Código dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Anúncio n.o: 2022015 Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante denominada "a empresa") realizou a 15ª reunião do 7º conselho de administração e a 12ª reunião do 7º conselho de supervisores em 22 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a recondução da instituição de auditoria pela empresa em 2022, e planejaram reconduzir a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada "Ernst & Young Huaming") como instituição de auditoria da empresa em 2022, Ao mesmo tempo, é empregado como instituição de auditoria do controle interno da empresa. Este assunto deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação, sendo agora anunciados os assuntos relevantes da seguinte forma:
1,Descrição da empresa de contabilidade proposta
Um Yonghua Ming é qualificado para se envolver em negócios relacionados a Valores Mobiliários e futuros e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas. Ao fornecer serviços de auditoria para a empresa, ele pode seguir padrões profissionais independentes, objetivos e justos, cumprir suas funções e fornecer serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa. O relatório emitido por ele pode refletir objetiva e verdadeiramente a situação real, status financeiro e resultados operacionais da empresa, Cumpriu diligentemente as responsabilidades da instituição de auditoria e resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas de uma perspectiva profissional. Portanto, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022, e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa.
Em 2021, a taxa de auditoria da empresa foi de 1,7 milhão de yuans. A taxa de auditoria para 2022 será determinada pela empresa através de consulta com a instituição de auditoria de acordo com o negócio real, condições de mercado e outros fatores.
2,Informação básica da empresa de contabilidade a empregar
I) Informação institucional
1. Informação de base
(1) Nome da organização: Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial)
(2) Forma de organização: parceria geral especial
(3) Data de estabelecimento: setembro de 1992 (localização e transformação concluídas em agosto de 2012)
(5) Sócio-chefe: Mao Anning
(6) Em 31 de dezembro de 2020, o número de parceiros era de 189
(7) Em 31 de dezembro de 2020, o número de contadores públicos certificados era de 1645. Entre eles, há mais de 1000 contadores públicos certificados com experiência em serviços empresariais relacionados com valores mobiliários, e 372 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria do negócio de serviços de valores mobiliários.
(8) Receita total de negócios em 2020: 4,76 bilhões de yuans
(9) Receita de auditoria em 2020: 4,589 bilhões de yuans
(10) Receita de negócios de títulos em 2020: 2,146 bilhões de yuans
(11) Número de clientes de auditoria de relatórios anuais de empresas cotadas em ações A em 2020: 100
(12) Principais indústrias: fabricação, finanças, atacado e varejo, transmissão de informações, software e serviços de tecnologia da informação, imóveis, etc
(13) Taxas totais de auditoria de relatórios anuais de empresas cotadas em ações A em 2020: 824 milhões de yuans
(14) Número de clientes auditores de empresas cotadas no mesmo setor: 10
2. Capacidade de protecção dos investidores
Ernst & Young Huaming tem boa capacidade de proteção aos investidores e adquiriu seguro profissional de acordo com as leis e regulamentos relevantes, cobrindo a sede de Pequim e todas as filiais. A soma do fundo de risco ocupacional acumulado e do limite de compensação cumulativa de seguro ocupacional adquirido excede 200 milhões de yuans. A Ernst & Young Huaming não assumiu qualquer responsabilidade civil devido a litígios civis relacionados à prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
A Ernst & Young Huaming e seus funcionários não foram sujeitos a nenhuma punição penal ou administrativa devido ao seu comportamento profissional nos últimos três anos, bem como às medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares de organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais. Recebeu duas vezes a decisão de medidas de carta de advertência emitida pela autoridade reguladora de valores mobiliários, envolvendo 13 funcionários. A decisão de emitir uma carta de advertência é uma medida de supervisão e administrativa, não uma sanção administrativa. De acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, as medidas de supervisão e gestão não afetarão uma Yonghua ming para continuar a realizar ou executar negócios de serviços de valores mobiliários e outros negócios.
