Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante referido como "a empresa"), tenho cumprido rigorosamente a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições e requisitos relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, Do ponto de vista da salvaguarda dos interesses globais da empresa e dos legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, desempenham as suas funções de forma independente e imparcial e desempenham activamente o papel de directores independentes.
Durante o período de relatório, participei ativamente de várias reuniões, expressei opiniões independentes sobre propostas relevantes do conselho de administração, prestei especial atenção ao desenvolvimento de negócios da empresa e à promoção de grandes questões, e cumpri seriamente as funções de diretores independentes. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, participei do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas pontualmente, de forma diligente e responsável, analisei cuidadosamente todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração, comuniquei ativamente com a direção da empresa, apresentei sugestões razoáveis e exerci o direito de voto de forma rigorosa. Acredito que a convocação e realização do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 cumprem os procedimentos legais, sendo que os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, que são legais e efetivos. As deliberações relevantes da assembleia estão em consonância com os interesses gerais da empresa e não prejudicaram os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários.
Em 2021, com atitude prudente, votei em todas as propostas apresentadas em cada reunião do conselho após deliberação, e não houve objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
Em 2021, estudei e analisei ativamente todas as principais questões da empresa, dei pleno jogo às minhas vantagens profissionais, prestei atenção às principais questões da empresa, apresentei ativamente sugestões e prestei atenção ao controle de risco. Revisou rigorosamente a cientificidade, racionalidade e impacto sobre a empresa dos procedimentos de tomada de decisão para questões importantes, e emitiu pareceres independentes sobre questões importantes, como segue:
Número de assuntos com pareceres independentes publicados no índice de anúncios de ordem
1 parecer de diretor independente sobre a eleição independente do presidente do sétimo conselho de administração em 4 de fevereiro de 2021
Discussão sobre a independência das questões pertinentes
Ver parecer legislativo
Pareceres independentes sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração
Parecer independente sobre a remuneração dos administradores
Parecer independente sobre o subsídio de director independente
Parecer independente sobre o subsídio de supervisor
Parecer independente sobre a remuneração dos quadros superiores
Progressos na resolução de questões relacionadas com a atenção da mídia
Pareceres independentes de diretores independentes sobre o impacto da Bolsa de Valores de Shenzhen no funcionamento da empresa e governança corporativa; se o conselho de administração e a assembleia geral de acionistas são incapazes de executar normalmente
Risco de cargo ou reunião
Sobre fundos ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Parecer independente de
Sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Pareceres
Autoavaliação do controle interno da empresa em 2020
Parecer independente do relatório
Pareceres independentes de diretores independentes sobre o sétimo relatório da empresa sobre a nomeação continuada de instituições de auditoria pela empresa em 2021
A segunda reunião do 3º Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre assuntos relevantes em abril de 2021 e pareceres independentes sobre o depósito e uso diário dos fundos arrecadados da empresa em 2020
Sobre o pedido da empresa ao banco para subsídio integral em 2021
Parecer independente sobre o limite de crédito
Sobre a gestão de numerário utilizando fundos próprios ociosos
Parecer independente de
Pareceres independentes sobre a prestação de garantias às filiais holding
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Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a quarta reunião do sétimo conselho de administração e a quarta reunião do 74º conselho de administração em 2021
Diretores independentes sobre a terceira empresa
5. Pareceres independentes da quinta reunião do sétimo conselho de administração sobre questões independentes relacionadas com os assuntos relevantes discutidos na quinta reunião do sétimo conselho de administração, em julho de 2021.
Diretores independentes sobre a terceira empresa
6. Pareceres de aprovação prévia da quinta reunião do sétimo conselho de administração sobre assuntos relevantes discutidos na quinta reunião do sétimo conselho de administração em julho de 2021
Pareceres dos diretores independentes sobre a proporção de fundos dos acionistas controladores da empresa e suas partes relacionadas
7 pareceres independentes sobre a sétima reunião do sétimo conselho de administração e garantias externas pareceres independentes sobre assuntos relevantes discutidos em agosto de 2021 pareceres independentes sobre o relatório especial sobre a utilização e depósito dos fundos captados pela empresa no semestre de 2021
Diretores independentes sobre a terceira empresa
Pareceres de aprovação prévia da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração sobre assuntos relevantes a serem discutidos em setembro de 2021 na 8ª reunião do 7º Conselho de Administração
Diretores independentes sobre a terceira empresa
9. Pareceres independentes da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração sobre questões independentes relacionadas com os assuntos discutidos na 8ª reunião do 7º Conselho de Administração, em setembro de 2021.
