Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos, nós, como diretores independentes do 10º conselho de administração de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) (doravante referido como “a empresa”), verificamos os materiais relevantes com uma atitude de julgamento sério, responsável e independente, e após análise cuidadosa, Expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relacionados à 22ª Reunião do 10º Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres independentes sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro entre a empresa e Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd
Os diretores independentes acreditam que o acordo de serviços financeiros a ser assinado desta vez segue os princípios de cooperação da igualdade e voluntariedade, vantagens complementares, benefício mútuo e desenvolvimento comum. Os diretores relacionados abstiveram-se de votar e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de eliminação de risco para as transações conectadas com Xinxing Jihua Group Corporation Limited(601718) Finance Co., Ltd. os diretores independentes acreditam que: depois de consultar o plano de eliminação de risco formulado pela empresa, acreditamos que o plano de eliminação de risco analisa os possíveis riscos que afetam a segurança dos fundos da empresa, apresenta soluções e planos de preservação de fundos para riscos relevantes, e define as pessoas responsáveis correspondentes, que podem proteger os interesses da empresa e é viável. O plano não prejudica os interesses da empresa, dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Os diretores relacionados abstiveram-se de votar, e concordamos com o plano de alienação de riscos para depósitos na empresa financeira formulado pela empresa.
3,Pareceres independentes sobre a aceitação da prorrogação da assistência financeira de partes relacionadas
Os diretores independentes acreditam que: a aceitação pela empresa da assistência financeira de partes relacionadas e o adiamento do evento se baseiam nas necessidades reais do desenvolvimento da empresa, o que é propício ao desenvolvimento estável do negócio da empresa, a empresa não precisa fornecer qualquer hipoteca ou garantia para a assistência financeira, o que é propício para otimizar a estrutura da dívida da empresa, reduzir custos de financiamento, manter a operação estável, preço de transação justo e razoável, e não há situação que prejudique os interesses de Hainan Haiyao Co.Ltd(000566) e de outros acionistas, especialmente acionistas minoritários; Os procedimentos de deliberação e votação dessa transação conectada eram legais, e os diretores conectados evitavam votar. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de alienação de acções de activos financeiros de negociação
Os diretores independentes acreditam que a alienação proposta pela empresa de ações de ativos financeiros de negociação é baseada na estratégia de desenvolvimento da empresa, nas condições do mercado de valores mobiliários e nas condições operacionais e financeiras da empresa, o que é propício para melhorar a liquidez dos ativos e eficiência de uso. Esta alienação de ativos financeiros não constitui uma transação conexa, nem constitui uma reorganização importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas. A alienação de ativos financeiros não prejudica os interesses da empresa, de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. É aqui explicado.
Assinatura do diretor independente: Wei Yulin, Meng Zhaosheng, Zhang Qiang
22 de Março de 2022
