Código dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) abreviatura dos títulos: Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Anúncio n.o: 2022012 Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Esta é a segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o 10º Conselho de Administração da Companhia. A 22ª Assembleia do 10º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, em 21 de março de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
Hora da reunião no local: 15:00 PM, 8 de abril de 2022
Tempo de votação online: 8 de abril de 2022
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 8 de abril de 2022;
(2) O momento da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 8 de abril de 2022.
5. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações in loco (a votação in loco pode ser confiada por procuração) e votação on-line. Em caso de votação repetida com o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 31 de março de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
No fechamento do mercado na tarde de 31 de março de 2022, todos os acionistas ordinários registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Um acionista pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar (o procurador não precisa ser acionista da empresa).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências de Haiyao Industrial Park Company, No. 192 Nanhai Avenue, distrito de Xiuying, cidade de Haikou, província de Hainan
2,Questões consideradas na reunião
Nome da proposta apresentada à assembleia geral para votação:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
Ao assinar o contrato de serviço financeiro entre a empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd
1.00 proposta do acordo √
2.00 Proposta de prorrogação do recebimento de assistência financeira de partes relacionadas √
3.00 Proposta de garantia às filiais holding √
4.00 Proposta de participação de filiais que fornecem garantias a sociedades cotadas √
5.00 proposta sobre a proposta de alienação de ações de ativos financeiros de negociação √
Sobre a eleição de Zhou Yadong como o supervisor representativo não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa
6.00 proposta √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração e na 14ª reunião do 10º Conselho de Supervisores realizada pela empresa em 21 de março de 2022. Consulte cninfo.com em 23 de março de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes publicados.
Nesta assembleia geral, a empresa contará separadamente os votos de pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo) e divulgará publicamente de acordo com os resultados da contagem de votos. Os acionistas com relação relacionada entre a proposta 1 e a proposta 2 devem evitar votar.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista, certificado de participação, etc.;
(2) O agente encarregado de comparecer à reunião por um acionista singular deverá registar-se com o bilhete de identidade (cópia) do responsável principal, o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(3) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, carteira de negócios (cópia) carimbada com selo oficial, certificado de identidade do representante legal e cartão de conta do acionista; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com a licença comercial (cópia) carimbada com o selo oficial, a certidão de identidade do representante legal, o bilhete de identidade do responsável principal (cópia), o bilhete de identidade do agente, a procuração, o cartão de conta de accionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade;
(4) Os accionistas não locais devem registar-se com a carta e fax dos certificados acima referidos, e a sociedade não aceita o registo por telefone.
2. Local de registro: o escritório do conselho de administração de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Haiyao Industrial Park, No. 192 Nanhai Avenue, Xiuying District, Haikou City, Hainan Province.
3. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:30-17:00 em 1º de abril de 2022.
4. Informações de contacto:
Tel.: 089836380609
Fax: 089836380609
Contacto: Wang Xiaosu, Zeng Wenyan
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. O método de votação específico consta do anexo I “Processo operacional específico de participação na votação em linha”.
5,Outros assuntos
1. As despesas de administração, hospedagem, transporte e outras despesas relevantes dos acionistas presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
2. Por favor, traga o original da carta de entrada do acionista e a autorização do procurador para comparecer à reunião dentro de meia hora antes da reunião.
6,Documentos para referência futura
(1) Resoluções da 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração; (2) Resolução da 14ª reunião do 10º Conselho de Supervisores. É anunciado
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Conselho de Administração
22 de Março de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. O código de votação é “360566”, e a votação é referida como “voto Haiyao”.
2. A proposta desta assembleia de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa, e as opiniões de voto são: concordo, discordo e abster-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma moção só pode ser declarada uma vez e não pode ser cancelada.
5. A declaração de voto que não atende às disposições acima é inválida, e o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen cancelará automaticamente a ordem, que será considerada como
Não votei.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00 em 8 de abril de 2022; 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário em que o sistema de votação pela Internet começa a votar é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 8 de abril de 2022
Tempo.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Hainan Haiyao Co.Ltd(000566)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Co., Ltd. em meu nome em 8 de abril de 2022 e exercer o direito de voto em meu nome.
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (assinalar “√” nos pareceres de votação correspondentes):
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Assinando acordo entre a empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd
1.00 √
Proposta relativa ao Acordo sobre Serviços Financeiros
2.00 Proposta de prorrogação do recebimento de assistência financeira de partes relacionadas √
3.00 Proposta de garantia às filiais holding √
4.00 Proposta de participação de filiais que fornecem garantias a sociedades cotadas √
5.00 proposta sobre a proposta de alienação de ações de ativos financeiros de negociação √
Sobre a eleição de Zhou Yadong como representante não empregado do 10º conselho de supervisores da empresa
6.00 √
Quadro proposta das autoridades de supervisão
Cliente (assinatura do acionista individual; assinatura e selo oficial do representante legal do acionista corporativo):
Número do cartão de identificação do cliente / crédito social unificado Código:
Número da conta de títulos do administrador: número de ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: 1. As instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas ao “√” nas caixas correspondentes de “concordar”, “opor-se” e “abster-se” nas opiniões de votação. Cada item é uma única escolha, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. Se o administrador não der instruções claras sobre a votação, considera-se que o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. 3. Período de validade desta procuração: a partir da data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
4、