Pareceres independentes do diretor independente sobre a nona reunião do sétimo conselho de administração em outubro de 2021 Pareceres independentes do diretor independente sobre assuntos relevantes da nona reunião do sétimo conselho de administração em 29 de outubro
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Data de aprovação prévia de pareceres de diretores independentes sobre assuntos relevantes da nona reunião do sétimo conselho de administração da empresa em 29 de novembro de 2021
Pode comentar
Pareceres independentes de diretores independentes sobre o sétimo parecer independente da empresa sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa na 10ª reunião do 12º Conselho de Administração em 2021
Parecer independente de
Pareceres independentes de administradores independentes sobre a Sétima Emenda aos Estatutos da Sociedade
Pareceres independentes da 11ª reunião do 7º Conselho de Administração sobre a intenção independente de adicionar diretores não independentes à 13ª reunião do 7º Conselho de Administração em 2021 Ver o dia de parecer independente sobre a nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro em 11 de dezembro
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3,Trabalho do comitê profissional do conselho de administração da empresa
Como presidente do comitê de auditoria e membro do comitê de nomeação, remuneração e avaliação do sétimo conselho de administração da empresa, exerço plenamente os meus direitos e obrigações legais de acordo com o sistema de trabalho e outros regulamentos relevantes dos diversos comitês profissionais e a situação real da empresa.
1. Como presidente do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração, convoquei membros para participar de cada reunião, analisei cuidadosamente os assuntos relevantes da reunião, estudei as normas de avaliação dos diretores e gerentes seniores, apresentei sugestões razoáveis e cumpri as responsabilidades e obrigações dos membros do comitê de auditoria de acordo com as disposições do sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outros sistemas relevantes.
2. Como membro do comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração, participei em todas as reuniões a tempo, analisei cuidadosamente os assuntos relevantes da reunião, estudei as normas de avaliação dos diretores e gerentes seniores, apresentei sugestões razoáveis e cumpri as responsabilidades de nomeação, remuneração e avaliação de acordo com o sistema de trabalho dos diretores independentes, as regras de trabalho do comitê de nomeação, remuneração e avaliação do conselho de administração e outros sistemas relevantes Responsabilidades e obrigações dos membros da comissão de remuneração e avaliação.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Como diretor independente da empresa, ele tem desempenhado ativa e efetivamente suas funções como diretor independente desde a tomada de posse. Para questões importantes que precisam ser resolvidas pelo conselho de administração da empresa, a empresa é obrigada a fornecer informações relevantes antecipadamente, aderir à revisão prévia e exercer o direito de voto de forma independente, prudente e objetiva, salvaguardando efetivamente os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas públicos. No que diz respeito à salvaguarda dos interesses de todos os accionistas, foi dada especial atenção à protecção dos direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários, à supervisão do desempenho equitativo da empresa nas actividades de divulgação de informações e gestão das relações com os investidores, à garantia do direito da maioria dos investidores ao conhecimento e à salvaguarda dos direitos e interesses da empresa e dos accionistas minoritários. No processo de desempenho diário do dever, combinamos aprendizado autoconsciente com treinamento, dominamos as últimas leis e regulamentos e várias regras e regulamentos emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, melhoramos continuamente nossa capacidade de executar nossas funções e formamos a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses da empresa e os interesses dos acionistas do público.
5,Outras condições de trabalho
1. Não há proposta de realização de reunião do conselho de administração
2. Não há pedido ao Conselho de Administração para convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas
3. Nenhuma solicitação pública de direitos de voto dos acionistas antes da assembleia geral de acionistas
6,Resumo
Em 2021, desempenhei ativamente, profissionalmente e eficientemente as funções de diretores independentes, tomei julgamentos e decisões independentes sobre assuntos importantes da empresa e fiz modestas contribuições para otimizar a estrutura de governança corporativa e operação e gestão da empresa.
Durante o meu mandato como diretor independente Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) posso fielmente e diligentemente executar os deveres de diretor independente, prestar atenção à governança corporativa e produção e operação, participar mais na gestão da empresa, dar pleno desempenho às funções de diretor independente, promover uma gestão mais padronizada e operação estável da empresa e realizar o desenvolvimento rápido e saudável da empresa. Ao mesmo tempo, esperamos que a empresa se esforce para estabelecer uma imagem de uma empresa listada com integridade, padronização e autodisciplina, promover o desenvolvimento e crescimento da empresa o mais rápido possível, e reembolsar a maioria dos investidores com excelente desempenho. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos ao conselho de administração e à direção por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no desempenho das funções de diretor independente!
É por este meio comunicado.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Director independente: Zhang Weidong
22 de Março de 2021
