Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante denominada "a sociedade") desempenhou conscientemente as funções conferidas pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e pelos estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, cumpriu escrupulosamente as suas funções e deveres, e reforçou a fiscalização da legalidade e cumprimento das finanças da empresa e o desempenho das funções dos administradores, gestores e demais gestores superiores da sociedade, de modo a salvaguardar os interesses da sociedade Tem desempenhado o seu devido papel nos legítimos direitos e interesses dos acionistas, melhorando a estrutura de governança corporativa e estabelecendo e aperfeiçoando o sistema de gestão da empresa. O trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho diário do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores realizou 11 reuniões. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião do Conselho de Supervisores respeitam as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do Conselho de Supervisores. Os pormenores da reunião realizada pelo conselho de supervisores são os seguintes:
Data da reunião e assuntos a considerar na sessão
Proposta relativa à eleição geral do conselho de supervisores e à eleição do terceiro supervisor representativo dos trabalhadores do sétimo conselho de supervisores em vez do sexto conselho de supervisores
A 16ª reunião de 19 de janeiro de 2021 resolveu a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores e a proposta de transações diárias conectadas com a China Resources Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. em 2021
Proposta sobre a eleição do presidente do sétimo conselho de supervisores, o primeiro do sétimo conselho de supervisores, em 4 de fevereiro de 2021
Resolução da reunião
Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa para 2020 do conselho de supervisores
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020 da empresa
Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2020 da Companhia, Proposta sobre o Plano Anual de Distribuição de Lucros 2020 da Companhia e Proposta sobre o Segundo Relatório Especial sobre a Reunião Anual 2020 da Companhia sobre Depósito e Utilização de Fundos captados em 27 de abril de 2021 do Sétimo Conselho de Supervisores
Proposta de reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2021 e proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2020
Proposta sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021
Regulamentações relativas à gestão de numerário utilizando alguns fundos próprios ociosos
Proposta
Proposta de garantia às filiais holding
Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Proposta de correção de erros contábeis na terceira sessão do sétimo conselho de supervisores em 15 de julho de 2021
Resolução da reunião
Proposta sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos na GEM
Proposta de adequação do plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos em 2020
Proposta sobre o quarto plano (Projeto Revisto) do sétimo conselho de fiscalização para a empresa emitir ações para objetos específicos em 2020
No dia 15 de julho de 2021, a reunião resolveu a proposta de relatório de demonstração e análise (Projeto Revisado) do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2020, as medidas diluídas de retorno imediato e preenchimento da emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2020 e os compromissos de assuntos relevantes (Versão Revisada)
Proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa (a partir de 31 de março de 2021)
Sexta proposta do sétimo conselho de fiscalização em 27 de agosto de 2021 sobre o texto integral e resumo do relatório semestral da empresa em 2021
A reunião decidiu sobre a proposta de relatório especial da empresa sobre a utilização e depósito de recursos captados no semestre de 2021
Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos na GEM;
Proposta de adequação do plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos em 2020
Proposta sobre o plano da empresa para emissão de ações para objetos específicos em 2020 (Segundo Projeto Revisado)
A sétima proposta do sétimo conselho de supervisores sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2020 (Segundo Projeto Revisado)
A reunião de 1º de setembro de 2021 resolveu a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações da empresa para objetos específicos em 2020 (Segundo Projeto Revisado)
Proposta de emissão de ações A da empresa para objetos específicos em 2020, retorno imediato diluído e medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes (Segunda Revisão)
Proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa
Proposta de assinatura de acordo de gestão confiada e transações de partes relacionadas com a China Resources Pharmaceutical Commercial Group Co., Ltd
Discussão sobre o texto integral do relatório da empresa relativo ao terceiro trimestre de 2021 na oitava sessão do sétimo conselho de supervisão em 29 de outubro de 2021
Resolução da reunião
Proposta de alteração da empresa de contabilidade
Proposta relativa à abertura de uma conta especial para os fundos angariados e assinatura de um acordo tripartido de supervisão
Em 16 de novembro de 2021, a nona reunião do sétimo conselho de supervisores propôs a resolução sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
Proposta sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Proposta sobre eleição de supervisores representativos não empregados na 10ª Sessão do sétimo conselho de supervisores em 11 de dezembro de 2021
Resolução da reunião
Proposta sobre a eleição do presidente do sétimo conselho de supervisores (10ª Sessão do sétimo conselho de supervisores) em 27 de dezembro de 2021
Resolução da primeira reunião
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa participou de todas as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes, supervisionou as propostas e procedimentos de reunião deliberados por cada conselho de administração e pela assembleia geral de acionistas de acordo com a lei, e supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, a situação financeira da empresa e o desempenho do conselho de administração e administração, de modo a garantir a padronização do comportamento operacional e gerencial da empresa.
2,Supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa supervisionou e inspecionou cuidadosamente o funcionamento legal da empresa, situação financeira, transações de partes relacionadas e outros assuntos, em estrita conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. De acordo com os resultados da inspeção, foram emitidos os seguintes pareceres sobre a situação relevante da empresa durante o período de relatório:
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, a empresa operou em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, de outras leis e regulamentos relevantes, dos estatutos e outros sistemas de documentos, e tomou decisões razoáveis, científicas e legais. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O conselho de administração implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas e realizou com seriedade a autorização da assembleia geral de acionistas, não violando leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses da empresa no exercício de suas funções.
2. Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente o relatório financeiro de 2021 da empresa e acreditava que o relatório financeiro de 2021 da empresa refletia verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa. Em 2021, não houve ocupação não operacional dos fundos da empresa por partes relacionadas.
3. Gestão e utilização dos fundos angariados
Em 2021, o conselho de supervisores verificou a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e considerou que a empresa geriu e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 - requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as regras para a listagem de ações na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos e as disposições do sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e era verdadeiro, preciso, completo Cumpriu atempadamente e de forma justa as obrigações relevantes de divulgação de informações.
4. Operações com partes relacionadas
O conselho de supervisores expressou as seguintes opiniões sobre as transações com partes relacionadas da empresa em 2021:
Cerca de 2021
