Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Director independente
Pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os padrões para a governança de empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 - operação padronizada de empresas cotadas GEM, o Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) sistema de trabalho de diretores independentes e outras leis relevantes De acordo com os regulamentos e documentos normativos, na qualidade de diretor independente da Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) (doravante designada por "a empresa"), de forma séria e responsável, com base numa posição independente, prudente e objetiva, o diretor independente realizou uma pré-análise sobre os assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa e expressou os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre a reintegração das instituições de auditoria pela empresa em 2022
Verifica-se que a Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) adere aos padrões de auditoria independente na auditoria da empresa em 2021, reflete a rica experiência e qualidade profissional na auditoria de empresas listadas, pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa em 2022 e pode auditar o status financeiro da empresa de forma independente. Para manter a estabilidade e continuidade do trabalho de auditoria da empresa, os diretores independentes concordaram em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Ernst & Young Huaming (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e contrataram-na como instituição de auditoria do controle interno da empresa, concordando em submeter a questão da renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a quantidade de transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022
Após a verificação, a diferença entre o valor estimado da transação diária de partes relacionadas e o valor real da transação da empresa em 2021 deve-se principalmente ao crescimento dos negócios da empresa em 2021 e à sinergia entre os negócios da empresa e o negócio de holding farmacêutica da China Resources. A empresa espera que a transação diária de partes relacionadas em 2022 pertença às necessidades do escopo normal de negócios da empresa, o valor é apropriado e a política de preços segue os princípios de abertura, equidade, imparcialidade e voluntariedade, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Os diretores independentes concordam em submeter a diferença entre o valor estimado da transação diária conectada e o valor real da transação em 2021 e o valor estimado da transação diária conectada com partes relacionadas em 2022 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
Em 22 de março de 2022 (não há texto abaixo, que é a página de assinatura de Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa):
Zhang Weidong
Huang Huasheng
Zhao Li.