II) Informações sobre o projecto
1. Informação de base
(1) A Sra. Chen Boyi, parceira do projeto e a primeira contadora pública certificada de assinatura, tornou-se contadora pública certificada em 2008, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2008, começou a praticar na Ernst & Young Huaming em 2005, começará a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021, e assinou / revisou os relatórios anuais / auditoria de controle interno de duas empresas cotadas nos últimos três anos
(2) O Sr. Zhang Siwei, revisor de controle de qualidade de projetos, tornou-se contador público certificado em 2007, começou a exercer na Ernst & Young Huaming em 2005 e começou a se envolver na auditoria de empresas listadas. Ele começará a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021. Ele assinou / revisou os relatórios anuais / auditoria de controle interno de várias empresas listadas nos últimos três anos, envolvendo indústrias incluindo energia, produção e fornecimento de energia térmica e mineração de metais não ferrosos e beneficiamento.
(3) A Sra. Wei Hongmei, contadora de assinatura do relatório, tornou-se contadora pública certificada em 2021, começou a se envolver na auditoria de empresas cotadas em 2010 e começou a exercer na Ernst & Young Huaming em 2020. Ela começará a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2021. Ela assinou / revisou o relatório anual / auditoria de controle interno de uma empresa cotada nos últimos três anos, envolvendo indústrias incluindo ferrovia, navio, aeroespacial e outras indústrias de fabricação de equipamentos de transporte.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, os parceiros do projeto acima mencionados, contadores públicos certificados e revisores de controle de qualidade do projeto não foram sujeitos a punição penal devido ao seu comportamento profissional, punição administrativa e medidas de supervisão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes do setor, e medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares por organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais.
3. Independência
Ernst & Young Huaming, os parceiros do projeto acima, os contadores públicos certificados de assinatura e os revisores de controle de qualidade do projeto não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses, e podem manter sua independência na auditoria do projeto.
4. Taxas de auditoria
Ernst & Young Huaming fornecerá à empresa serviços de auditoria em 2022, e a taxa de auditoria será cobrada de acordo com os dias de serviço da equipe exigidos pela Ernst & Young Huaming para fornecer serviços de auditoria e o padrão de cobrança diária de cada equipe. Os dias de serviço da equipe são determinados de acordo com a natureza e complexidade dos serviços de auditoria, e o padrão de cobrança diária de cada equipe é determinado de acordo com o nível de habilidade profissional dos profissionais.
A taxa de auditoria da empresa em 2022 será determinada pela administração autorizada pela assembleia geral de acionistas da empresa através de consulta à Ernst & Young Huaming de acordo com a carga de trabalho de auditoria da empresa em 2022 e o princípio de preços justos e razoáveis.
3,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
1. Deliberações do Conselho de Contas
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa entendeu e comunicou-se com antecedência com os Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial), analisou os materiais fornecidos pela instituição de auditoria e fez julgamento profissional, considerou que a Ernst & Young Huaming poderia atender aos requisitos da empresa para a instituição de auditoria em termos de independência, competência profissional e capacidade de proteção dos investidores, e concordou em renovar a nomeação da Ernst & Young Huaming como instituição de auditoria da empresa em 2022, Ao mesmo tempo, é empregado como instituição de auditoria do controle interno da empresa.
2. Deliberações do Conselho de Administração
Em 22 de março de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 7º Conselho de Administração, deliberando e aprovando a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022, o Conselho de Administração concordou em renovar a nomeação dos Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e a contratou como instituição de auditoria do controle interno da empresa. O conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize a administração a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
3. Deliberação do conselho de supervisores
Em 22 de março de 2022, a empresa realizou a 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022. O Conselho de Supervisores considerou que, a fim de manter a estabilidade e sustentabilidade do trabalho de auditoria da empresa, o Conselho de Supervisores concordou em renovar a nomeação da empresa de contabilidade Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa, Concordar em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia sobre este assunto: a fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, os diretores independentes concordaram em renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa.
Todos os diretores independentes concordaram que, a fim de manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria, os diretores independentes concordaram em renovar a nomeação de Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 e empregá-la como instituição de auditoria do controle interno da empresa. Concordar em solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize a administração a determinar sua taxa anual de auditoria de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022, e concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Documentos de apresentação
1. Resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
2. Resolução da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do sétimo conselho de administração
4. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do sétimo conselho de administração
5. A licença comercial da Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial), as informações e informações de contato da pessoa principal responsável e da pessoa de contato do negócio regulatório, e o certificado de identidade, licença e informações de contato do contador público certificado para ser responsável pelo negócio de auditoria específico
É por este meio anunciado.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) conselho de administração 22 de março de 2022
