de auditoria do controle interno da empresa, concordando em submeter a questão da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
Todos os diretores independentes concordaram que, a fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria, os diretores independentes concordaram em continuar empregando Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa, e solicitaram à assembleia geral que autorizasse o conselho de administração a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preços de mercado da auditoria em 2022, E concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a recondução da empresa de instituições de auditoria em 2022 no cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Atendendo às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa (incluindo a holding) planeja solicitar às instituições bancárias uma linha de crédito abrangente de no máximo RMB 2 bilhões, com um período de crédito de 18 meses a contar da data de aprovação da resolução do conselho de administração da empresa. O assunto é da competência de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
A empresa escolherá a melhor instituição bancária para solicitar crédito de acordo com a situação do empréstimo de cada banco. A linha de crédito global acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa. O montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito global, prevalecendo o montante real do financiamento entre o banco e a empresa. O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal ou a administração da empresa (ou de suas subsidiárias) a assinar documentos relevantes para o pedido de crédito acima mencionado.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito: de acordo com o arranjo de capital da empresa, a fim de garantir as atividades comerciais normais da empresa (incluindo a holding), em 2022, a empresa planeja solicitar uma linha de crédito global de no máximo 2 bilhões de RMB das instituições bancárias. A linha de crédito global acima não é igual ao montante real do financiamento da empresa, e o montante real do financiamento deve estar dentro da linha de crédito global. A implementação deste assunto é propícia para garantir o funcionamento normal da empresa, e o procedimento de resolução deste assunto está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e operação padronizada. Portanto, os diretores independentes concordaram com o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco em 2022.
8,A proposta sobre o tratamento de contas de aceitação bancária pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos da empresa, reduzir o custo de uso dos fundos, maximizar o retorno dos fundos e proteger melhor os interesses da empresa e acionistas, de acordo com a produção real e operação da empresa, a empresa planeja pagar e lidar com contas de aceitação bancária para alguns materiais de aquisição, construção de engenharia e outros pagamentos em 2022. A partir da data de aprovação da resolução do conselho de administração, o conselho de administração autoriza o representante legal ou a direção da empresa (ou de suas subsidiárias) a assinar documentos relevantes.
9,Relatório anual de autoavaliação da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito: o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021 reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real do controle interno da empresa, e os diretores independentes concordaram com a proposta da empresa sobre o relatório de autoavaliação de controle interno da empresa 2021.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
10,Deliberado e aprovado a proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em combinação com o desenvolvimento do setor e o real nível de desenvolvimento da empresa, a fim de melhor motivar os diretores a desempenharem suas funções diligentemente, a proposta de remuneração dos diretores da empresa foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes concordaram que a remuneração dos diretores da empresa tinha sido revista pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração, a remuneração dos diretores estava de acordo com o nível de desenvolvimento da indústria e o desenvolvimento real da empresa, e seus procedimentos de resolução estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e operação padronizada, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, os diretores independentes concordaram com a proposta de remuneração da empresa e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à remuneração dos quadros superiores da empresa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Em combinação com o desenvolvimento da indústria e o nível real de desenvolvimento da empresa, a fim de incentivar melhor os gerentes seniores a serem diligentes e obedientes, a proposta sobre a remuneração dos gerentes seniores da empresa foi revisada e aprovada pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa.
Os diretores independentes concordaram que a remuneração dos gerentes seniores da empresa tinha sido revista pelo comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração. O nível de remuneração dos gerentes seniores estava em consonância com o nível de desenvolvimento do setor e o desenvolvimento real da empresa, o que favoreceu o incentivo dos gerentes seniores a desempenharem diligentemente suas funções. Seus procedimentos de resolução estavam em consonância com o direito das sociedades, a normatização do funcionamento e outras disposições pertinentes, e não prejudicavam os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, os diretores independentes concordam com a empresa em questões relacionadas com a remuneração dos gerentes seniores da empresa.
12,Deliberaram e aprovaram a proposta de alteração dos projectos de investimento com fundos angariados
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os diretores independentes concordaram que a mudança do projeto de investimento de fundos angariados é um ajuste necessário feito pela empresa com base na situação comercial da empresa e na estratégia de desenvolvimento da empresa, o que ajudará a melhorar a eficiência da utilização dos fundos angariados. A empresa analisou e demonstrou integralmente a mudança de alguns projetos de investimento com recursos captados, e realizou os procedimentos de deliberação e tomada de decisão necessários. As alterações no investimento da sociedade cotada e na gestão dos fundos angariados não atendem aos requisitos do regulamento relativo aos interesses de todos os acionistas da Sociedade cotada nº 2, especialmente as alterações no investimento da sociedade cotada e na gestão dos fundos angariados não atendem aos requisitos do regulamento relativo aos interesses de todos os acionistas da sociedade cotada. Portanto, os diretores independentes concordaram com a mudança do projeto de investimento da empresa com recursos arrecadados e concordaram em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração do projeto de investimento de fundos levantados e o relatório de estudo de viabilidade sobre o projeto de construção da fábrica inteligente de produtos de sangue da empresa (fase I) em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC. 13,A proposta sobre a quantidade diária de transações de partidos relacionados com partidos relacionados em 2022 foi considerada e adotada. Os resultados das votações: 6 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção
Tao Ran, Meng Qingsheng e Li Xingfa, diretores afiliados, evitaram votar.
Os diretores independentes da empresa aprovaram previamente esta questão: a diferença entre o valor estimado da transação diária de partes relacionadas e o valor real da transação em 2021 deve-se principalmente ao crescimento dos negócios da empresa em 2021 e à sinergia entre os negócios da empresa e o negócio da holding farmacêutica China Resources. A empresa espera que a transação diária de partes relacionadas em 2022 pertença às necessidades do escopo normal de negócios da empresa, o valor é apropriado e a política de preços segue os princípios de abertura, justiça e abertura O princípio da imparcialidade e voluntariedade não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Os diretores independentes concordam em associar o interesse diário esperado em 2021
