Código dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) abreviatura dos títulos: Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) Anúncio n.o: 2022008
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral: Assembleia Geral Anual de 2021.
(II) convocador: o conselho de administração da empresa. (aprovado pela 15ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar esta Assembleia Geral de Acionistas)
(III) legalidade e cumprimento da reunião: os procedimentos de convocação obedecem às disposições das leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos.
(IV) horário de reunião: 09:30 am, 12 de abril de 2022.
Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 12 de abril de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 12 de abril de 2022.
(V) Modo de reunião: combinação de votação no local e votação em linha.
Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam outras pessoas a comparecer por procuração (ver Anexo 2); Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro de capital próprio: 6 de abril de 2022.
(VII) Participantes:
1. Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação na tarde de 6 de abril de 2021 têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: No. 333, estrada de Huiquan, zona de desenvolvimento de parque industrial de alta tecnologia, cidade de Fuzhou, província de Jiangxi.
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
6.00 proposta sobre a recondução da empresa de instituição de auditoria em 2022 √
7.00 proposta de remuneração dos administradores da sociedade √
8.00 proposta de alteração de projetos de investimento com recursos angariados √
As propostas acima mencionadas foram adotadas na 15ª reunião do 7º Conselho de Administração ou na 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, entre elas, as propostas 5 a 8 expressam opiniões independentes explicitamente acordadas pelos diretores independentes da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema (www.cn. Info. Com.) Anúncios relevantes.
O Sr. Zhang Weidong, o Sr. Huang Huasheng e o Sr. Zhao Li, os diretores independentes da empresa, informarão sobre seu trabalho na assembleia de acionistas.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Pontos de registo da reunião
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta do acionista e cópia, procuração de pessoa coletiva e cartão de identificação dos participantes;
(2) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu próprio cartão de identificação (quem confiar para comparecer deve possuir procuração), cartão de conta de acionista, certificado de participação, etc.; Acionistas não locais podem se inscrever por fax ou carta antes do prazo de inscrição; Em princípio, o registo telefónico não é aceite;
(3) Os acionistas inscritos por fax devem apresentar os certificados válidos acima mencionados ao pessoal para verificação no dia da assembleia geral e antes da reunião.
2. Horário de inscrição: 9:00 a.m. - 17:00 p.m. em 7 de abril de 2022.
3. lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, No. 333, estrada Huiquan, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, cidade de Fuzhou, província de Jiangxi. II) Questões de reuniões no local
1. Informações de contato da reunião no local:
Contacto: Peng dongke, Zhang Yapei
Endereço: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, No. 333, estrada de Huiquan, zona de desenvolvimento, parque industrial de alta tecnologia, Fuzhou, província de Jiangxi
Código Postal: 344000
Caixa de correio: pengdk@china -boya. com., zhangyp@china -boya. com.
(indicar "assembleia geral" no título do e-mail)
Tel.: 07948264398
2. As despesas de alojamento e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Administração
2. Resolução da 12ª reunião do 7º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Boya Bio-Pharmaceutical Group Co.Ltd(300294) conselho de administração 22 de março de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das ações ordinárias: o código de voto é "350294", e a abreviatura de voto é "Boya voting".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, seus votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 12 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar em 12 de abril de 2022, das 9:15 às 15:00.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o "certificado digital da bolsa" ou "senha do serviço do investidor da bolsa". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação na Internet da troca dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. Srta. participar da Assembleia Geral Anual de 2021, realizada em 12 de abril de 2022, em nome da empresa (eu), e votar todas as propostas consideradas na assembleia em meu nome de acordo com as instruções desta procuração. Caso não sejam dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia.
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 √
Proposta de
2.00 relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Proposta de
3.00 Texto integral e resumo do relatório anual da empresa para 2021 √
Proposta de
Relatório financeiro da empresa para o ano de 202100 √
Proposta
5.00 √ sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Proposta
6.00 discussão sobre a recondução da empresa de instituições de auditoria em 2022 √
Caso
7.00 proposta de remuneração dos administradores da sociedade √
8.00 proposta de alteração de projetos de investimento com recursos angariados √
O prazo de validade desta procuração é: mm / DD / aaaa a mm / DD / aaaa.
Nota: 1. Se quiser votar a favor da proposta, marque "√" na coluna "concordo"; Se quiser votar contra a proposta, marque "√" na coluna "contra"; Se quiser abster-se na votação da proposta, marque "√" na coluna "abstenção". Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos (número de ações) na intenção "concordar", "opor-se" ou "abster-se".
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 3. Se o responsável principal for accionista de uma pessoa colectiva, deve ser carimbado com o selo da pessoa colectiva. A cópia deste formulário é válida.
Número de ações detidas pelo administrador: assinatura (selo) do administrador: número do cartão de identificação do administrador: assinatura (selo) do administrador:
data específica
